|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Convocator completat al Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc in data de 29/30 septembrie 2025
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A („Fondul Proprietatea” / „Societatea”), prin prezenta, publica Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara („AGEA”) si Ordinara („AGOA”) ale Actionarilor Fondul Proprietatea convocate pentru data de 29/30 septembrie 2025, completat prin adaugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social si la solicitarea actionarului MINISTERUL FINANTELOR, care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea, conform solicitarilor descrise in rapoartele curente ale Fondului Proprietatea, publicate in 1 septembrie 2025 si 4 septembrie 2025.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent
|
Data raportului:
5 septembrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
|
CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA
ALE ACTIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 29/30 SEPTEMBRIE 2025
Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21 noiembrie 2013, cu sediul social in rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 („Administratorul Fondului” / „Administratorul Unic”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe actiuni inmatriculata in Romania ce se califica drept fond de investitii alternativ de tip inchis, destinat investitorilor de retail, cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/21901/2005, CUI 18253260, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 1.664.407.948,32 RON („Societatea”/ „Fondul Proprietatea”/ „FP”),
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea din 29/30 septembrie 2025, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 si in ziarul Adevarul nr. 9395 din data de 18 august 2025;
§ Solicitarea din data de 29 august 2025 a unor actionari care detin peste 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea, de a completa ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea prin introducerea unor noi puncte;
§ Solicitarea din data de 3 septembrie 2025 a actionarului Ministerul Finantelor, care detine peste 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea, de a completa ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea prin introducerea unor noi puncte;
§ Prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii,
Se completeaza cu noi puncte 10, 11, 12, 13, 14 si 15 si se renumeroteaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea convocata pentru data de 29 septembrie 2025 (prima convocare), respectiv 30 septembrie 2025 (a doua convocare), ora 12:00 PM (ora Romaniei), la Hotel Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania („AGOA”).
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea convocata pentru data de 29 septembrie 2025 (prima convocare), respectiv 30 septembrie 2025 (a doua convocare), ora 11:00 AM (ora Romaniei), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania („AGEA”) ramane neschimbata.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 9 septembrie 2025 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA, prima si a doua convocare.
Astfel,
I. Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea (neschimbata):
1. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea:
i. Articolul 9 alineatul (1^1) se abroga.
ii. Articolul 12 alineatul (3) litera (h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„h) incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie, avand ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai putin creantele imobilizate;”.
iii. La Articolul 13, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
„(5^1) Administratorul de Fond de Investitii Alternative poate modifica convocatorul dupa publicarea acestuia, in termen de maximum 15 zile de la data publicarii.”
iv. Articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Orice actionar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentantilor. Candidatura va fi insotita de (a) declaratia privind independenta candidatului, confirmand indeplinirea sau neindeplinirea criteriilor de independenta prevazute in legislatia aplicabila si Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, semnata de candidat, al carui format va fi disponibil in cadrul materialelor informative, si (b) o scrisoare de intentie in care se descriu motivele care sustin candidatura, urmand ca aceasta declaratie si scrisoarea de intentie sa fie aduse la cunostinta actionarilor. Membrii Comitetului reprezentantilor pot fi actionari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de actionari si trebuie sa aiba experienta si cunostintele corespunzatoare pentru a primi rapoartele AFIA si ale consultantilor si de a emite judecati pe baza informatiilor primite in legatura cu administrarea Fondului Proprietatea, in limitele obiectivelor si ale principiilor stabilite de politica de investitii, precum si de legile si regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentantilor trebuie sa aiba calificarea corespunzatoare pentru a decide (daca este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) daca tranzactiile propuse de AFIA, care necesita aprobarea Comitetului reprezentantilor, sunt realizate in avantajul actionarilor.”
v. Articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Sedintele Comitetului reprezentantilor au loc in conformitate cu prevederile regulamentului intern al Comitetului reprezentantilor si prevederile din legea aplicabila. Convocarea Comitetului reprezentantilor se face de presedinte, oricare membru al acestuia sau de catre AFIA. Comitetul reprezentatilor se va intruni in cel mult 7 zile de la convocare.”
vi. Articolul 17, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(16) Propune adunarii generale a actionarilor aprobarea prealabila sau respingerea incheierii actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie, avand ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai putin creantele imobilizate.”
vii. Articolul 21, alineatul (4) punctele (ix) si (x) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(ix) pe baza propunerii Comitetului reprezentantilor, sa supuna aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie, avand ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai putin creantele imobilizate;
(x) sa incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie, avand ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai putin creantele imobilizate, fara aprobarea adunarii generale ordinare sau extraordinare a actionarilor;”.
viii. Articolul 24 alineatele (3), (4), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Auditul intern va fi independent de Fondul Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi in exercitarea acestei activitati.”
„(4) Auditul intern trebuie sa ofere asigurare independenta si obiectiva cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor si control intern, respectiv a procedurilor interne din cadrul Fondului Proprietatea.”
„(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferenta in determinarea scopului auditului intern si in exercitarea activitatii, avand autoritatea, resursele si procedurile adecvate pentru a asista in mod corespunzator organele societare de la nivelul Fondului Proprietatea in asigurarea eficacitatii si eficientei cadrului de administrare a riscurilor si de control intern al Fondului Proprietatea.”
„(7) Auditorul intern va comunica planurile activitatii de audit intern si resursele necesare, inclusiv schimbarile interimare semnificative, Comitetului de audit si evaluare, precum si AFIA. AFIA si Comitetul de audit si evaluare vor transmite pozitia asupra planurilor privind activitatea de audit si le vor conveni impreuna cu auditorul intern.”
2. Aprobarea:
(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 4 noiembrie 2025 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
II. Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea (completata):
1. Aprobarea anularii procesului actual de selectie a administratorului de fond de investitii alternative si administrator unic, lansat in urma hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor FP nr. 9 din data de 25 septembrie 2023.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
2. Aprobarea demararii de catre Comitetul Reprezentantilor a unui nou proces de selectie a unui administrator de fond de investitii alternative („AFIA”) si administrator unic al FP si introducerea, printre altele, a conditiei de selectie conform careia administratorul de fond de investitii alternative si administrator unic propus sa detina active in administrare cel putin egale cu valoarea activelor FP („Noul Proces de Selectie”).
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
3. Aprobarea mandatarii Comitetului Reprezentantilor cu intocmirea unui raport comparativ detaliat privind primele trei oferte rezultate in urma Noului Proces de Selectie, prezentarea raportului catre actionari si supunerea spre votul acestora a candidatilor corespunzatori primelor trei oferte selectate.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
4. Aprobarea distribuirii de dividende in suma bruta totala de 37.200.000 lei din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024, ceea ce inseamna un dividend brut pe actiune de 0,0122825494 lei (luand in considerare numarul total de actiuni din capitalul social al FP, mai putin actiunile proprii detinute de FP la data de 1 august 2025; in masura in care, la data de inregistrare, FP va detine actiuni proprii suplimentare fata de numarul de actiuni proprii detinute la 1 august 2025, nu se vor distribui si nu se vor plati dividende aferente acestor actiuni proprii suplimentare, iar sumele corespunzatoare vor ramane disponibile pentru utilizare ulterioara de catre actionari, sub sectiunea rezultat reportat); si (ii) stabilirea urmatoarelor date in legatura cu distribuirea propusa a dividendelor: (a) 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, in conformitate cu art. 176 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (b) 4 noiembrie 2025 ca Data de Inregistrare, in conformitate cu art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si (c) 26 noiembrie 2025 ca Data Platii, in conformitate cu art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
