RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru tinerea adunarii generale extraordinare a actionarilor
|
Data raportului
|
25.04.2025
|
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J1991000058120
|
|
CUI
|
RO 199133
|
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072,65
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominala 1,63 lei/ actiune
|
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
La data de 25.04.2025 s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la FIMARO SA care a hotarat urmatoarele:
1. Aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administratie de a achizitiona sau de a vinde bunuri mobile si imobile ( utilaje, imobile, autoturisme, terenuri) in patrimoniul societatii, inclusiv negocierea conditiilor de achizitionare/ vanzare si de plata a pretului pana la 2 milioane eur exclusiv TVA, mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna contracte de vanzare-cumparare, mandatarea pe toata durata noului mandat de 4 ani ( 2025-2029).
2. Actionarul majoritar ICPIAF SA detinator a 705294 actiuni din totalul de 814155 in data de 17.04.2025 a solicitat prin adresa nr. 139 completarea a ordinii de zi din AGEA din data de 25.04.2025 cu actualizarea codurilor CAEN.
Aproba cu unanimitate de voturi actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.3 conform Ordinului nr.377/2024.astfel cod CAEN principal 2511avand domeniul de activitate Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice avand domeniul de activitate 251 Fabricarea de constructii metalice
3. Obiectele secundare de activitate actualizate cuprind:
2521-Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire central;productia de generatoare de abur si boilere
2522-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2540-Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2551-Acoperirea metalelor
2552-Tratamente termice ale metalelor
2553-Operatiuni de mecanica generala
2591-Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
2599-Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2711-Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2790-Fabricarea altor echipamente electrice
2815-Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
2822-Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2825-Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exceptand echipamentele de uz casnic
2829-Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2830-Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricutura si exploatari forestiere
2842-Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
2892-Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
2893-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
2894-Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
2896-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
2879- Fabricarea utilajelor pentru fabricatia aditiva ( care utilizeaza tehnologia de fabricatie aditiva)
2899-Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
3299-Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311-Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312-Repararea si intretinerea masinilor
3319-Repararea si intretinerea altor echipamente
3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3514-Distributia energiei electrice
4299-Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321-Lucrari de instalatii electrice
4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323- Lucrari de izolatii
4324-Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4335-Alte lucrari de finisare
4342-Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350-Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4391-Activitati de zidarie
4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4614-Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4618-Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619-Intermedieri in comertul cu produse diverse
4664-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671-Comert cu ridicata al autovehiculelor
4690-Comert cu ridicata nespecializat
4781-Comert cu amanuntul al autovehiculelor
5590-Alte servicii de cazare
6020-Activitati de difuzare a programelor de televiziune, activitati de distributie de programe video
6039-Activitati de distributie a altor continuturi
6290-Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7711-Activitati de inchiriere leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7733-Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare )
8559-Alte forme de invatamant n.c.a.
9112-Activitati ale arhivelor
4. Aproba cu unanimitate de voturi actul constitutiv actualizat.
5. Aproba cu unanimitate de voturi propunerea de mandatarea d-lui Lazanu Gheorghe Tudor pentru semnarea hotararii AGEA si mandatarea d-nei. ec.Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararii adunarii generale la institutiile competente.
6. Aproba data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale care va fi 16.05.2025 si ex-date 15.05.2025.
Raportul se poate accesa pe pagina de internet fimaro.ro precum si in link-ul de mai jos:
https://www.fimaro.ro/content/documente/Raport _AGEA_25.04.2025.pdf
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ING. LAZANU GHEORGHE TUDOR