RAPORT  CURENT

           intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului :                                    06.03.2025

Denumirea societatii:                            SC HELIOS SA

Sediul  social :                                        ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR

Telefon :                                                  0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019

Inregistrat la O.R.C. Bistrita :              J 05/216/1991  - Cod Unic de Inregistrare RO98716

Capital social subscris si varsat :          3.618.165 lei

Numar de actiuni  :                                 1.447.266

Piata de tranzactionare  :                       Bursa de Valori  - PIATA AeRO    

                        EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR   si CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

In conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.5/2018, precum si prevederile actului constitutiv al societatii – Consiliul de Administratie al SC HELIOS SA, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/216/1991, CUI RO98716,  va informam ca in sedintele Consiliului de Administratie din 05.03.2025  s-a stabilit data Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC HELIOS SA, care va avea loc in  08.04.2025, ora 15:00, pentru prima convocare sau data de 09.04.2025 , ora 15 pentru a doua convocare, la sediul societatii din Sat Astileu, Comuna Astileu Nr. 236, Judet Bihor- sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2025, si s-a stabilit data  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, care va avea loc la data de 08.04.2025 ora 16:30, pentru prima convocare si data de 09.04.2025, ora 16:30, pentru a doua convocare, la sediul societatii din Sat Astileu, Comuna Astileu, Nr. 236, Judet Bihor, sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2025, cu urmatoarele ordine de zi :

 

ORDINEA DE ZI pentru ADUNAREA  GENERALA  ORDINARA   A  ACTIONARILOR  

 

1.      Discutarea si aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2024.

2.      Discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar.

3.      Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii reflectate la 31.12.2024 -  Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere.

4.      Discutarea si aprobarea repartizarii profitului net realizat pe anul 2024, ca si rezultat reportat.

5.      Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

6.      Discutarea si aprobarea planului de investitii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2025.

7.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024.

8.      Aprobarea datei de 08.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile  AGOA din data de 08/09.04.2025 in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9.      Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este 07.05.2025.

10.  Discutarea si aprobarea numirii in calitate de auditor financiar al Societatii incepand cu data de 16.12.2025 si pana la data de 15.12.2028 a E.M. AUDIT – CONT S.R.L., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in Mun. Bistrita, Str. STEFAN CEL MARE, Nr. 66, Sc. B, Ap. 13, Jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/28/2002, avand CUI 14400244, posesoare a autorizatiei nr. 160 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2025, 2026 si 2027.

11.  Discutarea si aprobarea imputerniciri presedintelui Consiliului de Administratie, dl. COBARZAN DOREL-HOREA pentru negocierea si semnarea contractul de audit cu auditorul financiar E.M. AUDIT – CONT S.R.L., conform punctului 10 de mai sus.

12.  Discutarea si aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2025, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv asigurarea finantarii lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finantarilor existente si aprobarea garantarii cu activele societatii. Discutarea si aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru mentinerea, modificarea si prelungirea finantarii activitatii pentru linia de credit si creditele de investitii.

13.  Mandatarea presedintele Consiliului de Administratie, dl. COBARZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotararii A.G.O.A. si a oricaror alte acte necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii - daca e cazul, precum si mandatarea SCA „LAPUSAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Jud. Cluj, avand C.I.F. nr. RO 19042430, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, si pentru semnarea oricaror acte necesare in acest sens.

***

In cazul in care din pricina neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Ordinata a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfasoare lucrarile, aceasta se va intruni in cea de-a doua convocare, pe data de 09.04.2025, la ora 15:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2025 (data de referinta). Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.

Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.heliossa.ro, incepand cu data de 07.03.2025, fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza. Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru mandant, unul pentru mandatar si unul pentru societate). Procurile, impreuna cu o copie a actului de identitate al reprezentantului (mandatarului), precum si o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica reprezentat si/sau  certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator al actionarului persoana juridica reprezentat, eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale), dupa caz, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, cel mai tarziu pana la data de 06.04.2025, ora 15:00. In cazul procurii speciale acordate de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

• Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
• Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.
• Procura speciala este semnata de actionar.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a)      de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile mai sus prevazute pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), si vor fi depuse pana cel tarziu la data de 23.03.2025, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS” la adresa: Sat Astileu, Comuna Astileu, Nr. 236, Judet Bihor, Cod postal 417020, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, in acelasi termen, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS” si vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorului.

