|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) and e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 26 februarie 2026
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul”), prin prezenta, informeaza ca in data de 26 februarie 2026, au avut loc la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, Adunarea Generala Extraordinara („AGEA”) si Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) ale Actionarilor Fondului incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA.
Sedintele au fost prezidate de catre dl. Daniel Naftali, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:
Ø Ordinea de zi a AGEA:
Ø Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Prezentarea de catre Comitetul Reprezentantilor privind rezultatele chestionarelor adresate actionarilor si ale procesului de consultare desfasurat cu actionarii
(Punct introdus pe ordinea de zi de Comitetul Reprezentantilor)”
nu a facut obiectul votului.
Ø Aprobarea punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea mandatarii Administratorului Fondului pentru a implementa concluziile consultarii actionarilor in Declaratia de Politica Investitionala a Fondului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Declaratia de Politica Investitionala va fi prezentata spre aprobare actionarilor Fondului, in conformitate cu Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea.
(Punct introdus pe ordinea de zi de Comitetul Reprezentantilor)”
Ø Aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea de principiu a consolidarii valorii nominale a unei actiuni a Fondului Proprietatea, prin majorarea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (100 de actiuni cu valoare nominala de 0,52 RON/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 52 RON/actiune), in conformitate cu prevederile legale („Consolidarea Valorii Nominale”).
Administratorul Fondului este imputernicit sa supuna aprobarii actionarilor in cadrul Adunarii Generale Extraordinare anuale a Actionarilor din 2026 hotararile necesare pentru implementarea Consolidarii Valorii Nominale.
Consolidarea Valorii Nominale va intra in vigoare si este conditionata de adoptarea unei hotarari ulterioare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin care sa fie aprobate conditiile specifice ale acestei operatiuni, inclusiv pretul, termenii si conditiile de plata, etapele aferente de inregistrare si implementare, precum si modificarile corespunzatoare ale Actului Constitutiv al Fondului, in conformitate cu articolul 91 alineatele (5), (6) si (10) din Legea Emitentilor.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)”
Ø Aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondului Proprietatea S.A. de la 1.664.407.948,32 RON la 1.600.392.258 RON, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 0,52 RON la 0,50 RON per actiune.
Reducerea este motivata de optimizarea capitalului social si de restituirea catre actionari a unei parti din contributiile lor, proportional cu participarea la capitalul social varsat al Fondului Proprietatea S.A. Plata catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Termenul de plata este stabilit pentru data de 29 iunie 2026.
Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifica dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
„(1) Capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea este in valoare de 1.600.392.258 RON, impartit in 3.200.784.516 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,50 RON fiecare”.
Reducerea capitalului social subscris si varsat are loc in temeiul art. 207 alin. (2) litera b) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
(i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;
(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara autorizeaza modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;
(iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social, din data de 28 ianuarie 2026)”
Ø Aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Sub rezerva aprobarii de catre AGEA a punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea cu 126.048.668,50 RON, de la 1.600.392.258 RON la 1.474.343.589,50 RON, prin anularea unui numar de 252.097.337 actiuni proprii achizitionate de Fondul Proprietatea in cursul anului 2025 prin cel de-al 16-lea program de rascumparare.
Dupa finalizarea reducerii capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.474.343.589,50 RON, fiind impartit in 2.948.687.179 actiuni, avand o valoare nominala de 0,50 RON / actiune.
Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifica dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
„(1) Capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea este in valoare de 1.474.343.589,50 RON, impartit in 2.948.687.179 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,50 RON fiecare”.
Reducerea capitalului social subscris si varsat are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
(i) reducerea capitalului social aprobata de AGEA in conformitate cu punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA este inregistrata la Registrul Comertului;
(ii) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;
(iii) Autoritatea de Supraveghere Financiara autorizeaza modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;
(iv) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.
(Punct nou introdus pe ordinea de zi de catre Administratorul Unic la data de 30 ianuarie 2026)”
Ø Punctul 6 de pe ordinea de zi a AGEA nu a mai fost supus la vot in cadrul AGEA avand in vedere ca punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA a fost aprobat de catre AGEA.
Reamintim ca Punctul 6 de pe ordinea de zi a AGEA se refera la:
„Sub rezerva neaprobarii de catre AGEA a punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea, dupa cum urmeaza:
Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea cu 131.090.615,24 RON, de la 1.664.407.948,32 RON la 1.533.317.333,08 RON, prin anularea unui numar de 252.097.337 actiuni proprii achizitionate de Fondul Proprietatea in cursul anului 2025 prin cel de-al 16- lea program de rascumparare.
Dupa finalizarea reducerii capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.533.317.333,08 RON, fiind impartit in 2.948.687.179 actiuni, avand o valoare nominala de 0,52 RON / actiune.
Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifica dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
„(1) Capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea este in valoare de 1.533.317.333,08 RON, impartit in 2.948.687.179 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,52 RON fiecare”.
