|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Erata la raportul curent privind Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc in data de 29/30 septembrie 2026
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic („Administratorul Fondului”) al Fondul Proprietatea SA („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”), doreste sa informeze actionarii ca in raportul curent publicat in data de 13 august 2026, disponibil aici, care cuprinde Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara („AGEA”) si Ordinara („AGOA”) ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc in data de 29 septembrie 2026 (prima convocare), respectiv 30 septembrie 2026 (a doua convocare),
textul din Convocator aferent Notei inserate la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:
”Nota: Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de catre Administratorul Fondului in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului.”
contine o eroare si se va inlocui cu urmatorul text:
”Nota: Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de catre Administratorul Fondului la solicitarea Comitetului Reprezentantilor avand in vedere Procesul de Selectie in derulare precum si in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului.”.
Restul textului din cuprinsul Convocatorului ramane neschimbat.
Atasat prezentului raport curent se regaseste Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc in data de 29 septembrie 2026 (prima convocare), respectiv 30 septembrie 2026 (a doua convocare), actualizat conform celor mentionate anterior.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Calin METES Inlocuitor Reprezentant Permanent potrivit Deciziei FTIS nr. 9/20.06.2025
|
Data raportului:
13 august 2026
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005021901408
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
|
CONVOCATOR AL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA
ALE ACTIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 29/30 SEPTEMBRIE 2026
Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21 noiembrie 2013, cu sediul social in 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 („Administratorul Fondului” / „Administratorul Unic”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe actiuni inmatriculata in Romania ce se califica drept fond de investitii alternativ de tip inchis, destinat investitorilor de retail, cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J2005021901408, CUI 18253260, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 1.664.407.948,32 RON („Societatea”/ „Fondul Proprietatea”/ „FP”),
Avand in vedere:
§ Prevederile art. 12 - 13 ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 („Legea Societatilor nr. 31/1990”);
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);
§ Prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2018/1212 al Comisiei din 03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”),
§ Solicitarea din data de 31 iulie 2026 a actionarului Lion Capital SA care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea, de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
CONVOACA:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondului Proprietatea pentru data de 29 septembrie 2026 (prima convocare), ora 11:00 AM (ora Romaniei), la „Grand Hotel Bucharest”, Sala Rapsodia, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010051, Romania („AGEA”),
In cazul in care cerintele statutare de cvorum pentru AGEA, prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau de Actul Constitutiv al Societatii, nu sunt indeplinite la data mentionata anterior pentru prima convocare, AGEA este convocata pentru data de 30 septembrie 2026 (a doua convocare), ora 11:00 AM (ora Romaniei) la „Grand Hotel Bucharest”, Sala Rapsodia, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010051, Romania, cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.
si
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fondului Proprietatea pentru data de 29 septembrie 2026 (prima convocare), ora 12:00 PM (ora Romaniei), la „Grand Hotel Bucharest”, Sala Rapsodia, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010051, Romania („AGOA”).
In cazul in care cerintele statutare de cvorum pentru AGOA, prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau de Actul Constitutiv al Societatii, nu sunt indeplinite la data mentionata anterior pentru prima convocare, AGOA este convocata pentru data de 30 septembrie 2026 (a doua convocare), ora 12:00 PM (ora Romaniei) la „Grand Hotel Bucharest”, Sala Rapsodia, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010051, Romania, cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 14 septembrie 2026 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si / sau vota in cadrul AGEA si / sau AGOA, prima si / sau a doua convocare.
I. Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:
1. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea:
(a) Articolul 15 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Adunarea generala ordinara a actionarilor va numi un Comitet al reprezentantilor, alcatuit din 5 membri, si le va stabili remuneratia. Membrii Comitetului reprezentantilor pot renunta la remuneratie, in mod expres si in scris, in totalitate sau in parte. Renuntarea produce efecte de la data indicata in declaratia sau notificarea de renuntare sau, in lipsa unei asemenea mentiuni, de la data primirii acesteia de catre Fondul Proprietatea, fara a afecta orice sume deja scadente, cu exceptia cazului in care membrul Comitetului reprezentantilor prevede expres altfel.”
(b) La Articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
„(2^1) Regimul raspunderii membrilor Comitetului reprezentantilor este similar pentru toti membrii sai, indiferent daca acestia accepta sau renunta, in totalitate sau in parte, la remuneratia aferenta activitatii prestate in cadrul Fondului Proprietatea.”
2. Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 26.218.123,05 RON, de la 332.881.589,66 RON la 306.663.466,61 RON, reprezentand 20,00% din valoarea capitalului social dupa implementarea si producerea efectelor reducerii de capital social aprobata prin Hotararea AGEA nr. 7/23 iulie 2026 („Reducerea de Capital Social”), sub rezerva implementarii si producerii efectelor Reducerii de Capital Social. In urma reducerii, suma corespunzatoare va fi transferata in rezultat reportat si va ramane disponibila pentru utilizare ulterioara de catre actionari.
3. Aprobarea:
(a) Datei de 15 octombrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 16 octombrie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
II. Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:
1. Aprobarea: (i) numirii unui nou administrator de fond de investitii alternative care va actiona si in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu 1 aprilie 2027 (cu conditia ca toate cerintele legale referitoare la numirea noului administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondului Proprietatea sa fie finalizate pana la 31 martie 2027, inclusiv) si pana la 1 aprilie 2031, dintre cei trei candidati ai Procesului de Selectie, respectiv Franklin Templeton International Services S.a r.l., INVL Asset Management UAB si SAI Muntenia Invest S.A., precum si orice alti potentiali candidati, in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv (daca este cazul); si (ii) contractului de administrare corespunzator, inclusiv remuneratia administratorului de fond de investitii alternative care va actiona si in calitate de administrator unic, asa cum este prevazuta de acesta, in forma prezentata in documentatia suport, in cazul in care AGOA numeste un candidat rezultat din Procesul de Selectie, astfel cum e definit mai jos (AGOA luand totodata act si aproband toate demersurile si actiunile intreprinse de Comitetul Reprezentantilor in timpul si/sau in legatura cu Procesul de Selectie), sau, respectiv, aprobarea imputernicirii Comitetului Reprezentantilor de a negocia contractul de administrare cu candidatul numit rezultat din propunerile de candidati eligibili primite din partea oricarui actionar al Fondul Proprietatea.
Domnul Stefan Nanu, Presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicit prin prezenta (cu posibilitatea de a fi inlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze contractul de administrare si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune in numele si pe seama Fondului Proprietatea.
In contextul procesului de selectie initiat si derulat de Comitetul Reprezentantilor in temeiul Hotararii AGOA nr. 13 din 27 septembrie 2024, Hotararii AGOA nr. 10 din 29 septembrie 2025, Hotararii AGOA nr. 19 din 29 septembrie 2025, Hotararii AGOA nr. 18 din 23 iulie 2026 si Hotararii AGOA nr. 19 din 23 iulie 2026 („Procesul de Selectie"), aflat in prezent in desfasurare, Comitetul Reprezentantilor va furniza raportul comparativ detaliat privind primele trei oferte rezultate din Procesul de Selectie pana la 28 august 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei).
Votul asupra acestui punct 1 de pe ordinea de zi este de asemenea conditionat de:
(a) publicarea pe pagina de internet a Societatii a raportului comparativ detaliat al Comitetului Reprezentantilor asupra primelor trei oferte rezultate din Procesul de Selectie si a versiunilor pentru semnare ale contractului de administrare pentru fiecare dintre primii trei candidati rezultati din Procesul de Selectie pana la 28 august 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei);
si/sau
(b) primirea de propuneri de candidati eligibili din partea oricarui actionar al Fondul Proprietatea. Propunerile pot fi transmise pana la data de 31 august 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei), propuneri care trebuie depuse la sediul social al Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7, Sector 1, cod postal 011017, Romania, sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea. Propunerile, insotite de documente care atesta calificarea profesionala a candidatului si dovezi privind detinerea licentelor necesare pentru administrarea Fondului Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii si vor fi actualizate zilnic.
Nota: Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de catre Administratorul Fondului la solicitarea Comitetului Reprezentantilor avand in vedere Procesul de Selectie in derulare precum si in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului.
(vot secret)
2. Sub rezerva si conditionat de neaprobarea de catre AGOA a punctului 1, aprobarea (i) prelungirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioada de un (1) an incepand cu 1 aprilie 2027 si pana la 1 aprilie 2028 si (ii) prelungirea corespunzatoare a termenilor contractului de administrare incheiat intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S. a r.l. la 26 martie 2026, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1 din 26 februarie 2026 (denumit in continuare „Contractul de Administrare”) pana la 1 aprilie 2028 (cu modificarile corespunzatoare ale dispozitiilor legate de durata Contractului de Administrare), in conformitate cu Actul Aditional la Contractul de Administrare in forma prevazuta in documentatia suport (denumit in continuare „Actul Aditional”), toate celelalte dispozitii ale Contractului de Administrare ramanand neschimbate.