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/ carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmit intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 28.03.2025.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Intrebarile, insotite de copiile actelor de identificare ale actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare si/sau certificate constatatoare in cazul persoanelor juridice), vor fi depuse pana la data de 01.04.2025, ora 16:30, la adresa: Sat Astileu, Comuna Astileu, Nr. 236, Judet Bihor, Cod postal 417020, cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS" sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, in acelasi termen, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS”. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor pot vota si prin corespondenta inainte de data sedintei adunarii prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si, dupa caz, certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator emis de registrul comertului sau orice alt document al actionarului persoana juridica, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii, vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia din Sat Astileu, Comuna Astileu, Nr. 236, Judet Bihor, Cod postal 417020 sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, pana la data de 06.04.2025, ora 15:00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat la sediul societatii sau prin e-mail pana in data de 06.04.2025, ora 15:00. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentare.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative care se refera la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, si proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 07.03.2025, pe website-ul societatii www.heliossa.ro si la sediul societatii din Sat Astileu, Comuna Astileu, Nr. 236, Judet Bihor, Cod postal 417020, unde se pot consulta zilnic intre orele 10:00-15:00. Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri special este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259349020, zilnic, intre orele 10:00-15:00.

 

si  ORDINEA  DE ZI pentru ADUNAREA  GENERALA  EXTRAORDINARA   A  ACTIONARILOR  

 

1.Discutarea si aprobarea actualizarii si modificarii obiectului de activitate al Societatii, mentionat in cuprinsul Art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii, conform CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

 

-          Domeniul principal de activitate va fi Fabricarea de produse refractare caruia ii corespunde grupa CAEN 232

-          Activitatea principala va fi:

-          2320 - Fabricarea de produse refractare

-          Activitatile secundare vor fi:

0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

2352 - Fabricarea varului si ipsosului

2364 - Fabricarea mortarului

3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4683  - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5224 - Manipulari

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7210- Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

 

2.Aprobarea actualizarii datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie al societatii dl. DAN VASILE–DANIEL si dl. REVAI TAMAS - mentionate in Art. 18 alin. 3 din Actul Constitutiv al Societatii, si ale actionarului DNTL PROIECT S.R.L. - mentionate la Art. 1 lit. A) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

-          DAN VASILE–DANIEL, cetatean roman ( date personale anonimizate la societate)

 

-          REVAI TAMAS, cetatean roman  ( date personale anonimizate la societate)

 

 

-          DNTL PROIECT S.R.L., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social situat in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Nr. 24, Et. 2, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2817/2019, avand CUI 41385869;

 

3.Discutarea si adoptarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii, modificat si completat corespunzator celor de mai sus, fiind adaptat schimbarilor intervenite, fara a aduce atingere celorlalte elemente esentiale de identificare a Societatii, dupa cum urmeaza:

 

1. Art. 1 lit. A) din Actul constitutiv al Societatii, se modifica si se rescrie dupa cum urmeaza:

,,A) Societatea Comerciala DNTL PROIECT S.R.L, o societate cu raspundere limitata, cu sediul social situat in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Nr. 24, Et. 2, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2817/2019, avand CUI 41385869, care detine un numar de 1.149.525 actiuni, reprezentand un aport la capitalul social de 79,4273%, respectiv 2.873.812,50 lei;”

 

2. Art. 6 din Actul constitutiv al Societatii, se modifica si se rescrie dupa cum urmeaza:

,,Obiectul de activitate al societatii, codificat  conform clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN) Rev. 3, este urmatorul:

 

-          Domeniul principal de activitate este Fabricarea de produse refractare caruia ii corespunde grupa CAEN 232

-          Activitatea principala este:

2320 - Fabricarea de produse refractare

-          Activitatile secundare sunt:

0812 - Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

2352 - Fabricarea varului si ipsosului

2364 - Fabricarea mortarului

3511 - Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4683  - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5224 - Manipulari

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

 

            Import-export cu intraga gama de produse si servicii prevazute in obiectul de activitate.”