5. Aprobarea, sub rezerva neaprobarii punctelor 1 si/sau 2 de pe ordinea de zi AGOA:
i. numirii IRE AIFM HUB S.a R.L., o societate cu raspundere limitata care indeplineste conditiile de administrator de fonduri de investitii alternative („AFIA”) conform articolului 101-1 din Legea luxemburgheza din 17 decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv, cu modificarile ulterioare, avand sediul social la 28 Boulevard d’Avranches 1160 Luxembourg, Marele Ducat de Luxemburg, inregistrata la Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 245918, fiind candidatul propus de Comitetul Reprezentantilor in urma procedurii de selectie desfasurate in baza Hotararii AGOA nr. 9/25 septembrie 2023 („Candidatul”), ca administrator unic al Fondului Proprietatea, care actioneaza si ca AFIA al Fondului Proprietatea, pentru o durata de patru (4) ani incepand cu 1 aprilie 2026 (cu conditia ca toate cerintele legale privind numirea noului AFIA si administrator unic al Fondului Proprietatea sa fie finalizate pana la 31 martie 2026, inclusiv) si pana la 31 martie 2030, inclusiv; daca va fi numit, Candidatul isi va exercita mandatul sub un model de consultanta, avand drept consultant pe Impetum Management S.R.L., o societate romaneasca de consultanta, care va oferi consultanta Candidatului in acest scop; conform acestui model, consultantul, pe baza expertizei sale locale din Romania, va oferi sprijin Candidatului in legatura cu functia de administrare a portofoliului, astfel cum aceste aranjamente sunt detaliate in Contractul de Consultanta, care se va incheia intr-o forma substantial similara cu cea prezentata in materialele suport aferente acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA.
ii. obiectivelor propuse pentru noul AFIA respectiv: (a) un obiectiv investitional constand in maximizarea randamentului pentru actionari si cresterea valorii activului net pe actiune prin investitii preponderent in actiuni romanesti si valori mobiliare romanesti, astfel cum este prevazut in Declaratia de Politica Investitionala actuala a Fondului Proprietatea, care se va aplica pana la obtinerea aprobarilor necesare din partea actionarilor si a autoritatilor de reglementare pentru o noua declaratie de politica investitionala, ce va fi propusa de noul AFIA dupa intrarea in vigoare a numirii sale; (b) un nou obiectiv investitional care va consta in livrarea unui profil atractiv risc-randament pentru actionari, inclusiv cresterea valorii activului net pe actiune, printr-un portofoliu diversificat de investitii preponderent in actiuni romanesti si instrumente financiare legate de actiuni, inclusiv tranzactii prin care Fondul Proprietatea poate obtine expunere indirecta la companii nelistate cu potential ridicat de crestere, si care se va aplica odata cu obtinerea aprobarilor necesare din partea actionarilor si a autoritatilor de reglementare pentru o noua declaratie de politica investitionala, ce va fi propusa de noul AFIA dupa intrarea in vigoare a numirii sale; (c) obiective de performanta constand in Obiectivul de Discount si Obiectivul VAN, in conformitate cu obiectivele de performanta aplicabile actualului AFIA, astfel cum sunt prevazute in Declaratia de Politica Investitionala actuala a Fondului Proprietatea, care se vor aplica pana la obtinerea aprobarilor necesare din partea actionarilor si a autoritatilor de reglementare pentru o noua declaratie de politica investitionala, ce va fi propusa de noul AFIA dupa intrarea in vigoare a numirii sale; si (d) un Obiectiv de Randament, noul AFIA avand ca obiectiv obtinerea unei rate interne de rentabilitate de 8% pe an, compusa din randamente provenite din aprecierea pretului actiunilor, dividende si rascumparari de actiuni, care se va aplica odata cu obtinerea aprobarilor necesare din partea actionarilor si a autoritatilor de reglementare pentru o noua declaratie de politica investitionala, ce va fi propusa de noul AFIA dupa intrarea in vigoare a numirii sale;
