S.C ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
Loc.Ghimbav, str.Fagarasului, nr. 26, jud.Brasov.
RC J08 /453 /1991, CUI RO 1133390, Capital social 610 193 Ron
First Bank suc. Brasov , RO14 PIRB 0801 7615 0800 1000
Tel. 0268/258435, Fax: 0372/897 967
e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com
CATRE,
A.S.F.
B.V.B. - PIATA AERO
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI
NR. 5/2018 AL A.S.F
Data raportului: 23.09.2025
Denumirea societatii comerciale: A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S..A
Sediul social: Ghimbav, Str.Fagarasului, Nr.26, Jud. Brasov
CUI: RO 1133390
Numarul de ordine la Registrul Comertului: J08/453/1991
Capitalul social subscris si varsat: 610.193,54 lei
Piata reglementata pe cere se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.- Piata AERO
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
l Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA din data de 29-30/10.2025.
Anexam prezentului raport convocarea mai sus mentionata.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Morariu Octav
NR. 2347/23.09.2025
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Societatii A.T.C. – Agro Total Construct SA, in baza hotararii din data de 23.09.2025,
In conformitate cu prev. art. 117 din Legea nr. 31/1991, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29.10.2025, la ora 16:00 la sediul societatii, situat in Ghimbav, str. Fagarasului nr. 26, Jud. Brasov, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea vanzarii imobilului teren, inscris in CF a localitatii Dumbravita, jud. Brasov, nr. 100643, nr. Cad/topo, 100643 in suprafata de 2915 mp, cu un pret minim de 55.000 euro, TVA inclus.
2. Imputernicirea d-lui Morariu Octav, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, sa negocieze si sa decida in numele si pe seama A.T.C. – Agro Total Construct SA pretul vanzarii si sa efectueze toate formalitatile necesare incheierii contractului de vanzare-cumparare a imobilului
3. Aprobarea datei de 18.11.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A;
4. Aprobarea datei de 17.11.2025 ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiuni in Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A;
In cazul neintrunirii conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor A.G.E.A, aceasta se va intruni la a doua convocare, in data de 30.10.2025, in acelasi loc, la ora 16:00, cu mentinerea ordinii de zi.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Legii 31/1990, ale Regulamentului 5/2018 al A.S.F cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii.
La A.G.E.A. au dreptul sa participe toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 22.10.2025 inclusiv, stabilita ca data de referinta.
Actionarii care nu pot participa la A.G.E.A., pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii societatii, in baza imputernicirii speciale care se poate ridica de la sediul societatii sau poate fi descarcata de pe site-ul societatii www.agrototalconstruct.ro, incepand cu data de 25.09.2025 (data publicarii convocarii in Monitorul Oficial) sau a imputernicirii generale, cu respectarea prevederilor 105, alin. 10-14 din Legea nr. 24/2017, in conditiile art. 200-206 din Regulamentul 5/2018 al ASF.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel putin trei zile inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, prin posta, curierat, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice utilizand semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail: agrototalconstruct@yahoo.com, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.
Formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de 25.09.2025 pe website-ul societatii www.agrototalconstruct.ro sau la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 8:30-16:30.
Materialele referitoare la A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societatii si pe pagina de internet www.agrototalconstruct.ro incepand cu data de 25.09.2025.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189 din Regulamentul 5/2018 al ASF, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, nu mai tarziu de 11.10.2025.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Morariu Octav