Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Hotarari AGA O & E 29 septembrie 2025

Data Publicare: 30.09.2025 19:38:23

Cod IRIS: DFEB6

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 29 septembrie 2025

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul””), prin prezenta, publica hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 29 septembrie 2025.

Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Daniel NAFTALI

Reprezentant permanent

Data raportului:

30 septembrie 2025

Denumirea entitatii emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017

Numarul de telefon/fax:

Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:

office@fondulproprietatea.ro

Internet:

www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

18253260

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J40/21901/2005

Capital social subscris si varsat:

1.664.407.948,32 RON

Numar de actiuni emise si varsate:

3.200.784.516

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti

Hotararea nr. 3 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 29 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 13 august 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 si in ziarul Adevarul nr. 9395 din data de 18 august 2025 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 5 septembrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 si in cotidianul ”Adevarul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);

§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);

§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGEA, manifestandu-si votul actionarii care reprezinta un numar de 1.044.937.991 drepturi de vot (respectiv 34,5014% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179 respectiv 32,6463% din totalul actiunilor emise la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea:

i. Articolul 9 alineatul (1^1) se abroga.

ii. Articolul 12 alineatul (3) litera (h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„h) incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie, avand ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai putin creantele imobilizate;”

iii. La Articolul 13, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

„(5^1) Administratorul de Fond de Investitii Alternative poate modifica convocatorul dupa publicarea acestuia, in termen de maximum 15 zile de la data publicarii.”

iv. Articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Orice actionar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentantilor. Candidatura va fi insotita de (a) declaratia privind independenta candidatului, confirmand indeplinirea sau neindeplinirea criteriilor de independenta prevazute in legislatia aplicabila si Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, semnata de candidat, al carui format va fi disponibil in cadrul materialelor informative, si (b) o scrisoare de intentie in care se descriu motivele care sustin candidatura, urmand ca aceasta declaratie si scrisoarea de intentie sa fie aduse la cunostinta actionarilor. Membrii Comitetului reprezentantilor pot fi actionari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de actionari si trebuie sa aiba experienta si cunostintele corespunzatoare pentru a primi rapoartele AFIA si ale consultantilor si de a emite judecati pe baza informatiilor primite in legatura cu administrarea Fondului Proprietatea, in limitele obiectivelor si ale principiilor stabilite de politica de investitii, precum si de legile si regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentantilor trebuie sa aiba calificarea corespunzatoare pentru a decide (daca este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) daca tranzactiile propuse de AFIA, care necesita aprobarea Comitetului reprezentantilor, sunt realizate in avantajul actionarilor.”

v. Articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Sedintele Comitetului reprezentantilor au loc in conformitate cu prevederile regulamentului intern al Comitetului reprezentantilor si prevederile din legea aplicabila. Convocarea Comitetului reprezentantilor se face de presedinte, oricare membru al acestuia sau de catre AFIA. Comitetul reprezentatilor se va intruni in cel mult 7 zile de la convocare.”

vi. Articolul 17, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(16) Propune adunarii generale a actionarilor aprobarea prealabila sau respingerea incheierii actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie, avand ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai putin creantele imobilizate.”

vii. Articolul 21, alineatul (4) punctele (ix) si (x) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(ix) pe baza propunerii Comitetului reprezentantilor, sa supuna aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie, avand ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai putin creantele imobilizate;

(x) sa incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie, avand ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai putin creantele imobilizate, fara aprobarea adunarii generale ordinare sau extraordinare a actionarilor;”.

viii.Articolul 24 alineatele (3), (4), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Auditul intern va fi independent de Fondul Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi in exercitarea acestei activitati.”

„(4) Auditul intern trebuie sa ofere asigurare independenta si obiectiva cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor si control intern, respectiv a procedurilor interne din cadrul Fondului Proprietatea.”

„(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferenta in determinarea scopului auditului intern si in exercitarea activitatii, avand autoritatea, resursele si procedurile adecvate pentru a asista in mod corespunzator organele societare de la nivelul Fondului Proprietatea in asigurarea eficacitatii si eficientei cadrului de administrare a riscurilor si de control intern al Fondului Proprietatea.”

„(7) Auditorul intern va comunica planurile activitatii de audit intern si resursele necesare, inclusiv schimbarile interimare semnificative, Comitetului de audit si evaluare, precum si AFIA. AFIA si Comitetul de audit si evaluare vor transmite pozitia asupra planurilor privind activitatea de audit si le vor conveni impreuna cu auditorul intern.”