iii. principalelor conditii de remunerare propuse pentru noul AFIA sunt structurate in doua faze: (a) comisioane aplicabile pentru administrarea portofoliului conform strategiei de investitii existente a Fondului Proprietatea, care vor consta intr-un comision de baza de 1,20% pe an, aplicat la capitalizarea de piata a Fondului Proprietatea, sub rezerva unui comision minim de 1,8 milioane EUR pe an, care se va aplica in cazul in care capitalizarea de piata a Fondului Proprietatea scade sub pragul de 150 milioane EUR, si un comision de distributie de 1,75% aplicat distributiilor (rascumparari de actiuni si dividende); si (b) comisioane aplicabile pentru administrarea portofoliului conform strategiei de investitii ce va fi propusa de noul AFIA dupa intrarea in vigoare a numirii sale si sub rezerva obtinerii aprobarilor necesare din partea actionarilor si a autoritatilor de reglementare, unde comisionul de baza va fi agregatul dintre 1,20% pe an aplicat la VAN ajustata (prin raportare la discount-ul NAV fata de pretul de tranzactionare) a activelor portofoliului existent, 1,50% pe an aplicat la valoarea activului net a noilor investitii directe, 0,5% pe an aplicat la numerar si echivalente de numerar, precum si un comision de performanta de 15% din profitul realizat peste un prag de performanta anual de 8% calculat pe baza randamentului total al pretului actiunii (AFIA – in mod direct sau prin intermediul consultantului - avand obligatia de a reinvesti 50% din comisionul de performanta in actiuni ale Fondului Proprietatea, sub rezerva unui plafon maxim de detinere de 5% din capitalul social total emis al Fondului Proprietatea, plafon aplicabil detinerilor AFIA si consultantului, avute in vedere in mod cumulat); si
iv. termenilor, precum si semnarii Contractului de Administrare (substantial in forma prezentata in documentatia suport) intre Fondul Proprietatea si Candidat, doamna Ilinca von Derenthall, presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicita (cu posibilitatea de a fi inlocuita de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze Contractul de Administrare mentionat mai sus si si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune pentru si in numele Fondului Proprietatea.
(vot secret)
(Punct adaugat pe ordinea de zi la solicitarea Comitetului Reprezentantilor, in baza mandatului acordat prin hotararea nr. 9 a adunarii generale ordinare a actionarilor FP din data de 25 septembrie 2023 pentru selectia unui AFIA si administrator unic al FP, reprezentand rezultatul procesului de selectie mentionat anterior, astfel finalizat).
6. Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea, care va actiona in calitate de administrator de fond de investitii alternative, pentru un mandat de patru (4) ani incepand cu data de 1 aprilie 2026 (cu conditia ca toate cerintele legale privind numirea noului administrator unic al Fondului Proprietatea, care va actiona in calitate de administrator de fond de investitii alternative, sa fie finalizate pana la data de 31 martie 2026, inclusiv) si pana la data de 31 martie 2030, inclusiv, conform prevederilor legale in vigoare.
Aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA conduce la anularea procesului actual de selectie a administratorului de fond de investitii alternative si administrator unic, lansat in urma hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor FP nr. 9 din data de 25 septembrie 2023. Comitetul Reprezentantilor este astfel imputernicit (i) sa negocieze proiectul contractului de administrare, care va fi supus aprobarii de catre adunarea generala ordinara a actionarilor; si (ii) sa indeplineasca toate formalitatile relevante pentru autorizarea si finalizarea numirii in conformitate cu acest punct.
Votarea asupra acestui punct de pe ordinea de zi este conditionata de primirea propunerilor de candidati eligibili din partea oricarui actionar al Fondului Proprietatea. Propunerile pot fi transmise pana la data de 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora Romaniei), si trebuie depuse la sediul social al Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7, Sector 1, cod postal 011017, Romania, sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea. Propunerile, insotite de documente care atesta calificarea profesionala a candidatului si dovezi privind detinerea licentelor necesare pentru administrarea Fondului Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii si vor fi actualizate zilnic.
