Catre

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

                BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Raport curent 2/2025

Data raportului: 29.04.2025

Denumirea societatii: GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. 

Sediul social: Timisoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Judet Timis

Telefon: 0372.711.780

Cod unic de inregistrare: 29136800

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2106/2011

Capital social subscris si varsat: 4.124.500 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-SMT, simbol GGC

Emitent admis pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare - Piata AeRO

administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

Evenimente importante de raportat: Hotararea  AGOA din data  de 28.04.2025

Societatea GLISSANDO GARDEN CENTER S.A., cu sediul in Romania, Timisoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Judet Timis, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/2106/2011, CIF 29136800, denumita in continuare, "Societatea", informam investitorii cu privire la hotararile AGEA din data de 28.04.2025, exclusiv pe pagina de internet a societatii, https://www.glissandogardencenter.ro/, precum si pe a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), simbol GGC. Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa de e-mail investitor@glissando.ro, de la persoana responsabila pentru relatia cu investitorii.

GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

Dl. Biianu Ioan

Presedinte Consiliu de Administratie

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.

Nr.2/28.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Timisoara, Calea Sagului Nr.138/C, judetul Timis, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J2011002106355, CUI 29136800, avand capital social subscris si varsat in valoare de 4.124.500 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art.117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si a Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,  republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea a IV-a nr.1479/26.03.2025, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,

Intrunita legal si statutar in data de 28.04.2025, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la punctul de lucru al Societatii de la Timisoara, Calea Sagului, Nr.138/C, judetul Timis

In prezenta actionarilor reprezentand 90,89% din capitalul social, respectiv un numar de 37.487.759 actiuni, si 90,89% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de  37.487.759 drepturi de vot,

HOTARASTE

      1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 37.487.759  voturi "pentru" reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"

Se aproba

Situatiile financiare ale exercitiului financiar 2024, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

      2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 37.487.759  voturi "pentru" reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"

Se aproba

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.

      3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 37.487.759  voturi "pentru" reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"

Se aproba

Repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie prezentata in materialele aferente AGOA, respectiv: din Profitul net al exercitiului financiar 2024, in cuantum total de 1.294.968,84 lei, se repartizeaza suma de 74.747 lei, cu titlu de rezerve legale, si suma de 6.422 lei pentru alte rezerve prevazute de lege, iar diferenta de 1.213.799,84 lei va ramane cu titlu de profit nerepartizat.

      4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 37.487.759  voturi "pentru" reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"

Se aproba

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu materialele aferente AGOA:

      5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 37.487.759  voturi "pentru", reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"

Se aproba

Data de 14 mai 2025 ca data de inregistrare, respectiv a datei de 13 mai 2025 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

      6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 37.487.759  voturi "pentru", reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"

Se aproba

Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Glissando Garden Center S.A., Biianu Ioan pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea in raporturile cu ORC Timis sau cu orice alta institutie publica sau privata, precum si de a semna orice act este necesar in vederea ducerii la indeplinire a tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii hotararii AGOA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Timisoara, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 28.04.2025.

               PRESEDINTE                                                               SECRETAR

                  BIIANU IOAN                                                              COSMA SABIN VICTOR