|
Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Recomandari de vot si materiale de informare in legatura cu adunarile generale ale actionarilor din data de 23/24 iulie 2026
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic („Administratorul Fondului”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” / „Fondul”), doreste sa reaminteasca actionarilor ca Administratorul Fondului a convocat adunarile generale extraordinara („AGEA”) si ordinara („AGOA”) ale actionarilor Fondului in data de 23 iulie 2026 (prima convocare) la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA.
In cazul in care cerintele statutare de cvorum pentru AGEA/AGOA, prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau de Actul Constitutiv al Societatii, nu sunt indeplinite la data mentionata anterior pentru prima convocare, ambele adunari sunt convocate pentru data de 24 iulie 2026 (a doua convocare) la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA, cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.
Toate materialele suport aferente AGEA si AGOA sunt disponibile spre informarea actionarilor pe pagina de internet a Fondului, aici.
Termenul limita pana la care actionarii puteau propune puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA si AGOA a expirat in data de 29 iunie 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei). Fondul a primit, in termenul stabilit:
(i) doua solicitari din partea Equinox nepremicnine d.d., Intus Invest d.o.o., Axor Holding d.d. si Matej Rigelnik, un grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului, pentru completarea ordinii de zi a AGOA prin introducerea a doua noi puncte; si
(ii) o solicitare din partea actionarului Ministerul Finantelor, care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului, pentru completarea ordinii de zi a AGOA prin introducerea a doua noi puncte.
Administratorul Fondului a decis, de asemenea, in data de 29 iunie 2026, sa completeze ordinea de zi a AGOA cu cinci noi puncte, la solicitarea Comitetului Reprezentantilor.
A. Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, astfel cum sunt detaliate in Convocatorul AGA completat publicat pe pagina de internet a Fondului aici, Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU" la ambele Puncte 1 si 2.
B. Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum sunt detaliate in Convocatorul AGA completat publicat pe pagina de internet a Fondului, aici:
1. Puncte propuse de Equinox nepremicnine d.d., Intus Invest d.o.o., Axor Holding d.d. si Matej Rigelnik, un grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului (Punctele 1, 3 si 4)
Recomandari de vot:
Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA - Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot.
Precizari in legatura cu Punctul 1
Pozitia de numerar si echivalente de numerar a Fondului la sfarsitul lunii iunie 2026 a fost de aproximativ 83 milioane RON.
La data emiterii prezentei recomandari de vot, dintre primele 3 societati din portofoliu, un dividend anual a fost aprobat de CN Aeroporturi Bucuresti SA la data de 11 mai 2026 (cu un dividend net de 116,2 milioane RON de incasat de catre Fond) si de Societatea Nationala a Sarii SA la data de 21 mai 2026 (cu un dividend net de 32,4 milioane RON de incasat de catre Fond). O decizie privind alocarea profitului nu a fost inca luata la CN Administratia Porturilor Maritime S.A.
Termenul legal pana la care societatile cu capital de stat trebuie sa plateasca dividende actionarilor este sfarsitul lunii iulie 2026. Momentul exact al platii dividendelor depinde in ultima instanta de conducerea fiecarei societati din portofoliu in cauza. Mentionam ca Societatea Nationala a Sarii SA a platit dividendul de 32,4 milioane RON datorat Fondului la data de 9 iulie 2026.
Punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi a AGOA - Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot.
Administratorul Fondului precizeaza ca toate documentele publicate in legatura cu Punctele 3 si 4 de catre Administratorul Fondului in forma primita de la autorii acestora in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale Administratorului Fondului in temeiul art. 105 alin. (22) din Legea nr. 24/2017, precum si al art. 185 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sunt disponibile pe pagina de internet a Fondului, la sectiunea Documentatie AGA - 2026, aici.
2. Puncte propuse de Administratorul Fondului din proprie initiativa (Punctele 2 si 12) - Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU" la ambele puncte.
Precizari in legatura cu Punctul 2
Punctul 2 se refera la posibilitatea ca membrii Comitetului Reprezentantilor sa renunte la remuneratie si la faptul ca raspunderea Comitetului Reprezentantilor este similara pentru toti membrii sai, indiferent daca acestia accepta sau nu remuneratia aferenta activitatii prestate in cadrul Fondului Proprietatea. Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este o consecinta a unui control periodic efectuat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in urma caruia o constatare s-a referit la obligatia de a reglementa aceste aspecte.
3. Puncte propuse de Ministerul Finantelor, un actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului (Punctele 5 si 6) - Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot.
4. Puncte propuse pe ordinea de zi de catre Administratorul Fondului la solicitarea Comitetului Reprezentantilor (Punctele 7 - 11) - Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot.
Precizari in legatura cu Punctele 5 – 10
Aceste Puncte se refera la procesul de selectie a Administratorului Fondului de Investitii Alternative (AFIA) si a administratorului unic al Fondului Proprietatea si aceste puncte includ hotarari alternative si/sau conditionate privind desfasurarea si implementarea procesului de selectie.
Prin urmare, se vor aplica urmatoarele reguli de vot:
(a) punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA va fi supus votului cu prioritate in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin platformele eVote/eVotePRO vor fi validate cu prioritate;
(b) punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA va fi supus votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin platformele eVote/eVotePRO vor fi validate numai daca punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA este aprobat de AGOA;
(c) punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA va fi supus votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin platformele eVote/eVotePRO vor fi validate numai daca punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA nu este aprobat de AGOA;
(d) punctele 8–10 de pe ordinea de zi a AGOA vor fi supuse votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin platformele eVote/eVotePRO vor fi validate numai daca punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA nu este aprobat de AGOA si punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA este aprobat de AGOA.
Pentru claritate:
(a) daca punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA este aprobat de AGOA, punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA va fi supus votului / voturile exprimate anticipat cu privire la punctul 6 vor fi validate, iar punctele 7–10 de pe ordinea de zi a AGOA nu vor mai fi supuse votului / voturile exprimate anticipat cu privire la punctele 7–10 nu vor fi validate;
(b) daca punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA nu este aprobat de AGOA, punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA nu va mai fi supus votului / voturile exprimate anticipat cu privire la punctul 6 nu vor fi validate, iar punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA va fi supus votului / voturile exprimate anticipat cu privire la punctul 7 vor fi validate;
(c) daca punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA este aprobat de AGOA, punctele 8–10 de pe ordinea de zi a AGOA vor fi supuse votului / voturile exprimate anticipat cu privire la punctele 8–10 vor fi validate;
(d) daca punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA nu este aprobat de AGOA, punctele 8–10 de pe ordinea de zi a AGOA nu vor mai fi supuse votului / voturile exprimate anticipat cu privire la punctele 8–10 nu vor fi validate.
Recomandarile de vot ale Administratorului Fondului descrise aici nu sunt in niciun fel obligatorii si nu ar trebui considerate in niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului, actionarii fiind liberi sa decida asupra modului in care voteaza pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Administratorul Fondului va duce la indeplinire si se va conforma cu toate deciziile luate de actionarii Fondului, indiferent de recomandarile sale din prezentul document, sub rezerva respectarii legii si a reglementarilor.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant permanent
|