(vot secret)
7. Aprobarea reinnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, incepand cu data de 1 aprilie 2026 („Noul Mandat”), sub rezerva ca nici punctul 5, nici punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA sa nu fie aprobate de catre AGOA. Reinnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l. este conditionata de semnarea de catre Franklin Templeton International Services S.a r.l. si Fondul Proprietatea a unui contract de administrare aferent Noului Mandat, inainte de data de 1 aprilie 2026. Lista care contine datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.a r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licenta, dovada inregistrarii in Registrul Comertului, dovada inregistrarii in registrul public al ASF) este publicata pe pagina de internet a Societatii si este disponibila la sediul acesteia pentru informarea actionarilor.
Comitetul Reprezentantilor este autorizat sa negocieze durata mandatului, termenii comerciali si proiectul contractului de administrare inainte de convocarea adunarii generale a actionarilor pentru aprobarea noului contract de administrare.
Nota: Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de catre Administratorul Fondului, in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului, care prevede ca AFIA va asigura includerea pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor a punctelor care acorda optiuni privind: (i) aprobarea reinnoirii mandatului AFIA, (ii) numirea unui nou AFIA in conformitate cu prevederile legale in vigoare, actionarii avand dreptul de a propune candidati pentru respectiva functie.
(vot secret)
8. Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a unui (1) membru al Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea, ca urmare a demisiei doamnei Ileana-Lacramioara Isarescu din functia de membru al Comitetului Reprezentantilor, care a devenit efectiva la data de 5 august 2025.
Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)
9. Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, Cladirea Tower Center, Etaj 22, Sector 1, 011171, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Inregistrare 11909783, in calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa intre 1 septembrie 2026 si 31 august 2029; si stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditul situatiilor financiare ale Fondului Proprietatea pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2026, 31 decembrie 2027 si 31 decembrie 2028, care urmeaza sa fie intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, si stabilirea nivelului maxim al remuneratiei sale pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la valoarea (fara TVA) de 130.295 euro/an, plus ajustarea pentru inflatie. Ajustarea pentru inflatie se va adauga la tarifele serviciilor, pe baza Indicelui Armonizat al Preturilor de Consum (HICP), publicat pe site-ul Eurostat. Mecanismul de ajustare a inflatiei va fi detaliat in contractul incheiat intre Ernst & Young Assurance Services SRL si Fondul Proprietatea.
(vot secret)
10. Aprobarea revocarii imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentantilor pentru dna. Ilinca von Derenthall.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
(vot secret)
11. Aprobarea revocarii imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentantilor pentru dl. Ciprian Ladunca.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
(vot secret)
12. Aprobarea revocarii imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentantilor pentru dl. Nicholas Paris.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
(vot secret)
13. Aprobarea revocarii imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentantilor pentru dl. Marius-Alin Andries.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
(vot secret)
14. „Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA –
Aprobarea demararii de catre Comitetul Reprezentantilor a unui nou proces de selectie, simplificat, transparent si eficient, a unui administrator de fond de investitii alternative („AFIA”) si administrator unic al Fondului Proprietatea, proces de selectie ce nu va depasi 150 de zile, costurile procedurii fiind limitate la maximum 1.500.000 lei. Comitetul Reprezentantilor va introduce in cadrul procedurii de selectie conditia de eligibilitate potrivit careia administratorul de fond de investitii alyernative si administrator unic propus sa detina active in administrare cel putin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea („Noul Proces de Selectie”)”.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor)
15. „Alternativ la pct. 6 din Convocatorul AGOA –
Aprobarea ca propunerile de candidati eligibili din partea oricarui actionar al Fondului Proprietatea, transmise la punctul 6, sa fie supuse evaluarii Comitetului Reprezentantilor, si analizate din perspectiva criteriilor care au stat la baza procesului de selectie a unui administrator unic al Fondului, demarat in urma hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor Fondului Proprietatea nr. 9 din data de 25 septembrie 2023, iar rezultatul evaluarii va fi prezentat actionarilor sub forma unui raport comparativ, cu recomandari motivate, care va contine administratorii de fonduri de investitii alternative ce indeplinesc criteriile si conditiile pentru a fi propusi spre numire in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, in termen de 90 de zile de la data prezentei Hotarari”.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor)
16. Aprobarea:
(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 4 noiembrie 2025 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor;
Datei de 26 noiembrie 2025 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
***
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA
Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, va rugam sa retineti ca acest punct va fi supus votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformelor eVote/ eVotePRO vor fi validate doar in cazul in care punctele 1 si/sau 2 si/sau 14 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu sunt aprobate de catre AGOA; si ca Administratorul Fondului nu a avut niciun rol in redactarea acestui punct si a materialelor aferente si nu a fost implicat, sub nicio forma, in procesul decizional care a condus la introducerea acestui punct pe ordinea de zi a AGOA. Mentionam ca punctul 14 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA va fi votat in cadrul AGOA imediat dupa punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, fiind puncte alternative.
Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA, orice actionar poate propune candidati eligibili si termeni comerciali aferenti pana la data de 3 septembrie 2025, ora 05:00 PM (ora Romaniei). Propunerile trebuie transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, sau prin e-mail la agafp@fondulproprietatea.ro cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea. Propunerile, insotite de documente care atesta calificarea profesionala a candidatului si dovezi privind detinerea licentelor necesare pentru administrarea Fondului Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii si vor fi actualizate zilnic.
Cu privire la punctele 5 si 6 de pe ordinea de zi a AGOA, in cazul in care ambele sunt (i) supuse votului si (ii) candidatii propusi in cadrul ambelor puncte 5 si 6 de pe ordinea de zi a AGOA sunt votati cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, punctul care se va considera adoptat si, respectiv, candidatul care va fi numit va fi cel care a obtinut cel mai mare numar de voturi „PENTRU”.
Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA, lista ce contine datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.a r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licenta, dovada inregistrarii la Registrul Comertului, precum si dovada inregistrarii in registrul public al ASF) este publicata pe pagina web a Societatii si este disponibila la sediul acesteia pentru informarea actionarilor.
Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA, va rugam sa retineti ca acest punct va fi supus votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin platformele eVote/eVotePRO vor fi validate doar in cazul in care nici punctul 5, nici punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu sunt aprobate de catre AGOA.
Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA, propunerile actionarilor pentru mandatul in cadrul Comitetului Reprezentantilor pot fi transmise pana la data de 3 septembrie 2025, ora 05:00 PM (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod postal 011017, sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentantilor trebuie sa depuna o copie a cartii de identitate; CV-ul care sa prezinte detalii ale activitatii profesionale curente; certificatul de cazier fiscal; si certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere, in cazul in care candidatul nu este cetatean roman; chestionarul cu privire la independenta candidatului, completat si semnat de candidat; o scrisoare de intentie in care se descriu motivele care sustin candidatura si formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de recrutare, completat si semnat de candidat, ale caror modele indicative sunt disponibile in cadrul materialelor informative privind AGA de pe pagina de Internet a Societatii.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, calitatea de actionar, cazierul fiscal si cazierul judiciar, chestionarul de independenta, precum si CV-ul si scrisoarea de intentie vor fi publicate pe pagina oficiala de Internet a Societatii si va fi actualizata zilnic, pe baza propunerilor primite.
Cu privire la punctele 2 si 14 de pe ordinea de zi a AGOA, in cazul in care fiecare punct obtine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, punctul care se va considera adoptat va fi cel care a obtinut cel mai mare numar de voturi „PENTRU”.