Mandatul prelungit si Actul Aditional corespunzator vor intra in vigoare numai in masura in care, pana la 31 martie 2027 (a) AGOA nu numeste un nou AFIA (care va actiona, de asemenea, in calitate de administrator unic), ca urmare a Procesului de Selectie sau ca urmare a primirii de propuneri de candidati eligibili din partea oricarui actionar al Fondul Proprietatea („Numirea”) sau (b) aceasta Numire nu intra in vigoare pana la data mentionata anterior (si anume 31 martie 2027).
Domnul Stefan Nanu, Presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicit prin prezenta (cu posibilitatea de a fi inlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze Actul Aditional si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune in numele si pe seama Fondului Proprietatea.
Nota: Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de catre Administratorul Fondului, in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului.
(vot secret)
3. Aprobarea repartizarii unui dividend brut in valoare de 0,046 RON/actiune catre toti actionarii Societatii indreptatiti conform legii.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Lion Capital SA care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea si sustinut de Administratorul Unic)
4. Aprobarea onorariilor suplimentare ce urmeaza sa fie platite catre Ernst & Young Assurance Services SRL, in calitate de auditor financiar al Fondului, pentru auditarea situatiilor financiare ale FP aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in valoare de 9.000 EUR (fara TVA).
5. Aprobarea:
(a) Datei de 15 octombrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 16 octombrie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si a
Datei de 9 noiembrie 2026 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
***
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA
Informatii cu privire la ordinea de zi a AGOA
Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, raportul comparativ detaliat privind primelor trei oferte rezultate din Procesul de Selectie si lista continand datele (inclusiv denumirea, sediul, licenta, dovada inregistrarii la Registrul Comertului, dovada inregistrarii in registrul public al ASF, daca este cazul) cu privire la fiecare dintre candidatii corespunzatori acestor prime trei oferte selectate rezultate din Procesul de Selectie, drept documentatie suport, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii pana la 28 august 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei) si vor fi disponibile la sediul Societatii pentru informarea actionarilor.
Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, actionarii pot propune candidati pana la data de 31 august 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei), propuneri care vor fi depuse la sediul Societatii, din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7, Sector 1, cod postal 011017, Romania, sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Propunerile, impreuna cu calificarea profesionala si dovezile referitoare la licentele care permit candidatului sa administreze Fondul Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii si vor fi actualizate zilnic.
Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, versiunile pentru semnare ale contractului de administrare pentru fiecare dintre primii trei candidati rezultati din Procesul de Selectie, drept documentatie suport, vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii si vor fi puse la dispozitie la sediul acesteia pentru informarea actionarilor cu 30 de zile inainte de data AGOA, potrivit prevederilor legale aplicabile (respectiv, nu mai tarziu de 28 august 2026).
Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, lista continand datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.a r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licenta, dovada inregistrarii la Registrul Comertului, dovada inregistrarii in registrul public al ASF) este publicata pe pagina de Internet a Societatii si este disponibila la sediul acesteia pentru informarea actionarilor.
Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, va rugam sa retineti ca acest punct va fi supus la vot in timpul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformei eVote vor fi validate numai daca punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu este aprobat de AGOA.
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Administratorului Unic introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) in cazul actionarilor persoane fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor/fiecarui actionar in cazul actionarilor colectivi (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:
§ un certificat constatator care sa reflecte situatia la zi, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA/AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
§ documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
b) atat in cazul actionarilor persoane fizice, cat si in cazul actionarilor persoane juridice, sa fie insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central SA sau de participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:
§ extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
§ documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/respectivii participanti.
c) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, si
d) sa fie transmise in original semnate (de fiecare actionar in cazul actionarilor colectivi) si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire (purtand semnatura actionarului sau a reprezentantului sau legal), sau prin e-mail, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea („Legea nr. 214/2024”), pana la data de 31 august 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei).
Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi
Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, sau la adresa de e-mail agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei), in scopul bunei desfasurari si pregatiri a adunarilor generale. Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de 25 septembrie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) le pot adresa direct in cadrul adunarilor generale. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii; raspunsurile pot fi date de asemenea la sectiunea de intrebari si raspunsuri, disponibila pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si actionarului persoana fizica si juridica si/sau reprezentantului legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Incepand cu data publicarii acestui convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procura speciala/generala, procedura care permite votul prin corespondenta sau, alternativ, votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, procedura privind votul secret, daca este cazul), modelele indicative de imputernicire speciala si generala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale/generale, precum si modelele indicative de buletine de vot care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, intre orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora Romaniei), precum si pe pagina oficiala de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Incepand cu 1 (o) luna inainte de data tinerii sedintelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale vor fi disponibile la aceleasi coordonate descrise mai sus.
Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Participarea si exprimarea votului la Adunarile Generale
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA/AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:
a) in cadrul AGEA/AGOA – vot direct;
b) prin corespondenta; sau
c) alternativ, prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO.
Votul in cadrul AGEA/AGOA
Votul direct
Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:
a) in cazul persoanelor fizice actionar unic – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi – prin prezentarea actelor de identitate ale fiecarui actionar, fiind necesara prezenta tuturor actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA); pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c) in cazul actionarilor persoane juridice, prin prezentarea:
§ certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care sa reflecte situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
§ actului de identitate sau a pasaportului reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Actele mentionate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Administratorul Fondului invita actionarii sa urmareasca pagina de Internet a Societatii si pagina de Internet a Bursei de Valori Bucuresti, deoarece orice actualizare in aceasta privinta va fi anuntata prin intermediul rapoartelor curente.
Formularul de procura
Actionarii pot mandata alte persoane, cu exceptia Administratorului Fondului sau angajatilor acestuia, membrilor Comitetului Reprezentantilor, pentru a-i reprezenta si a vota in AGEA/AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de Internet a Societatii.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la Societate de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA/AGOA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original semnata si, dupa caz, stampilata sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro pana la data de 25 septembrie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale
O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Reprezentarea actionarilor in AGEA/AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane.
Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa: agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Documente ce insotesc procura speciala:
a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi – prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor actionarilor, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine); procura speciala trebuie sa fie acordata de toti actionarii. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al procurii speciale:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGEA/AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea actionarului in AGEA/AGOA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate sa exercite mandatul. Procura speciala trebuie sa prevada ordinea in care reprezentantii supleanti vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGEA/AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 (trei) ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este actionar majoritar al FP sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
c) este un angajat sau un auditor al FP ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Aceste prevederi nu impiedica numirea de catre actionari a unuia sau mai multor imputerniciti supleanti, in conditiile descrise anterior in privinta procurilor speciale.
Avand in vedere AGEA/AGOA, si inainte de prima lor folosire, procurile generale vor fi transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei), pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului sau prin e-mail, cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de FP, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Documente ce insotesc procura generala:
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);
c) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor actionarilor, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine); procura generala trebuie sa fie acordata de toti actionarii. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
d) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Societatea accepta o procura generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:
a) actionarul este clientul mandatarului;
b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica calificata, daca este cazul).
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la sediul FP sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Un model indicativ al procurii generale pentru AGEA/AGOA va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului mentionat mai sus.
Votul prin corespondenta
Votul actionarilor in cadrul AGEA/AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
b) pentru actionarii colectivi persoane fizice - prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor actionarilor, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil - daca exista in tara de origine, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - daca exista in tara de origine) impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal; Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei.
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondenta:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGEA/AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o procura speciala/generala; sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Procedura generala privind organizarea adunarilor generale (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu procura speciala/generala, votul prin intermediul unei banci custode, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.
Verificarea procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.
In cazul in care pe ordinea de zi a AGEA/AGOA se afla rezolutii care necesita votul secret, procura speciala / buletinul de vot prin corespondenta vor fi transmise prin mijloace care sa nu permita deconspirarea votului secret pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi si doar membrilor comisiei.
In acest sens, recomandam actionarilor ca documentatia de identificare sa fie introdusa intr-un plic separat / fisier separat in cazul transmiterii prin e-mail cu semnatura electronica calificata (marcat cu Numele actionarului – documente de identificare pentru AGOA/AGEA din data de 29/30 septembrie 2026), astfel incat membrii comisiei sa poata face verificarile necesare.
In situatia transmiterii procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, impreuna cu documentatia de identificare, intr-un singur plic / fisier, se considera ca actionarul a renuntat la caracterul secret al votului; actionarii sunt informati si sunt de acord ca, in scopul verificarii si validarii documentatiei aferente, plicul / fisierul sa fie deschise de catre membrii comisiei inainte de AGOA/AGEA, membrii comisiei urmand a pastra confidentialitatea voturilor astfel exprimate.
Procurile si buletinele de vot vor fi verificate si validate de catre secretarul AGEA/AGOA.
In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.
