|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) and e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 martie 2026
Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul”), prin prezenta, informeaza ca in data de 30 martie 2026, a avut loc la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 1, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) a Actionarilor Fondului incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei).
Sedinta a fost prezidata de catre dl. Daniel Naftali, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA:
Ø Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Prezentarea Raportului de Audit Intern intocmit de auditorul intern al Fondului Proprietatea, Forvis Mazars Romania S.R.L., la solicitarea actionarilor care detin impreuna mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot, referitor la procesul desfasurat de fostul Comitet al Reprezentantilor pentru selectia unui nou administrator de fonduri de investitii alternative, astfel cum este descris in documentatia suport.”
nu a fost supus votului.
Ø Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea revocarii imediate a domnului Matej Rigelnik din calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Lion Capital SA)”
Ø Cu privire la Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a unui membru al Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea pe postul vacant ca urmare a revocarii domnului Matej Rigelnik. Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre adunarea generala ordinara a actionarilor accepta acest mandat.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Lion Capital SA)”
Domnul Lucian Danilescu a fost numit in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea pentru o perioada de 3 (trei) ani.
Ø Punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea revocarii imediate a domnului Andrei-Octav Moise din functia de membru al Comitetului Reprezentantilor.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detin mai mult de 5% din capitalul social)”
Ø Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Datei de 20 aprilie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 21 aprilie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent
|
Data raportului:
30 martie 2026
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005021901408
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
|