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Administratorului Unic introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) in cazul actionarilor persoane fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:
§ un certificat constatator care sa reflecte situatia la zi, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA/AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
§ documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
b) atat in cazul actionarilor persoane fizice, cat si in cazul actionarilor persoane juridice, sa fie insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central SA sau de participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:
§ extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
§ documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/respectivii participanti.
c) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, si
d) sa fie transmise in original semnate si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire (purtand semnatura actionarului sau a reprezentantului sau legal), sau prin e-mail, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea („Legea nr. 214/2024”), pana la data de 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora Romaniei).
Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi
Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, sau la adresa de e-mail agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei), in scopul bunei desfasurari si pregatiri a adunarilor generale. Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de 25 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei) le pot adresa direct in cadrul adunarilor generale. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii; raspunsurile pot fi date de asemenea la sectiunea de intrebari si raspunsuri, disponibila pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si actionarului persoana fizica si juridica si/sau reprezentantului legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Incepand cu data publicarii acestui convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procura speciala/generala, procedura care permite votul prin corespondenta sau votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, procedura privind votul secret, daca este cazul), modelele indicative de imputernicire speciala si generala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale/generale, precum si modelele indicative de buletine de vot care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, intre orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora Romaniei), precum si pe pagina oficiala de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Incepand cu 1 (o) luna inainte de data tinerii sedintelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale vor fi disponibile la aceleasi coordonate descrise mai sus.
Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Participarea si exprimarea votului la Adunarile Generale
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA/AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:
a) in cadrul AGEA/AGOA – vot direct;
b) prin corespondenta; sau
c) prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO.
Votul in cadrul AGEA/AGOA
Votul direct
Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:
a) in cazul persoanelor fizice actionar unic – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi – prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c) in cazul actionarilor persoane juridice, prin prezentarea:
§ certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care sa reflecte situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
§ actului de identitate sau a pasaportului reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Actele mentionate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Administratorul Fondului invita actionarii sa urmareasca pagina de Internet a Societatii si pagina de Internet a Bursei de Valori Bucuresti, deoarece orice actualizare in aceasta privinta va fi anuntata prin intermediul rapoartelor curente.
Formularul de procura
Actionarii pot mandata alte persoane, cu exceptia Administratorului Fondului sau angajatilor acestuia, membrilor CR, pentru a-i reprezenta si a vota in AGEA/AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de Internet a Societatii.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la FP de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA/AGOA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original semnata si, dupa caz, stampilata sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro pana la data de 25 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale
O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Reprezentarea actionarilor in AGEA/AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane.
Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa: agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Documente ce insotesc procura speciala:
a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi transmis prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al procurii speciale:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGEA/AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea actionarului in AGEA/AGOA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate sa exercite mandatul. Procura speciala trebuie sa prevada ordinea in care reprezentantii supleanti vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGEA/AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 (trei) ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este actionar majoritar al FP sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
c) este un angajat sau un auditor al FP ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Aceste prevederi nu impiedica numirea de catre actionari a unuia sau mai multor imputerniciti supleanti, in conditiile descrise anterior in privinta procurilor speciale.
Avand in vedere AGEA/AGOA, si inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei), pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului sau prin e-mail, cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de FP, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Documente ce insotesc procura generala:
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);
c) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
d) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Societatea accepta o procura generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:
a) actionarul este clientul mandatarului;
b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la sediul FP sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Un model indicativ al procurii generale pentru AGEA/AGOA va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului mentionat mai sus.
Votul prin corespondenta
Votul actionarilor in cadrul AGEA/AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA) si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
b) pentru actionarii colectivi persoane fizice se va respecta Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei.
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondenta:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGEA/AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o procura speciala/generala; sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Procedura generala privind organizarea adunarilor generale (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu procura speciala/generala, votul prin intermediul unei banci custode, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.