Toate discutiile purtate in cadrul AGEA/AGOA sunt inregistrate audio, prin grija Administratorului Unic. In cazul in care participantii vor dori sa obtina o copie de pe inregistrarile efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depasi valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscriptionarea inregistrarii pe suport material), in termen de 30 (treizeci) de zile de la data sedintei AGEA/AGOA. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionarii la numarul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin receptie la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 316 300 048; e-mail: agafp@fondulproprietatea.ro) si pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Dupa AGEA/AGOA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o (1) luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitentilor si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO
Alternativ, actionarii inregistrati la Data de Referinta pe lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central SA pot vota si prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018, dupa verificarea prealabila a identitatii actionarilor.
Votul electronic poate fi utilizat exclusiv inainte de AGEA/AGOA, cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, respectiv pana la data de 28 septembrie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru AGEA si 28 septembrie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru AGOA, prin accesarea link-ului fp.evote.ro, utilizand orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tableta etc.) conectat la internet. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea B de mai jos.
Pentru a respecta termenul limita mentionat mai sus, actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de verificare a identitatii si de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate. Prin inregistrarea pe platforma eVote/ eVotePRO, actionarii isi exprima acordul de a fi contactati de catre Fondul Proprietatea, prin telefon sau e-mail.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar (cel putin la expirarea sau schimbarea documentului de identitate sau, mai des, la solicitarea Societatii).
Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO, ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi. In cazul in care contul de vot nu este validat astfel incat sa permita unui actionar sa isi exercite dreptul de vot cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, actionarii pot vota folosind una dintre metodele de vot prevazute la Art. 105 alin. (19) din Legea Emitentilor (in cadrul AGEA/AGOA, direct sau prin reprezentant, sau prin corespondenta).
Inregistrarea se poate face prin urmatoarele metode:
§ direct prin intermediul platformei eVote si/sau platformei eVotePRO pentru actionarii profesionali; sau
§ prin intermediul platformei online Inrolare Investitori a Depozitarului Central SA (disponibila doar pentru actionarii care sunt persoane fizice, rezidenti romani, prin metoda utilizarii cartii de identitate sau prin metoda utilizarii certificatului digital calificat, astfel cum este detaliat pe website-ul Depozitarului Central).
Pentru verificarea identitatii si accesul pe platforma de vot electronic inainte de AGEA/AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
A. Pentru actionarii persoane fizice:
i. nume si prenume;
ii. cod numeric personal;
iii. adresa de e-mail;
iv. selfie cu documentul de identitate (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere) in dreptul chipului dumneavoastra SAU o copie a documentului de identitate semnata electronic cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024; documentele vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
v. numarul de telefon; sau
vi. se pot conecta direct folosind credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul platformei Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori, disponibila doar pentru rezidentii romani.
B. Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
i. denumirea persoanei juridice;
ii. codul unic de inregistrare (CUI) / identificatorul persoanei juridice (LEI);
iii. numele si prenumele reprezentantului legal;
iv. codul numeric personal al reprezentantului legal;
v. adresa de e-mail;
vi. un selfie cu documentul de identitate (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere) in dreptul chipului reprezentantului legal SAU o copie a documentului de identitate al reprezentantului legal semnata electronic cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024; documentele vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
vii. certificatul constatator, care reflecta situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA/AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
viii. calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau legal sau aceste informatii nu sunt actualizate in registrul actionarilor Societatii, atunci calitatea de reprezentant legal va fi atestata pe baza unui extras care reflecta situatia la zi emis de Registrul Comertului sau pe baza oricarui alt document emis de o autoritate competenta din tara in care este inregistrat actionarul, in original sau in copie legalizata, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei; copiile electronice ale documentelor relevante vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
ix. pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
x. numarul de telefon (optional).
C. Actionarii colectivi nu pot vota prin intermediul eVote.
Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO nu poate fi exercitat prin reprezentant (mandatar), nici in baza unei procuri generale, nici in baza unei imputerniciri speciale.
Platformele contin optiuni de vot pentru fiecare si toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
In perioada in care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, buletinul de vot electronic poate fi completat si rectificat de actionar de cate ori considera necesar. Se va lua in considerare doar ultima optiune exprimata existenta in aplicatia web. Dupa expirarea perioadei desemnate pentru votul electronic, asa cum este indicat in convocator si/sau in anunturile ulterioare, aceasta metoda nu mai poate fi utilizata.
Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioara a modului in care a fost exercitat votul in cadrul AGEA/AGOA si, in acelasi timp, va asigura posibilitatea ca fiecare actionar participant la AGEA/AGOA sa isi poata verifica votul.
ADMINISTRATOR UNIC
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Prin: __________________________
Calin Metes
Inlocuitor Reprezentant Permanent potrivit Deciziei FTIS nr. 9/20.06.2025