Completare Convocare AGAE 29-30.10.2025

S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr. 26, jud.Brasov.

RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron

First Bank suc. Brasov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000

Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967

CATRE,

                                                A.S.F.

                                                B.V.B. - PIATA AERO

RAPORT CURENT CONFORM  REGULAMENTULUI

NR. 5/2018 AL A.S.F

Data raportului: 30.09.2025

Denumirea societatii comerciale: A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S..A

Sediul social: Ghimbav, Str.Fagarasului, Nr.26, Jud. Brasov

CUI: RO 1133390

Numarul de ordine la Registrul Comertului: J08/453/1991

Capitalul social subscris si varsat: 610.193,54 lei

Piata reglementata pe cere se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.- Piata AERO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

l  Decizie privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA  din data de 29-30/10.2025.

            Anexam prezentului raport decizia mai sus mentionata.

                                                                                     Presedinte Consiliu de Administratie,

                                                                                                            Morariu Octav

NR. 2354/30.09.2025      

DECIZE

din 30.09.2025

Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA intrunit in sedinta din data de 30.09.2025,

In conformitate cu prev. art. 117^1 alin. (2^1)  si alin. (3)  din Legea nr. 31/1991, art. 105 alin. (5^1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,  

            Avand in vedere  respingerea Hotararii AGEA nr. 2342 din data de 29.08.2025 de catre Registrul Comertului Brasov cu motivarea faptului ca la a doua sedinta a adunarii generale extraordinare trebuia indeplinita conditia de prezenta a actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, insa s-au intrunit doar 47,70% din capitalul social, consiliul de administratie :

  Decide:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Asociatilor (AGEA), convocata in data de

29.10.2025, cu urmatoarele puncte:

1.      Anularea Hotararii AGEA privind aprobarea vanzarii imobilului teren, inscris in CF a localitatii Dumbravita, jud. Brasov, nr. 100643, nr. Cad/topo, 100643 in suprafata de 2915 mp, cu un pret minim de 55.000 euro, TVA inclus, adoptata in AGEA din data de 29.08.2025.

2.      Aprobarea vanzarii autoturismului marca Dacia Sandero, serie sasiu UU15SDL1C59271639, nr. de inmatriculare BV 88 ATC.

3.      Aprobarea achizitionarii in leasing a unui autoturism in valoare de maxim 30000 (treizecimii) Euro + TVA.

4.      Imputernicirea d-lui Morariu Octav,  in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al A.T.C. – Agro Total Construct SA, sa reprezinte interesele in relatiile cu Compania de Leasing si sa efectueze toate formalitatile necesare incheierii contractului de vanzare-cumparare a autoturismului.

Convocatorul completat si renumerotat va fi publicat de catre Consiliul de Administratie al societatii inainte de data 14.10.2025, in conformitate cu prevederile aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Morariu Octav