Prezentul punct este aprobat cu 999.221.418 voturi, reprezentand 95,6124% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 999.221.418 voturi „pentru”;

- 2.920.013 voturi „impotriva”;

- 5.399.071 abtineri;

- 37.534.792 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a

Datei de 4 noiembrie 2025 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este aprobat cu 1.021.307.823 voturi, reprezentand 97,7258% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.021.307.823 voturi „pentru”;

- 2.827.185 voturi „impotriva”;

- 2.829.394 abtineri;

- 18.110.892 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

Prezenta Hotarare AGEA numarul 3 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Dl. Cristian MINERAN

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 9 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 13 august 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 si in ziarul Adevarul nr. 9395 din data de 18 august 2025 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 5 septembrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 si in cotidianul ”Adevarul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, manifestandu-si votul actionarii care reprezinta (i) pentru punctul I din prezenta Hotarare un numar de 1.188.600.778 drepturi de vot (respectiv 39,2448% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv 37,1347% din totalul actiunilor emise la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516) si (ii) pentru punctul II din prezenta Hotarare un numar de 1.188.608.778 drepturi de vot (respectiv 39,2450% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv 37,1349% din totalul actiuni emise la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea anularii procesului actual de selectie a administratorului de fond de investitii alternative si administrator unic, lansat in urma hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor FP nr. 9 din data de 25 septembrie 2023.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)

Prezentul punct este aprobat cu 787.329.992 voturi, reprezentand 66,2401% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 787.329.992 voturi „pentru”;

- 25.235.808 voturi „impotriva”;

- 375.005.873 abtineri;

- 1.029.105 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de 26 noiembrie 2025 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentand 99,5644% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 9 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Cristian MINERAN

Secretar de sedinta

_______________________

Andrei Octav MOISE

Secretar de sedinta

_______________________

Peter KRIVC

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 10 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, manifestandu-si votul actionarii care reprezinta (i) pentru punctul I din prezenta Hotarare un numar de 1.188.600.778 drepturi de vot (respectiv 39,2448% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv 37,1347% din totalul actiunilor emise la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516) si (ii) pentru punctul II din prezenta Hotarare un numar de 1.188.608.778 drepturi de vot (respectiv 39,2450% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv 37,1349% din totalul actiuni emise la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea mandatarii Comitetului Reprezentantilor cu intocmirea unui raport comparativ detaliat privind primele trei oferte rezultate in urma noului proces de selectie a unui administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FP, prezentarea raportului catre actionari si supunerea spre votul acestora a candidatilor corespunzatori primelor trei oferte selectate.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)

Prezentul punct este aprobat cu 745.692.891 voturi, reprezentand 62,7370% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 745.692.891 voturi „pentru”;

- 50.187.137 voturi „impotriva”;

- 386.427.657 abtineri;

- 5.646.653 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 646.440 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 10 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________ 

Cristian MINERAN 

Secretar de sedinta 

_______________________ 

Andrei Octav MOISE 

Secretar de sedinta 

_______________________ 

Peter KRIVC 

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 11 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 13 august 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 si in ziarul Adevarul nr. 9395 din data de 18 august 2025 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 5 septembrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4216 din  9 septembrie 2025 si in cotidianul ”Adevarul” nr. 9408  din 9 septembrie 2025;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, manifestandu-si votul actionarii care reprezinta (i) pentru punctul I din prezenta Hotarare un numar de 1.188.600.778 drepturi de vot (respectiv 39,2448% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv 37,1347% din totalul actiunilor emise la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516) si (ii) pentru punctul II din prezenta Hotarare un numar de 1.188.608.778 drepturi de vot (respectiv 39,2450% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv 37,1349% din totalul actiuni emise la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea distribuirii de dividende in suma bruta totala de 37.200.000 lei din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024, ceea ce inseamna un dividend brut pe actiune de 0,0122825494 lei (luand in considerare numarul total de actiuni din capitalul social al FP, mai putin actiunile proprii detinute de FP la data de 1 august 2025; in masura in care, la data de inregistrare, FP va detine actiuni proprii suplimentare fata de numarul de actiuni proprii detinute la 1 august 2025, nu se vor distribui si nu se vor plati dividende aferente acestor actiuni proprii suplimentare, iar sumele corespunzatoare vor ramane disponibile pentru utilizare ulterioara de catre actionari, sub sectiunea rezultat reportat); si (ii) stabilirea urmatoarelor date in legatura cu distribuirea propusa a dividendelor: (a) 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, in conformitate cu art. 176 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (b) 4 noiembrie 2025 ca Data de Inregistrare, in conformitate cu art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si (c) 26 noiembrie 2025 ca Data Platii, in conformitate cu art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)

