Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 05/2026
 

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Holde Agri Invest S.A. pentru data de 27/28.04.2026

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 26.03.2026, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 27.04.2026 (prima convocare), respectiv 28.04.2026 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Presedinte Consiliu de Administratie

Iulian-Florentin Circiumaru

CONVOCATORUL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE

ALE ACTIONARILOR SOCIETATII HOLDE AGRI INVEST S.A.

Consiliul de Administratie al HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe actiuni, organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, avand sediul social in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2018009208408, avand cod unic de inregistrare 39549730, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 121.273.584 lei, divizat in 121.273.584 actiuni nominative, din care 120.577.734 actiuni ordinare clasa „A” si 695.850 actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa „B” („Societatea”) („Consiliul de Administratie”), in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 31/1990”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”) republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul 5/2018”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 27 aprilie 2026, ora 13:00, respectiv ora 13:45, la adresa din Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, pentru toti actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2026 in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., considerata data de referinta.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua AGOA si cea de-a doua AGEA pentru data de 28 aprilie 2026 incepand cu ora 13:00, respectiv ora 13:45, la adresa din Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, pentru toti actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2026 in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., considerata data de referinta.

I.        Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea

1.              Aprobarea Raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din situatii financiare anuale auditate (individuale si consolidate), Raportul anual al Consiliului de Administratie, Raportul de remunerare, si raportul de audit.

2.              Aprobarea repartizarii pe destinatii a pierderii realizate in exercitiul financiar din anul 2025, dupa cum urmeaza: 37.632.723,44 lei, reprezentand pierderea neta aferenta exercitiului financiar din anul 2025 va fi repartizat catre contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita.

3.              Aprobarea transferului urmatoarelor sume (i) 1.017.212,65 lei din contul 1491 - pierderi din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii; si (ii) 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, (iii) 18,720,239.31 lei din contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita.

4.       Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.

5.       Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

6.       Aprobarea planului de investitii pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

7.       Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

8.       Aprobarea alegerii unui nou membru in Consiliului de Administratie, pentru un mandat incepand cu data hotararii AGOA si pana la data de 15 decembrie 2026. Candidatul propus de Consiliul de Administratie este Bogdan-Catalin Serghiescu:

9.              Aprobarea stabilirii datei de:

·         15 mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si

·         14 mai 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data platii sau data participarii garantate.

10.          Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA si semnarii tuturor documentelor necesare (inclusiv a oricaror documente in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii), cu posibilitatea de subdelegare a acestor atributii catre una sau mai multe persoane dupa cum va considera de cuviinta.

II.      Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea

1.              Sub rezerva aprobarii punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi AGOA privind repartizarea sumei de 37.632.723,44 lei, reprezentand pierderea neta aferenta exercitiului financiar din anul 2025 catre contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita, respectiv transferul sumei de 1.017.212,65 lei din contul 1491 - pierderi din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii si a sumei de 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, in contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita, aprobarea reducerii capitalului social al Societatii dupa cum urmeaza:

(i)        Reducerea capitalului social cu suma de 72.764.114,40 lei, de la 121.273.584 lei la 48.509.433,6 lei, conform prevederilor articolului 207 alin. (1) litera (b) din Legea 31/1990, prin reducerea valorii nominale a tuturor actiunilor emise de Societate (pentru  evitarea oricarei neintelegeri, atat a actiunilor ordinare clasa A, cat si a actiunilor preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa B) de la valoarea de 1 leu per actiune la o valoare nominala de 0,40 lei per actiune („Reducerea Capitalului Social”). Reducerea Capitalului Social se realizeaza pentru acoperirea partiala a pierderii reportate a Societatii, in valoare totala de 72.764.150,40 lei.

(ii)       Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 48.509.433,6 Lei, din care 1.835.000 EUR si 39.924.369,60 lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 121.273.584 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 0,40 lei si o valoare nominala totala de 48.509.433,6 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:

a) Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 120.577.734 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,40 lei si avand o valoare nominala totala de 48,231,093.6 lei, reprezentand un total de 99,43% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot;

b) Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care cuprinde un numar total de 695.850 actiuni, fiecare cu o  valoare nominala de 0,40 lei si o valoare nominala totala de 278,340 lei, reprezentand 0,57% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.”

(iii)     Articolul 5.4 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„Actiunile Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (“Actiuni Preferentiale”) sunt emise in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni:

a) Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominala egala cu cea a actiunilor ordinare, respectiv 0,40 lei patruzeci de bani);

b) Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazeci si cinci)% din capitalul social;

c) Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 0,5 lei (cincizeci de bani) pe actiune („Dividend Prioritar”);

d) Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul sa le fie platit de catre Societate Dividendul Prioritar in fiecare an, sub rezerva ca Societatea sa inregistreze profit net, conform Legii 31/1990;

e) Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare;

f) Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare. Actiunile Preferentiale sunt egale intre ele, ceea ce confera titularilor lor dreptul la acelasi Dividend Prioritar per actiune si aceleasi drepturi;

h) Plata Dividendului Prioritar va incepe in cel de-al treilea an de la inmatricularea Societatii. Astfel, prima plata de Dividend Prioritar se va face in anul 2022 pentru exercitiul financiar 2021.”