Verificarea si validarea procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Procurile si buletinele de vot vor fi verificate si de catre secretarul AGEA/AGOA. In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata. Toate discutiile purtate in cadrul AGEA/AGOA sunt inregistrate audio. In cazul in care participantii vor dori sa obtina o copie de pe inregistrarile efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depasi valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscriptionarea inregistrarii pe suport material), in termen de 30 (treizeci) de zile de la data sedintei AGEA/AGOA. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionarii la numarul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin receptie la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 316 300 048; e-mail: agafp@fondulproprietatea.ro) si pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Dupa AGEA/AGOA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o (1) luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitentilor si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO
Actionarii inregistrati la Data de Referinta pe lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.
Votul electronic poate fi utilizat exclusiv inainte de AGEA/AGOA, cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, respectiv pana la data de 28 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru AGEA si 28 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru AGOA, prin accesarea link-ului fp.evote.ro, utilizand orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tableta etc.) conectat la internet. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesionali, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea B de mai jos.
Pentru a respecta termenul limita mentionat mai sus, actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO, ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi. In cazul in care contul de vot nu este validat astfel incat sa permita unui actionar sa isi exercite dreptul de vot cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, actionarii pot vota folosind una dintre metodele de vot prevazute la Art. 105 alin. (19) din Legea Emitentilor (in cadrul AGEA/AGOA, direct sau prin reprezentant, sau prin corespondenta).
Inregistrarea se poate face prin urmatoarele metode:
§ direct prin intermediul platformei eVote si/sau platformei eVotePRO pentru actionarii profesionali; sau
§ prin intermediul platformei online Inrolare Investitori a Depozitarului Central SA (disponibila doar pentru actionarii care sunt persoane fizice, rezidenti romani).
Pentru identificarea si accesul pe platforma de vot electronic inainte de AGEA/AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
A. Pentru actionarii persoane fizice:
i. nume si prenume;
ii. cod numeric personal;
iii. adresa de e-mail;
iv. copie a documentului de identitate (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere); copia electronica a documentului de identitate relevant va fi incarcata in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
v. numarul de telefon (optional); sau
vi. se pot conecta direct folosind credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul platformei Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori, disponibila doar pentru rezidentii romani.
B. Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
i. denumirea persoanei juridice;
ii. codul unic de inregistrare (CUI) / numar de identificare al persoanei juridice (LEI);
iii. numele si prenumele reprezentantului legal;
iv. codul numeric personal al reprezentantului legal;
v. adresa de e-mail;
vi. copie a documentului de identitate al reprezentantului legal (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere); copia electronica a documentului de identitate relevant va fi incarcata in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
vii. certificatul constatator, care reflecta situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA/AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
viii. calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau legal sau aceste informatii nu sunt actualizate in registrul actionarilor Societatii, atunci calitatea de reprezentant legal va fi atestata pe baza unui extras care reflecta situatia la zi emis de Registrul Comertului sau pe baza oricarui alt document emis de o autoritate competenta din tara in care este inregistrat actionarul, in original sau in copie legalizata, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei; copiile electronice ale documentelor relevante vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
ix. pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
x. numarul de telefon (optional).
Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO nu poate fi exercitat prin reprezentant (mandatar), nici in baza unei procuri generale, nici in baza unei imputerniciri speciale.
Platformele contin optiuni de vot pentru fiecare si toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
In perioada in care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, buletinul de vot electronic poate fi completat si rectificat de actionar de cate ori considera necesar. Se va lua in considerare doar ultima optiune exprimata existenta in aplicatia web. Dupa expirarea perioadei desemnate pentru votul electronic, asa cum este indicat in convocator si/sau in anunturile ulterioare, aceasta metoda nu mai poate fi utilizata.
Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioara a modului in care a fost exercitat votul in cadrul AGEA/AGOA si, in acelasi timp, va asigura posibilitatea ca fiecare actionar participant la AGEA/AGOA sa isi poata verifica votul.
ADMINISTRATOR UNIC
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Prin: __________________________
Daniel Naftali,
Reprezentant permanent