Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 28 aprilie 2026
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J2000007426409
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) din data de 28 aprilie 2026
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 28 aprilie 2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Hidroelectrica, la sediul societatii, situat in Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10, sala de sedinte, sector 1, Bucuresti.
In cadrul sedintei au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inscrisi la Data de Referinta (15 aprilie 2026), reprezentand 95,28% din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Bogdan Nicolae Badea in calitate de Presedinte al Directoratului Hidroelectrica.
AGOA a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta sau mijloace electronice, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:
1. Situatiile Financiare anuale individuale auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice („O.M.F.P.”) nr. 2844/2016, in baza Raportului Anual 2025 care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
2. Situatiile Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impreuna cu filialele sale, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr 2844/2016, in baza Raportului Anual 2025 care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
3. Situatiile Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impreuna cu filialele sale, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-EU”), in baza Raportului Anual 2025 care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
4. Raportul Anual 2025 al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care cuprinde Raportul Directoratului, Raportul Consiliului de Supraveghere si Declaratia privind Durabilitatea pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”).
5. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2025 in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a valorii totale a dividendului brut in suma de 3.305.313.609 RON, precum si a valorii dividendului brut pe actiune in suma de 7,348365 RON, conform Notei de fundamentare prezentate actionarilor.
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
7. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
8. Raportul de Remunerare a Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul financiar 2025, intocmit conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 (vot consultativ).
9. Data de 4 iunie 2026 ca Data de Inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei AGOA S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
10. Data de 3 iunie 2026 ca Data „Ex Date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Data de 25 iunie 2026 ca Data Platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2025.
12. Raportul de evaluare anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul 2025, conform prevederilor art. 30 alin. (7) si art. 30 alin. (71) din OUG 109/2011.
13. Imputernicirea Presedintelui Directoratului/ Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotararii AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Bogdan Nicolae BADEA Radu – Ioan CONSTANTIN
Presedinte Directorat Membru Directorat