(iv)     Reducerea Capitalului Social va intra in vigoare dupa doua luni de la data la care hotararea AGEA de aprobare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si hotararea AGEA de aprobare este inregistrata la Registrul Comertului.

(v)       Stabilirea datei de:

·             7 august 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA prin care se aproba Reducerea Capitalului Social, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si

·             6 august 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

2.              Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA privind Reducerea Capitalului Social si a inregistrarii in Registrul Comertului a Reducerii de Capital Social, aprobarea majorarii capitalului social cu suma de pana la 100.000.000 lei (valoare nominala), de la valoarea nominala de48.509.433,60 lei (capitalul social al Societatii ca urmare a efectuarii operatiunii de Reducere de Capital) la valoarea nominala de pana la 148.509.433,60 lei („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 250.000.000 actiuni noi nominative, dematerializate, ordinare de clasa A, cu o valoare nominala de 0,40 lei per actiune si o valoare nominala totala de 100.000.000 lei („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:

(i)        In timpul primei etape, Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere catre actionarii din Clasa A inregistrati  in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 19 august 2026 („Data de Inregistrare”).

(ii)       In timpul celei de-a doua etape, orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la punctul (i) de mai sus, vor putea fi oferite in cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiti investitori institutionali si profesionisti din Spatiul Economic European („SEE”) (inclusiv din Romania), care sunt „Investitori Calificati” in sensul Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); si/sau (ii) un numar mai mic de 150 de persoane, altele decat Investitori Calificati per Stat Membru; si/sau (iii) investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”). In cadrul Plasamentului Privat, pana la 55.000.000 de Actiuni Noi vor fi utilizate pentru compensarea creantelor certe, lichide si exigibile impotriva Societatii rezultate din contracte de imprumut incheiate cu actionari ai Societatii.

(iii)     Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul celei de-a doua etape, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social.

(iv)     Pretul de subscriere pentru 1 (una) Actiune Noua va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,40 RON.

(v)       Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor de clasa A emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul  Central S.A., cu Data de Inregistrare.

(vi)     Fiecare actionar clasa A inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu Data de Inregistrare, va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni clasa A detinute.

(vii)    Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.

(viii)  Perioada exercitare a drepturilor de preferinta va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare, fiind ulterioara Datei de Inregistrare.

(ix)     Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 0,482310936 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

(x)       Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare, poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (0,482310936) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

(xi)     In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

(xii)    Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

(xiii)  Majorarea Capitalului Social are ca scop asigurarea finantarii necesare pentru sustinerea activitatii Societatii, inclusiv in vederea asigurarii necesarului de capital de lucru.

(xiv)  Stabilirea datei de:

·             19 august 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor din Clasa A asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de catre AGEA prin care se aproba Majorarea Capitalului Social, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si

·             18 august 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

·             17 august 2026 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; si

·             20 august 2026 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

3.              Aprobarea imputernicirii fiecaruia dintre membrii Consiliului de Administratie si a directorilor Societatii  („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii, fiind de asemenea imputerniciti sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.), in relatia cu investitorii, precum si orice persoana de drept privat sau public, orice notar public, orice banca si/sau orice terta persoana, inclusiv, fara limitare, cu privire la urmatoarele aspecte:

(i)        selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea de Capital Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; sa depuna si/sau sa primeasca in numele si pe seama Societatii orice documente necesare solicitate pentru punerea in aplicare a celor anterior mentionate;

(ii)       aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare; si

(iii)     indeplinirea tuturor actiunilor si formalitatilor necesare sau utile in vederea implementarii hotararilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a),

Reprezentantii numiti pot, actionand individual, sa sub delege oricare si toate puterile acordate lor, dupa cum considera de cuviinta, catre persoane diferite sau catre aceeasi persoana.

4.              Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA si semnarii tuturor documentelor necesare (inclusiv a Actului Constitutiv actualizat) in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii, cu posibilitatea de subdelegare a acestor atributii catre una sau mai multe persoane dupa cum va considera de cuviinta.

PRECIZARI PRIVIND SEDINTELE AGEA SI AGOA

(1)            Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 13 aprilie 2026:

a)       de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale;

b)       de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre Adunarile Generale, pot fi transmise dupa cum urmeaza:

(i)         prin depunere la registratura Societatii sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratura Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SAU/SI ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”, sau

(ii)        prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SAU/SI ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

Daca va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata inainte de data de referinta a AGOA/AGEA (i.e. 17 aprilie 2026).