Prezentul punct este aprobat cu 1.162.424.828 voturi, reprezentand 97,7978% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.162.424.828 voturi „pentru”;

- 22.304.209 voturi „impotriva”;

- 2.685.757 abtineri;

- 1.168.899 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 17.085 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 11 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________ 

Cristian MINERAN 

Secretar de sedinta 

_______________________ 

Andrei Octav MOISE 

Secretar de sedinta 

_______________________ 

Peter KRIVC 

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 12 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 13 august 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 si in ziarul Adevarul nr. 9395 din data de 18 august 2025 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 5 septembrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4216 din  9 septembrie 2025 si in cotidianul ”Adevarul” nr. 9408  din 9 septembrie 2025;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, manifestandu-si votul actionarii care reprezinta un numar de 1.188.608.778 drepturi de vot, respectiv 39,2450% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv 37,1349% din totalul actiuni emise la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516,

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea reinnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, incepand cu data de 1 aprilie 2026 („Noul Mandat”). Reinnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l. este conditionata de semnarea de catre Franklin Templeton International Services S.a r.l. si Fondul Proprietatea a unui contract de administrare aferent Noului Mandat, inainte de data de 1 aprilie 2026.

Comitetul Reprezentantilor este autorizat sa negocieze durata mandatului, termenii comerciali si proiectul contractului de administrare inainte de convocarea adunarii generale a actionarilor pentru aprobarea noului contract de administrare.

(vot secret)

(Punct adaugat pe ordinea de zi de catre Administratorul Fondului, in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului, care prevede ca AFIA va asigura includerea pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor a punctelor care acorda optiuni privind: (i) aprobarea reinnoirii mandatului AFIA, (ii) numirea unui nou AFIA in conformitate cu prevederile legale in vigoare, actionarii avand dreptul de a propune candidati pentru respectiva functie.)

Prezentul punct este aprobat cu 1.170.636.177 voturi, reprezentand 98,4879% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.170.636.177 voturi „pentru”;

- 10.229.732 voturi „impotriva”;

- 5.244.715 abtineri;

- 2.481.069 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 17.085 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 12 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________ 

Cristian MINERAN 

Secretar de sedinta 

_______________________ 

Andrei Octav MOISE 

Secretar de sedinta 

_______________________ 

Peter KRIVC 

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 13 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 13 august 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 si in ziarul Adevarul nr. 9395 din data de 18 august 2025 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 5 septembrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4216 din  9 septembrie 2025 si in cotidianul ”Adevarul” nr. 9408  din 9 septembrie 2025;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, manifestandu-si votul actionarii care reprezinta un numar de 1.188.608.778 drepturi de vot, respectiv 39,2450% din totalul drepturilor de vot la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv 37,1349% din totalul actiuni emise la data de referinta 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516,

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Numirea domnului Istvan Sarkany in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea, pentru o perioada de trei (3) ani, incepand cu data la care domnul Istvan Sarkany accepta aceasta numire.

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 719.425.229 voturi, reprezentand 60,5267% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 719.425.229 voturi „pentru”;

- 425.717.686 voturi „impotriva”;

- 11.767.756 abtineri;

- 31.681.022 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 17.085 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 13 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Cristian MINERAN

Secretar de sedinta

_______________________

Andrei Octav MOISE

Secretar de sedinta

_______________________

Peter KRIVC

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 14 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 13 august 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 si in ziarul Adevarul nr. 9395 din data de 18 august 2025 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de 5 septembrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4216 din  9 septembrie 2025 si in cotidianul ”Adevarul” nr. 9408  din 9 septembrie 2025;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, Cladirea Tower Center, Etaj 22, Sector 1, 011171, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Inregistrare 11909783, in calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, incepand cu 1 septembrie 2026, pentru un mandat care se va incheia la data de 31 august 2029, si stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa intre 1 septembrie 2026 si 31 august 2029; si stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditul situatiilor financiare ale Fondului Proprietatea pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2026, 31 decembrie 2027 si 31 decembrie 2028, care urmeaza sa fie intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, si stabilirea nivelului maxim al remuneratiei sale pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la valoarea (fara TVA) de 130.295 euro/an, plus ajustarea pentru inflatie. Ajustarea pentru inflatie se va adauga la tarifele serviciilor, pe baza Indicelui Armonizat al Preturilor de Consum (HICP), publicat pe site-ul Eurostat. Mecanismul de ajustare a inflatiei va fi detaliat in contractul incheiat intre Ernst & Young Assurance Services SRL si Fondul Proprietatea.

