Stiri Piata

HELIOS SA ASTILEU - HEAL

Hotarari AGA O 06.04.2026

Data Publicare: 07.04.2026 10:47:33

Cod IRIS: A62CC

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului : 07.04.2026

Denumirea societatii: SC HELIOS SA

Sediul social : ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR

Telefon : 0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019

Inregistrat la O.R.C. Bihor : j1991000216058 -

Cod Unic de Inregistrare RO98716

Capital social subscris si varsat : 3.618.165 lei

Numar de actiuni : 1.447.266

Piata de tranzactionare : Bursa de Valori - PIATA AeRO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A, va informam ca in sedinta din 06.04.2026, prima convocare, ora 15:00 tinuta la sediul societatii, legal constituita prin participarea actionarilor ce detin 79,4273 % din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referinta 30.03.2026,

S.C. DNTL PROIECT S.R.L. - prin reprezentanti legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU si dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA ce detine un numar de 1.149.525 actiuni (din totalul de 1.447.266 actiuni ale societatii), reprezentand 79,4273% din capitalul social si 79,4273% din totalul drepturilor de vot, care a participat votand prin corespondenta, conform Buletinului de vot prin corespondenta inregistrate sub nr 404 din data de 03.04.2026 .

Avand in vedere ca au fost indeplinite prevederile legale de convocare si actionarii majoritari au votat punctele din ordinea de zi,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC HELIOS SA

HOTARASTE

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit pentru exercitiul financiar al anului 2025.

2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2025.

3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba situatiile financiare ale societatii reflectate la 31.12.2025 - Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere.

4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net realizat pe anul 2025, ca si rezultat reportat.

5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

6. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba planul de investitii precum si a programul de activitate propus pentru anul 2026.

7. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025.

8. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba data de 06.05.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din data de 06.04.2026, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba data de 05.05.2026 ca ex date, respectiv ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

10. Se aproba (prin vot secret) numirea in calitate de membrii ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data expirarii mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, urmatoarele persoane:

10.1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba (prin vot secret) numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a domnului COBARZAN DOREL-HOREA, cetatean roman.

10.2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba (prin vot secret) numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a domnului CARDOS CALIN-DANIEL, cetatean roman.

10.3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba (prin vot secret) numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a domnului DAN VASILE-DANIEL, cetatean roman.

10.4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba (prin vot secret) numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a doamnei BOHUS TEODORA-ADINA, cetatean roman.

10.5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba (prin vot secret) numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, a domnului CARDOS DAN-RAZVAN, cetatean roman.

11. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba politica de remuneratie a noului Consiliu de Administratie al Societatii.

12. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2026, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv asigurarea finantarii lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finantarilor existente, aprobarea garantarii cu activele societatii, cu respectarea prevederilor art. 153^22 din Legea 31/1990 si pentru mentinerea, modificarea si prelungirea finantarii activitatii pentru linia de credit si creditele de investitii.

13. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi impotriva (reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. COBARZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotararii A.G.O.A. si a oricaror alte acte necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii - daca e cazul, precum si mandatarea SCA „LAPUSAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Jud. Cluj, avand C.I.F. nr. RO 19042430, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind depunerea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului Bihor, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, si pentru semnarea oricaror acte necesare in acest sens.

Presedinte Consiliu de Administratie

S.C. HELIOS S.A.,

COBARZAN DOREL-HOREA

HEAL_20260407103806_RAPORT-CURENT-HOTARAREA-AGOA-06-04-2026.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.