RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 17.11.2025
Denumirea emitentului: IAMBA ARAD S.A.
Sediul social: ARAD, CALEA 6 VANATORI, NR. 51-53, JUD. ARAD
Tel: 0257-289267
Nr. si data inregistrarii la ORC Arad: J02/19/1991
CIF RO1709257
Capital social subscris si varsat: 3.381.801,40 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IAMBA ARAD S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii IAMBA ARAD S.A., cu sediul in Arad, Calea 6 Vanatori, nr. 51-53, jud. Arad, inregistrata la ORC Arad sub numarul J02/19/1991, avand CIF RO1709257, conform legii si Actului constitutiv al societatii, prin decizia din data de 14.11.2025 a hotarat convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 19.12.2025 prima convocare, respectiv pentru data 20.12.2025 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 09.12.2025, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea ca din profitul reportat aferent anului 2024 sa se repartizeze la dividende suma de 2.600.000 lei, rezultand un dividend brut in valoare de 0,0768 lei/actiune.
2. Stabilirea datei de 20.01.2026 ca data de inregistrare, a datei de 19.01.2026 ca ex date si a datei de 09.02.2026 ca data platii.
3. Mandatarea unei persoane care sa semneze hotararea AGOA, in numele si pe seama actionarilor, precum si a unei persoane care sa intreprinde demersurile de inregistrare a hotararii AGOA in registrul comertului si de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, in numele si pe seama societatii.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice pana la data de 03.12.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 16.12.2025, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.tctrust.ro, sectiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, incepand cu data de 18.11.2025.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatiisau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: lucia.iordan@iamba.ro, pana la data de 16.12.2025. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: lucia.iordan@iamba.ro.
Convocatorul AGOA se da spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in ziarul local “ Jurnal Aradean ”, numerele din data de 18.11.2025.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dna. Iordan Lucia
L.S