Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 23 octombrie 2026
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J2000007426409
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) din data de 23 octombrie 2026
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 23 octombrie 2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Hidroelectrica, la sediul societatii, situat in Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10, sala de sedinte, sector 1, Bucuresti.
In cadrul sedintei au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inscrisi la Data de Referinta (13 octombrie 2026), reprezentand 94,43% din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Iulius – Dan PLAVETI in calitate de Presedinte al Directoratului Hidroelectrica.
AGOA a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta sau mijloace electronice, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:
3. Aprobarea dispunerii in sarcina Directoratului SPEEH HIDROELECTRICA SA a stabilirii intinderii prejudiciului adus societatii, constituit din remuneratii brute platite, valoare neta achitata, sume decontate legat de executarea mandatului, alte beneficii, la care se adauga dobanda legala de la data platii fiecarei sume de catre Societate si pana la data restituirii in integralitate a acestora, in conditiile in care Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023 al dlui. AVRAM SILVIU RAZVAN era/este suspendat de drept.
4. Aprobarea dispunerii in sarcina Directoratului SPEEH HIDROELECTRICA SA a initierii si sustinerii cu celeritate a tuturor actiunilor necesare in vederea respectarii masurii suspendarii mandatului dl. AVRAM SILVIU RAZVAN, conform clauzei de la art. 40 din Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023, data fiind calitatea acestuia de inculpat in Dosarul nr. 6631/2/2025, aflat pe rolul Sectiei I Penale a Curtii de Apel Bucuresti pentru infractiuni de coruptie, inregistrat pe Portalul Instantelor incepand cu data de 21.10.2025.
5. Aprobarea, in temeiul prevederilor art. 155 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a atragerii raspunderii dlui. AVRAM SILVIU RAZVAN, pentru nerespectarea si incalcarea obligatiilor legale si contractuale pe care acesta le avea fata de societate si pentru recuperarea prejudiciului cauzat acesteia incepand cu data de 21.10.2025, ce este estimat la acest moment, raportat la valoarea indemnizatiilor fixe lunare brute primite in perioada decembrie 2025 - iulie 2026, la suma de aproximativ 160.000 lei (vot secret).
6. Imputernicirea Directoratului SPEEH HIDROELECTRICA SA pentru sustinerea masurilor necesare formularii, semnarii si promovarii actiunii in instanta, precum si pentru orice alte demersuri necesare sustinerii acesteia.
8. Imputernicirea Presedintelui Directoratului / Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
9. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., respectiv a 5 (cinci) membri, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
11. Alegerea dlui. Valeriu Ivan ca membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (vot secret).
12. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu in Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 11 (de pe ordinea de zi), pentru o perioada de 5 luni, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv incepand cu data de 23 octombrie 2026 pana in data de 22 martie 2027 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
13. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute a membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 11 (de pe ordinea de zi), in cuantumul stabilit si calculat conform art. 3 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 10 din data de 17 decembrie 2025.
14. Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul provizoriu in Consiliului de Supraveghere ales conform punctului 11 (de pe ordinea de zi), in forma propusa de Ministerul Energiei.
15. Aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului majoritar in AGOA, Ministerul Energiei, pentru a semna in numele si pe seama Societatii contractul de mandat al membrului provizoriu in Consiliul de Supraveghere ales conform punctului 11 (de pe ordinea de zi).
16. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2026.
17. Imputernicirea Presedintelui Directoratului / Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
De asemenea, AGOA a fost informata cu privire la urmatoarele aspecte si a constatat in sensul celor expuse in continuare:
1. Se ia act si se constata incalcarea si nerespectarea, incepand cu data de 21.10.2025, de catre dl. AVRAM SILVIU RAZVAN a obligatiilor pe care acesta, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA SA, le avea/are fata de societate si actionarii acesteia, in principal, in baza prevederilor:
· art. 144^1, art. 144^2, art. 144^3, art. 153^8 alin. (2) si art. 153^9 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
· art. 7.15, art. 7.18, art. 7.21, art. 7.26, art. 8.2, art. 8.5, art. 9, art. 19, art. 22, art. 24, lit. a a art. 29 si art. 40 din Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023;
· Hotararii AGA nr. 8/29.05.2026, data fiind, in principal, calitatea acestuia de inculpat in Dosarul nr. 6631/2/2025, aflat pe rolul Sectiei I Penale a Curtii de Apel Bucuresti pentru infractiuni de coruptie, inregistrat pe Portalul Instantelor incepand cu data de 21.10.2025 (conform datelor publice inregistrate pe Portalul Instantelor) si suspendarea de drept a mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica SA cu aceeasi data, respectiv 21.10.2025, de la care clauza prevazuta la art. 40 din Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023 s-a activat si a inceput sa produca efecte.
2. Se ia act si se constata incasarea fara drept, ulterior datei de 21.10.2025, de catre dl. AVRAM SILVIU RAZVAN, a unor sume necuvenite, in conditiile in care mandatul acestuia de membru al Consiliului de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA SA era/este suspendat de drept incepand cu data de 21.10.2025 in baza clauzei prevazute la art. 40 din Contractul de mandat nr. 36089/29.03.2023, coroborat cu mentinerea pe rolul instantei penale a Dosarului nr. 6631/2/2025, in cadrul caruia dl. AVRAM SILVIU RAZVAN are calitatea de inculpat.
7. Constatarea incetarii de drept a mandatului dlui. AVRAM SILVIU RAZVAN din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA SA in baza prevederilor art. 155 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, data fiind aprobarea atragerii raspunderii acestuia de catre AGA.
10. Informarea cu privire la Raportul Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2026.
Iulius – Dan PLAVETI Florentina SUSNEA
Presedinte Directorat Membru Directorat