Convocare AGA Anuala 28.04.2025

 Catre

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

                BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

COMUNICAT

Data raportului: 26.03.2025

Denumirea societatii: GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. 

Sediul social: Timisoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Judet Timis

Telefon: 0372.711.780

Cod unic de inregistrare: 29136800

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2106/2011

Capital social subscris si varsat: 4.124.500 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-SMT, simbol GGC

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Glissando Garden Center S.A. pentru data de 28 Aprilie 2025

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al Glissando Garden Center S.A. („Societatea”), intrunit la data de 25.03.2025 a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 28 Aprilie 2025, ora 10:00 prima intrunire, respectiv 29 Aprilie 2025 ora 10:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale si statutare, la sediul societatii din Timisoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Timis.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA Glissando Garden Center S.A. vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa https://www.glissandogardencenter.ro/relatia-cu-investitorii/ sau in format fizic la sediul Societatii, incepand cu data de 28 Martie 2025.

La sedintele AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17 Aprilie 2025 stabilita ca Data de referinta atat pentru prima cat si pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA Glissando Garden Center S.A. pentru data de 28 Aprilie 2025 este redat in continuare.

GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

Dl. Biianu Ioan

Presedinte Consiliu de Administratie

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actul constitutiv actualizat al societatii,

Consiliul de Administratie al Glissando Garden Center S.A. (Societatea), cu sediul social in Timisoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Timis, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/2106/2011, CUI 29136800,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (,,AGOA”) pentru data de  28 Aprilie 2025, ora 10⁰⁰ prima intrunire, respectiv 29 Aprilie 2025 ora 10⁰⁰ a doua intrunire, in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum legale sau statutare la prima intrunire,

la sediul social al societatii din Timisoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Timis, la  care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 17 Aprilie 2025 stabilita ca data de referinta pentru AGOA. Data de referinta si ordinea de zi raman aceleasi atat pentru prima, cat si pentru a doua convocare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1.      Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2024, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.

3.      Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie prezentata in materialele aferente AGOA.

4.      Prezentarea si propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele aferente AGOA.

5.      Aprobarea datei de 14 mai 2025 ca data de inregistrare, respectiv a datei de 13 mai 2025 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

6.      Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Glissando Garden Center S.A., Biianu Ioan pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea in raporturile cu ORC Timis sau cu orice alta institutie publica sau privata, precum si de a semna orice act este necesar in vederea ducerii la indeplinire a tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii hotararii AGOA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Informatii generale cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

La data convocarii AGOA GLISSANDO GARDEN CENTER S.A., capitalul social al societatii este de 4.124.500 lei divizat in 41.245.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedinta Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la participarea la Adunarea Generala Ordinara ale Actionarilor (AGOA):

Incepand cu cel tarziu data de 28 Martie 2025 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGOA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia https://www.glissandogardencenter.ro/ documentele aferente AGOA, respectiv convocatorul AGOA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii solicitari pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana cel tarziu in data de 11 Aprilie 2025.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa Calea Sagului, Nr. 138/C, Timisoara, Timis sau vor fi trimise prin posta electronica la adresa investitor@glissando.ro fiind insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. DIN DATA DE 28/29.04.2025”.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii va fi publicata pana cel mai tarziu 15 Aprilie 2025.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la data de 25 Aprilie 2025, ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii si prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii, sub forma de ,,intrebare-raspuns”. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.

Participarea la AGOA

Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare.

1)      In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGOA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate valid al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica se dovedeste printr-un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

2)      In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGOA, sub sanctiunea nulitatii, in original la adresa din Calea Sagului, Nr. 138/C, Timisoara, Timis, Romania, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitor@glissando.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA/GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. DIN DATA DE 28/29.04.2025”

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

                3) In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGOA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN  CORESPONDENTA  PENTRU  ADUNAREA  GENERALA  ORDINARA A ACTIONARILOR GLISSANDO GARDEN CENER S.A. DIN DATA DE 28/29.04.2025”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa investitor@glissando.ro cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari, in termenul de cel putin 48 de ore inaintea sedintelor AGOA.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

•         copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

•         certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

•         certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGOA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

•         copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul.

In cazul exprimarii votului prin curierat sau posta electronica, buletinul de vot privind pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mentiunea ,,VOT SECRET”.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon 0372.711.780 sau la adresa de email investitor@glissando.ro, persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind dl. Lucian Tentiu.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BIIANU IOAN