Actionarii isi pot exercita drepturile de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, doar insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal). Intrebarile in scris pot fi transmise, daca e cazul, pana la data de 22 aprilie 2026, ora 17:00, dupa cum urmeaza:

(i)         prin depunere la registratura Societatii sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratura Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SAU/SI ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”, sau

(ii)        prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SAU/SI ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

Societatea va publica raspunsurile la intrebarile adresate in conditiile prezentului convocator pe pagina de internet a societatii – www.holde.eu

(2)            Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de:

(i)         o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);

(ii)        curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie;

(iii)      in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative); si

(iv)      formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative).

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa investors@holde.eu, pana cel tarziu la data de 13 aprilie 2026 ora 23:59, cu mentiunea scrisa „Propunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi actualizata zilnic pana la data de 14 aprilie 2026, ora 18:00 si va fi publicata pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://holde.eu/investitori/adunarea-generala-a-actionarilor/).

(3)            Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale:

a)       personal;

b)       prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat. Formularul de imputernicire speciala va fi publicat pe website-ul (https://holde.eu/ ) Societatii impreuna cu materialele supuse dezbaterii si celelalte documente prevazute in art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Imputernicirile speciale, in limba romana sau engleza, vor fi transmise Societatii, in original, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal), dupa cum urmeaza:

(i)       pentru AGOA, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari AGOA:

-          prin depunere la registratura Societatii sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratura Societatii de la sediul social al Societatii (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”, sau

-          prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

(ii)     pentru AGEA, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari AGEA:

-          prin depunere la registratura Societatii sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratura Societatii de la sediul social al Societatii (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”, sau

-          prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunarile Generale, in cazul in care mandatarul desemnat prin imputernicire este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti se va specifica ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

(b)       prin corespondenta, utilizandu-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul Societatii (https://holde.eu/). Buletinele de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi transmise Societatii, in original, dupa cum urmeaza:

(i)         pentru AGOA, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari AGOA:

-          prin depunere la registratura Societatii sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratura Societatii de la sediul social (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026, sau

-          prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, mentionand la subiect: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026.

(ii)       pentru AGEA, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari AGEA:

-          prin depunere la registratura Societatii sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratura Societatii de la sediul social (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”, sau

-          prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea , la adresa de e-mail: investors@holde.eu, mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul stipulate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale.

(c)        Prin vot online. Astfel, se vor utiliza mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prin accesarea linkului https://hai.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la Adunarile Generale, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

(i)         Persoanele fizice:

-          Nume Prenume;

-          Cod Numeric Personal (CNP);

-          Adresa email;

-          Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*

-          Numar telefon (optional).

(ii)       Persoanele juridice:

-          Denumire persoana juridica;

-          Cod unic de inregistrare (CUI);

-          Nume Prenume reprezentant legal;

-          Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;

-          Adresa email;

-          Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);

-          Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *

-          Numar telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate.

*Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota online ori de cate ori doresc incepand cu data de referinta, 17 aprilie 2026, si pana la momentul inchiderii rundei de vot anuntat de catre presedintele de sedinta in timpul fiecareia dintre sedintele adunarii generale a actionarilor.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente. Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la data de referinta actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Departamentul relatii cu actionarii la adresa investors@holde.eu sau numarul de telefon +40 754 908 742.

(4)            Desfasurarea Adunarilor Generale, exercitarea votului prin reprezentant sau prin corespondenta, dreptul de informare al actionarilor si formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii 31/1990, Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

(5)            Au dreptul de a participa si de a vota la AGEA si AGOA doar actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, la data de referinta 17 aprilie 2026.

(6)            La data AGEA/AGOA, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, actionarii - persoane fizice, in cazul in care participa personal la AGEA/AGOA si actionarii - persoane juridice/entitati fara personalitate juridica, in cazul in care participa prin reprezentantul lor legal si mandatarii trebuie sa prezinte originalul buletinului/cartii de identitate/pasaportului pentru verificarea identitatii de catre reprezentantii responsabili cu organizarea sedintei AGEA/AGOA din partea Societatii.

(7)            Toate documentele privind ordinea de zi prevazute de lege vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27 martie 2026, de luni pana vineri, intre orele 09-17 la sediul social al Societatii din Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania. Aceste documente vor fi disponibile si pe pagina de internet a Societatii - https://holde.eu/.

(8)            Actionarii vor putea solicita in scris copii ale documentelor prevazute la pct. 6 de mai sus, prin e-mail sau prin curier la adresa sediul social al Societatii, in acest ultim caz platind costurile aferente. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau nr. de fax unde actionarul solicitant doreste sa primeasca copii dupa documentele respective.

(9)            Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente care sa ateste identitatea actionarilor si acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.

(10)        Toate solicitarile si orice alte informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea AGEA/AGOA vor fi transmise, respectiv obtinute la sediul Societatii, prin telefon - +40 754 908 742 sau prin e-mail - investors@holde.eu.

Bucuresti, 26 martie 2026

Iulian-Florentin Circiumaru

Presedinte Consiliu de Administratie

_________________________________