Solicitare completare ordine de zi AGOA din data de 10 aprilie 2025

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

 Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 26 martie 2025

Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)

Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti

Numar de telefon / fax: 021.30.32.500

Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213

Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/7426/2000

Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Eveniment important de raportat:

Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica”) din data de 10/11 aprilie 2025

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 26 martie 2025 a fost receptionata o solicitare de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) din data de 10 aprilie 2025, ora 12:00 (ora Romaniei), formulata de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii, dupa cum urmeaza:

1. Revocare membrii ai Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jalonului nr.121 din Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).

2. Revocare membrii  ai Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, in conformitate cu prevederile art.36.3 coroborat cu dispozitiile art.9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actulului  aditional nr.2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025 (vot secret).

3.  Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere (vot secret).

4.  Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.  Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor nr.10/28.03.2023.

6.   Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, in forma propusa de Ministerul Energiei.

7.   Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

8. Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru posturile de membrii in Consiliul de Supraveghere ramase vacante, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitatea de autoritate publica tutelara.

9. Imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de A.G.O.A. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus,

sens in care Proiectul de Hotarare propus este:

1. AGOA aproba revocarea membriilor Consiliului de Supraveghere din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jalonului nr.121 din Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 36.10 din Contractul de mandat (vot secret).

(i)                  Dl./Dna………

(ii)                Dl/Dna……….

(iii)               Dl/Dna……….

2. AGOA aproba revocarea membriilor Consiliului de Supraveghere din cauze imputabile, in conformitate cu prevederile art.36,3 coroborat cu dispozitiile art.9, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actulului  aditional nr.2 la Contractul de mandat, pana la data de 04.04.2025 (vot secret).

(i)                  Dl/Dna…………………………

(ii)                Dl/Dna…………………..

(iii)               Dl/Dna………………………………

3. AGOA aproba alegerea urmatorilor membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere

(i)                  Dl/Dna…………………………

(ii)                Dl/Dna…………………..

(iii)               Dl/Dna………………………………

4. AGOA aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. AGOA aproba stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, in coantumul stabilit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor nr. 10/28.03.2023.
6. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 3, in forma propusa de Ministerul Energiei.
7. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere.
8. AGOA aproba declansarea procedurii de selectie pentru posturile de membrii in Consiliul de Supraveghere ramase vacante, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitatea de autoritate publica tutelara.
9. AGOA aproba imputernicirea presedintelui de sedinta, membru al Directoratului sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de A.G.O.A. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Convocatorul Completat va fi publicat in concordanta cu prevederile legale, in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala, in data de 28 martie 2025, precum si pe website-ul companiei, sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2025, incepand cu data de 27 martie 2025, ora 19:00 (ora Romaniei), impreuna cu:

-      Forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere, alesi conform punctului 3 aflat pe ordinea de zi

-      Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere al SPEEH HIDROELECTRICA S.A., in conformitate cu prevederile art.117¹ alin. (2) din legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

-      Materialele de vot actualizate cu noile puncte pe ordinea de zi.

Anexa:

Solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi – Adresa nr. 514/SIB/24.03.2025 transmisa de Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii.

Karoly BORBELY                                                                                                Marian FETITA

Presedinte Directorat/CEO                                                                         Membru Directorat/CFO