Reducerea capitalului social subscris si varsat are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
(i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;
(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara autorizeaza modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;
(iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.
Ø Punctul 7 de pe ordinea de zi a AGEA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 7 de pe ordinea de zi a AGEA se refera la:
„Aprobarea autorizarii Administratorului Unic de a rascumpara actiuni ale Fondului Proprietatea prin tranzactii efectuate in cadrul pietei reglementate unde actiunile sunt listate sau cumparate prin oferte publice, in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru un numar maxim de 294.868.717 actiuni, in cursul anului financiar 2026, incepand cu data la care hotararea adunarii generale a actionarilor este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si pana la atingerea limitei maxime legale de 10% din capitalul social al Fondului, astfel cum a fost diminuat ca urmare a implementarii hotararii AGEA de aprobare a reducerii capitalului social in conformitate cu punctul 5 sau punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA, dupa cum va decide AGEA. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/actiune sau mai mare de 2 RON / actiune, avand in vedere valoarea nominala de 0,52 RON / actiune sau de 0,50 RON / actiune, dupa caz. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Implementarea acestui program de rascumparare se va face exclusiv din surse proprii ale Fondului Proprietatea.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social si de catre Administratorul Unic)”
Ø Aprobarea punctului 8 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Datei de 8 iunie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 9 iunie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si a
Datei de 29 iunie 2026 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Ø Ordinea de zi a AGOA:
Ø Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12 din 29 septembrie 2025, prin care s-a aprobat reinnoirea conditionata a mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l. si Comitetul Reprezentantilor a fost autorizat sa negocieze durata mandatului, termenii comerciali si proiectul contractului de administrare, aprobarea: (a) numirii Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o durata de patru (4) ani incepand cu 1 aprilie 2026 si pana la 1 aprilie 2030 („Noul Mandat”); si (b) termenilor comerciali impreuna cu incheierea noului Contract de Administrare (in forma prezentata in documentatia suport) intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.a r.l.. Domnul Matej Rigelnik, presedintele Comitetului Reprezentantilor, si orice alt membru al Comitetului Reprezentantilor sunt imputerniciti sa semneze, impreuna sau individual, Contractul de Administrare pentru si in numele Fondului Proprietatea. Lista care contine datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.a r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licenta, dovada inregistrarii in Registrul Comertului, dovada inregistrarii in registrul public al ASF) este publicata pe pagina de internet a Societatii si este disponibila la sediul acesteia pentru informarea actionarilor.
(vot secret)
(Punct introdus pe ordinea de zi de Comitetul Reprezentantilor)”
Ø Aprobarea punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Alternativ la pct. 1 din Convocatorul AGOA:
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 19 din 29 septembrie 2025, prin care s-a aprobat demararea de catre Comitetul Reprezentantilor a unui nou proces de selectie, simplificat, transparent si eficient, a unui administrator de fond de investitii alternative („AFIA”) si administrator unic al Fondului Proprietatea, precum si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12 din 29 septembrie 2025, prin care s-a aprobat reinnoirea conditionata a mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l. si Comitetul Reprezentantilor a fost autorizat sa negocieze durata mandatului, termenii comerciali si proiectul contractului de administrare, aprobarea: (a) numirii Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o durata de un (1) an incepand cu 1 aprilie 2026 si pana la 1 aprilie 2027 dar nu mai mult de data la care se numeste un nou AFIA ca urmare a finalizarii procesului de selectie pentru desemnarea unui nou administrator de fond de investitii alternative („Noul Mandat”); si (b) termenilor comerciali impreuna cu incheierea noului Contract de Administrare (in forma prezentata in documentatia suport cu modificarea corespunzatoare a Articolului 15 „Durata acestui Contract de Administrare”) intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.a r.l.. Domnul Matej Rigelnik, presedintele Comitetului Reprezentantilor, si orice alt membru al Comitetului Reprezentantilor sunt imputerniciti sa semneze, impreuna sau individual, Contractul de Administrare pentru si in numele Fondului Proprietatea pe o perioada de 1 an, dar nu mai mult de data la care se numeste un nou AFIA ca urmare a finalizarii procesului de selectie pentru desemnarea unui nou administrator de fond de investitii alternative. Lista care contine datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.a r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licenta, dovada inregistrarii in Registrul Comertului, dovada inregistrarii in registrul public al ASF) este publicata pe pagina de internet a Societatii si este disponibila la sediul acesteia pentru informarea actionarilor.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor din data de 30 ianuarie 2026)”
Ø Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„In cazul neaprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA:
Aprobarea:
(a) numirii Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o durata de un (1) an incepand cu 1 aprilie 2026 si pana la 1 aprilie 2027 („Noul Mandat”); si a
(b) termenilor comerciali impreuna cu incheierea noului Contract de Administrare (in forma prezentata in documentatia suport) intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.a r.l., fiind inteles ca respectivii termeni vor include o Rata a Comisionului de Baza de 200 puncte de baza pe an, aplicata asupra „bazei de calcul” (astfel cum este definita in Anexa 1 la proiectul Contractului de Administrare inclus in documentatia suport), iar Comisionul de Distributie va fi de 200 puncte de baza, aplicat la „suma distributiei” (astfel cum este definita in Anexa 1 la proiectul Contractului de Administrare inclus in documentatia suport).