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 680.256.378 voturi, reprezentand 57,2313% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 680.256.378 voturi „pentru”;

- 377.709.012 voturi „impotriva”;

- 124.785.420 abtineri;

- 4.098.015 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 1.759.953 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 14 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Cristian MINERAN

Secretar de sedinta

_______________________

Andrei Octav MOISE

Secretar de sedinta

_______________________

Peter KRIVC

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 15 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Revocarea, cu efect imediat, a doamnei Ilinca von Derenthall din functia de membru in Comitetul Reprezentantilor.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 724.638.727 voturi, reprezentand 60,9653% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 724.638.727 voturi „pentru”;

- 443.020.204 voturi „impotriva”;

- 17.313.312 abtineri;

- 3.619.450 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 17.085 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 15 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Cristian MINERAN

Secretar de sedinta

_______________________

Andrei Octav MOISE

Secretar de sedinta

_______________________

Peter KRIVC

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 16 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Revocarea, cu efect imediat, a domnului Ciprian Ladunca din functia de membru in Comitetul Reprezentantilor.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 726.297.995 voturi, reprezentand 61,1049% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 726.297.995 voturi „pentru”;

- 440.376.797 voturi „impotriva”;

- 16.930.930 abtineri;

- 4.855.671 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 147.385 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 16 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Cristian MINERAN

Secretar de sedinta

_______________________

Andrei Octav MOISE

Secretar de sedinta

_______________________

Peter KRIVC

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 17 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Revocarea, cu efect imediat, a domnului Nicholas Paris din functia de membru in Comitetul Reprezentantilor.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 724.608.536 voturi, reprezentand 60,9627% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 724.608.536 voturi „pentru”;

- 440.399.933 voturi „impotriva”;

- 17.177.849 abtineri;

- 6.405.375 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 17.085 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 17 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Cristian MINERAN

Secretar de sedinta

_______________________

Andrei Octav MOISE

Secretar de sedinta

_______________________

Peter KRIVC

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 18 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Revocarea, cu efect imediat, a domnului Marius-Alin Andries din functia de membru in Comitetul Reprezentantilor.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 712.476.737 voturi, reprezentand 59,9421% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 712.476.737 voturi „pentru”;

- 440.928.359 voturi „impotriva”;

- 30.231.932 abtineri;

- 4.954.665 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 17.085 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 18 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Cristian MINERAN

Secretar de sedinta

_______________________

Andrei Octav MOISE

Secretar de sedinta

_______________________

Peter KRIVC

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 19 / 29 septembrie 2025

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea demararii de catre Comitetul Reprezentantilor a unui nou proces de selectie, simplificat, transparent si eficient, a unui administrator de fond de investitii alternative („AFIA”) si administrator unic al Fondului Proprietatea, proces de selectie ce nu va depasi 150 de zile, costurile procedurii fiind limitate la maximum 1.500.000 lei. Comitetul Reprezentantilor va introduce in cadrul procedurii de selectie conditia de eligibilitate potrivit careia administratorul de fond de investitii alternative si administrator unic propus sa detina active in administrare cel putin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea („Noul Proces de Selectie”)”.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor)

Prezentul punct este aprobat cu 679.185.643 voturi, reprezentand 57,1416% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 679.185.643 voturi „pentru”;

- 455.388.943 voturi „impotriva”;

- 31.291.348 abtineri;

- 22.717.759 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 17.085 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;

- 371.371 voturi „impotriva”;

- 482.795 abtineri;

- 4.323.562 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondenta;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 19 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Cristian MINERAN

Secretar de sedinta

_______________________

Andrei Octav MOISE

Secretar de sedinta

_______________________

Peter KRIVC

Secretar de sedinta

FP_20250930193351_Raport-curent-Hotarari-AGEA-si-AGOA-29-septembrie-2025-text.pdf
FP_20250930193351_Current-report-29-September-2025-EGM-and-OGM-Resolutions-ful.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.