Convocare AGA O & E 26/27.05.2026

RAPORT CURENT

Data raportului: 22.04.2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca AGOA & AGEA pentru data de 26/27.05.2026

Foraj Sonde S.A. Videle (denumita in cele ce urmeaza „Compania” sau „FOJE”) informeaza investitorii ca, in data de 22.04.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 26.05.2026 (prima convocare), respectiv 27.05.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Adrian CRETOIU

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al FORAJ SONDE S.A., cu sediul social in Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman sub nr. J1991000202345, CUI: RO 1397872, capitalul social subscris si varsat: 28.316.565 lei („Societatea”), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare („Legea 31/1990"), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017") si reglementarilor ASF emise in aplicarea acesteia, coroborate cu dispozitiile actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SI

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 26.05.2026, ora 13:00, respectiv ora 14:00 (prima convocare) iar, in caz de neintrunire a cvorumului,

in data de 27.05.2025 ora 13:00, respectiv ora 14:00 (a doua convocare)

Adunarile isi vor desfasura lucrarile in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle nr. 4–6, etaj 4, fiind indreptatiti sa participe actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 15.05.2026, stabilita ca data de referinta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR („AGOA”) va avea urmatoarea ordine de zi:

1.      Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul Auditorului Financiar Extern.

2.      Aprobarea Raportului anual 2025.

3.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.

4.      Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2026.

5.      Aprobarea datei de 18.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, respectiv a datei de 17.06.2026, ca ,,Ex-date”.

6.      Imputernicirea d-lui Popescu Valeriu Constantin avand functia de consilier juridic, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR („AGEA”) va avea urmatoarea ordine de zi:

      1.          Aprobarea transferului catre Consiliul de Administratie a competentei de a aproba, in numele Societatii, incheierea oricarui contract prin care Societatea acorda finantare, sub orice forma, oricarei companii din grup / afiliate, cu conditia ca valoarea totala a finantarilor sa nu depaseasca, in orice perioada de 12 luni sau in cadrul aceluiasi exercitiu financiar, in mod individual sau cumulat 5% din activele nete sau, dupa caz, din venitul total, aferente ultimei situatii financiare anuale auditate.

      2.          Aprobarea transferului catre Consiliul de Administratie a competentei de a adopta, in numele Societatii, orice decizii pe care le considera necesare sau oportune cu privire la participatia Societatii in SERENITY DEVELOPMENT S.R.L. (CUI 29678789), inclusiv in ceea ce priveste numirea sau revocarea administratorului. Deciziile Consiliului de Administratie cu privire la aceste participatii, vor fi aduse la cunostinta actionarilor prin publicarea unui raport, conform prevederilor legale aplicabile.

      3.          Aprobarea datei de 18.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, respectiv a datei de 17.06.2026, ca ,,Ex-date.

      4.          Aprobarea achizitiei unei participatii majoritare/semnificative la capitalul social al unei/unor companii din tara sau strainatate si/sau asumarea de angajamente de finantare / investitii in respectivele companii in limita unui plafon de 172.500.000 RON (aproximativ 33.800.000 Euro). In consecinta, aprobarea transferului catre Consiliul de Administratie a competentei de a aproba tranzactiile efective, in limitele si conditiile generale stabilite prin prezenta hotarare.

      5.          Imputernicirea d-lui Popescu Valeriu Constantin avand functia de consilier juridic al Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama Societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Videle, str. Petrolului nr.16, jud. Teleorman sau pe pagina de internet https://fsv.ro/, incepand cu data de 25 Aprilie 2026.

a) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

Solicitarile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA si/sau proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 08 Mai 2026, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a a Actionarilor din data de 26/27 Mai 2026” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a a Actionarilor din data de 26/27 Mai 2026”.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societatii extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGOA si AGEA, si in toate cazurile inainte de Data de Referinta.

b) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Intrebarile vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 25 Mai 2026, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27 Mai 2026” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27 Mai 2026”.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA respectiv AGEA, dupa caz, si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii https://fsv.ro/.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societatii extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

c) Dreptul actionarilor de a participa la AGOA si/sau AGEA

La AGOA si/sau AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala/ generala sau declaratie pe proprie raspundere data de custode), in conformitate cu dispozitiile legale sau, inainte de AGOA si/sau AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si/sau AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (carte de identitate, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiei in vigoare.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiei in vigoare.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, emisa de Depozitarul Central S.A.

d) Imputerniciri

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicire speciala/ generala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, in conditiile legislatiei in vigoare.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 25 Mai 2026, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27 Mai 2026”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legi.

Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Incepand cu data de 25 Aprile 2026, formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul Societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul Societatii https://fsv.ro/. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 25 Mai 2026, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 Mai 2026”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Atat imputernicirile generale, cat si cele speciale, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai, imputerniciti in acest sens.

Verificarea si validarea imputernicirilor depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

d) Buletinele de vot prin corespondenta Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv mentiunea „Abtinere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

-   a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau

-   reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, emisa de Depozitarul Central S.A.

Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societati pana cel tarziu in data de 25 Mai 2026, ora 12:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 Mai 2026”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e) Dispozitii generale

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

In situatia in care la data de 26 Mai 2026 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 27 Mai 2026, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul Societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la telefon 0744.490.146.

Presedintele Consiliului de Administratie

Adrian CRETOIU