 

3. Art. 18 alin. 3 din Actul constitutiv se actualizeaza cu datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza:

,,Adunarea Generala a ales urmatorul Consiliu de Administratie:

1.      COBARZAN DOREL-HOREA, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate)

 Presedinte

 

 

2.      DAN VASILE–DANIEL, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate)

 Vicepresedinte

 

3.      CARDOS CALIN-DANIEL, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate)

 Vicepresedinte

 

4.      CARDOS MARIOARA-DANA, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate)

, membru

 

5.      REVAI TAMAS, cetatean roman, (date personale anonimizate la societate)

 , membru.”

 

 

4. Aprobarea datei de 08.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile  AGEA din data de 08/09.04.2025 in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

5.Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este 07.05.2025.

 

6.Mandatarea presedintele Consiliului de Administratie, dl. COBARZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotararii A.G.E.A., a Actului constitutiv actualizat al Societatii, Declaratiei-tip pe proprie raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii pentru sediul social si/sau sedii secundare sau, dupa caz, la terti si a oricaror alte acte necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii - daca e cazul, precum si mandatarea SCA „LAPUSAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Jud. Cluj, avand C.I.F. nr. RO 19042430, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind depunerea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, si pentru semnarea oricaror acte necesare in acest sens.

***

In cazul in care din pricina neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfasoare lucrarile, aceasta se va intruni in cea de-a doua convocare, pe data de 09.04.2025, la ora 16:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Extraordinara  au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2025 (data de referinta). Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.

Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.heliossa.ro, incepand cu data de 07.03.2025, fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza. Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru mandant, unul pentru mandatar si unul pentru societate). Procurile, impreuna cu o copie a actului de identitate al reprezentantului (mandatarului), precum si o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica reprezentat si/sau certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator al actionarului persoana juridica reprezentat, eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale), dupa caz, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, cel mai tarziu pana la data de 06.04.2025, ora 16:30. In cazul procurii speciale acordate de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

• Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
• Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.
• Procura speciala este semnata de actionar.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

c)      de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

d)     de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile mai sus prevazute pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), si vor fi depuse pana cel tarziu la data de 23.03.2025, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR HELIOS” la adresa: Sat Astileu, Comuna Astileu, Nr. 236, Judet Bihor, Cod postal 417020, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, in acelasi termen, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR HELIOS” si vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorului.

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/ carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si/sau certificate constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmit intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 28.03.2025.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Intrebarile, insotite de copiile actelor de identificare ale actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare si/sau certificate constatatoare in cazul persoanelor juridice), vor fi depuse pana la data de 01.04.2025, ora 16:30, la adresa: Sat Astileu, Comuna Astileu, Nr. 236, Judet Bihor, Cod postal 417020, cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS" sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, in acelasi termen, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A ACTIONARILOR HELIOS”. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor pot vota si prin corespondenta inainte de data sedintei adunarii prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si, dupa caz, certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator emis de registrul comertului sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii, vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia din Sat Astileu, Comuna Astileu, Nr. 236, Judet Bihor, Cod postal 417020 sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, pana la data de 06.04.2025, ora 16:30. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat la sediul societatii sau prin e-mail pana in data de 06.04.2025, ora 16:30. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentare.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative care se refera la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, si proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 07.03.2025, pe website-ul societatii www.heliossa.ro si la sediul societatii din Sat Astileu, Comuna Astileu, Nr. 236, Judet Bihor, Cod postal 417020, unde se pot consulta zilnic intre orele 10:00-15:00. Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri special este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259349020, zilnic, intre orele 10:00-15:00.

 

Presedinte Consiliu de Administratie

S.C. HELIOS S.A.,

COBARZAN DOREL-HOREA

 

___________