Domnul Matej Rigelnik, presedintele Comitetului Reprezentantilor, si orice alt membru al Comitetului Reprezentantilor sunt imputerniciti sa semneze, impreuna sau individual, Contractul de Administrare pentru si in numele Fondului Proprietatea. Lista care contine datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.a r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licenta, dovada inregistrarii in Registrul Comertului, dovada inregistrarii in registrul public al ASF) este publicata pe pagina de internet a Societatii si este disponibila la sediul acesteia pentru informarea actionarilor.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi de catre Administratorul Unic la data de 30 ianuarie 2026)”
Ø Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a unui (1) membru al Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea.
Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)”
Domnul Stefan Nanu a fost numit in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea pentru o perioada de 3 (trei) ani.
Ø Aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea revocarii imediate a domnului Istvan Sarkany din calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor din data de 30 ianuarie 2026)”
Ø Aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea revocarii imediate a domnului Florian Munteanu din calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor din data de 30 ianuarie 2026)”
Ø Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a unui (1) membru al Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea pe pozitia vacanta ca urmare a revocarii domnului Istvan Sarkany. Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor din data de 30 ianuarie 2026)”
Doamna Alina-Mirela Petre a fost numita in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea pentru o perioada de trei (3) ani.
Ø Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:
„Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a unui (1) membru al Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea pe pozitia vacanta ca urmare a revocarii domnului Florian Munteanu. Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor din data de 30 ianuarie 2026)”
Va informam ca niciun candidat nu a obtinut majoritatea statutara prevazuta de Actul constitutiv al Fondului pentru a fi ales membru al Comitetului Reprezentantilor, locul ramanand vacant.
Ø Punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea Regulamentului de functionare al Comitetului de Audit si Evaluare, astfel cum a fost adoptat de Comitetul Reprezentantilor, in conformitate cu Hotararea nr. 20 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FP din data de 21 noiembrie 2025.
Comitetul Reprezentantilor este prin prezenta autorizat si imputernicit sa modifice Regulamentul de functionare al Comitetului de Audit si Evaluare.”
Ø Punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea Regulamentului de functionare al Comitetului Reprezentantilor, in conformitate cu Hotararile nr. 21, 22 si 23 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FP din data de 21 noiembrie 2025.
Comitetul Reprezentantilor este prin prezenta autorizat si imputernicit sa modifice Regulamentul de functionare al Comitetului Reprezentantilor.”
Ø Punctul 11 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 11 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea implementarii unui program permanent de market-making, in vederea asigurarii unei lichiditati profunde si constante pentru actiunile Fondului pe piata.
Administratorul Unic este mandatat sa identifice si sa implementeze masurile relevante in legatura cu programul de market-making, in conformitate cu cadrul de reglementare si cu responsabilitatile legale ale Administratorului Fondului.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)”
Ø Punctul 12 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 12 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea implementarii unor standarde sporite de transparenta si raportare, inclusiv furnizarea unor orientari strategice clare privind viitorul Societatii.
Administratorul Unic este mandatat sa identifice si sa implementeze masurile relevante intr-un termen rezonabil, in conformitate cu cadrul de reglementare si cu responsabilitatile legale ale Administratorului Fondului.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)”
Ø Punctul 13 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 13 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea initierii unei analize a intregii structuri de costuri si comisioane, in vederea asigurarii unei alinieri totale cu crearea de valoare pentru actionari.
Administratorul Unic este mandatat sa identifice si sa implementeze masurile relevante intr-un termen rezonabil, in conformitate cu celelalte hotarari ale Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu cadrul de reglementare si cu responsabilitatile legale ale Administratorului Fondului.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)”
Ø Punctul 14 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 14 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Numirea Deloitte Consultanta SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Grivitei nr. 82-98, Cladirea The Mark Tower, etaj 14, Sector 1, 010735, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1992008360406, Cod Unic de Inregistrare 2626460, pentru efectuarea evaluarii aferente vanzarii CN Aeroporturi Bucuresti S.A., in cadrul careia Fondul Proprietatea detine la 31 decembrie 2025 o participatie de 20% din capitalul social, reprezentand 58,34% din VAN, si stabilirea nivelului maxim al remuneratiei sale pentru serviciile de evaluare descrise, la valoarea (fara TVA) de 28.000 EUR.
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social din data de 28 ianuarie 2026)”
Ø Aprobarea punctului 15 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Datei de 8 iunie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 9 iunie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent
|