Convocare AGA O & E 28.05.2026

            Catre: Bursa de Valori Bucuresti

          Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

Evenimente importante de raportat:

iHunt Technology Import Export S.A. (Societatea) informeaza investitorii si alte persoane interesate cu privire la hotararea luata in sedinta Consiliului de Administratie intrunit in data de 23.04.2026, de convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 28.05.2026, prima convocare, respectiv, 29.05.2026, a doua convocare in cazul in care nu se indeplinesc cerintele de cvorum pentru prima sedinta.

Propunerea Consiliului de Administratie al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. privind repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2025 poate fi accesata pe pagina societatii, la adresa www.ihunt.ro, precum si la linkul de mai jos.

Textul Convocatorului, care cuprinde ordinea de zi a Adunarilor precum si alte informatii privind desfasurarea acestora si drepturile actionarilor indreptatiti sa participe la intrunirea Adunarilor este redat in continuare.

CONVOCATOR

al Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii,

Consiliul de Administratie al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. (Societatea), cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si

adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, inregistrata la ONRC sub nr. J2015000330299, CIF 34184455, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 79/23.04.2026,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28 mai 2026, ora 10:00 prima intrunire, respectiv 29 mai 2026, ora 10:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare,

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28 mai 2026, ora 11:00 prima intrunire, respectiv 29 mai 2026, ora 11:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare,

la sediul secundar din Ploiesti, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 19.05.2026 stabilita ca Data de referinta pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor. Data de referinta ramane aceeasi si in situatia intrunirii Adunarilor Generale la a doua convocare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.      Aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

2.      Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform prevederilor art. 65¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.

3.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

4.      Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, conform propunerii Consiliului de Administratie.

5.      Prezentarea si propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

6.      Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pe intreaga perioada ramasa pana la expirarea mandatului astfel:

7.      Aprobarea datei de 15.06.2026 ca data de inregistrare (12.06.2026 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, altele decat cele privind dreptul la dividend asupra carora AGOA se pronunta prin punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.

8.      Aprobarea datei de 10.11.2026 ca data de inregistrare (09.11.2026 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA privitoare la dreptul la dividend, potrivit cu cele care vor fi votate de AGOA prin punctul nr. 4 si in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.      Aprobarea datei de 27.11.2026 ca data platii, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.

10.  Aprobarea mandatarii domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA,  precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea  a IV-a.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea desfasurarii unui plan de motivare, fidelizare si recompensare a persoanelor cheie din cadrul Societatii de tip Stock-Option-Plan, asa cum este acesta definit in Codul Fiscal, care are ca obiect acordarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii, de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit.
2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa adopte toate hotararile si masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la

(i)                 stabilirea numarului efectiv de actiuni care va face obiectul programului de tip SOP, in limitele aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi;

(ii)               stabilirea criteriilor de eligibilitate si identificarea persoanelor eligibile sa participe la Program;

(iii)             stabilirea conditiilor pentru exercitarea optiunilor si, implicit, pentru dobandirea de actiuni de catre beneficiarii Planului;

(iv)             determinarea numarului de actiuni obiect al fiecarui contract de optiuni care se vor incheia intre Societate si beneficiarii planului;

(v)               perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni;

(vi)             termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune;

(vii)           semnarea contractelor de optiune, cu posibilitatea de subdelegare;

(viii)         intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, cu posibilitatea subdelegarii etc.

3.      Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, a unui numar de maxim 1.250.000 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, necesare implementarii planului de motivare, fidelizare si remunerare in urmatoarele conditii:

(i)                 Pretul la care se vor achizitiona actiunile va fi cuprins intre 0,1 lei/actiune si 1,5 lei/actiune;

(ii)               Valoarea agregata totala a programului de rascumparare va fi egala cu cel mult 500.000 lei;

(iii)             Programul se va derula pe o perioada de cel mult 18 luni de la data inregistrarii hotararii AGEA la Registrul Comertului;

(iv)             Actiunile proprii astfel dobandite vor fi oferite in cadrul planului de motivare, fidelizare si remunerare a persoanelor cheie propus spre aprobare la punctul 1 de pe ordinea de zi;

(v)               Rascumpararea actiunilor se va realiza prin achizitii in cadrul pietei pe care actiunile Societatii sunt listate, cu respectarea tuturor aprobarilor, conditiilor si procedurilor cerute de legislatia aplicabila, inclusiv cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata si ale Regulamentului Delegat (UE) 2016/1052.

(vi)             Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103^1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.      Sub rezerva aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi, aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru aducerea la indeplinire a programului de rascumparare de actiuni proprii conform pct. 3 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv pentru emiterea oricaror hotarari si indeplinirea tuturor actelor juridice si operatiunilor necesare, utile si/sau oportune pentru implementarea programului de rascumparare, inclusiv, dar fara a se limita la:

(i)                 stabilirea conditiilor si termenilor in care se va derula programul de rascumparare;

(ii)               selectarea intermediarilor pentru derularea operatiunilor prevazute;

(iii)             indeplinirea tuturor cerintelor de publicitate si informare prevazute de legislatia aplicabila

(iv)             imputernicirea / delegarea unor persoane din conducerea sau dintre angajatii Societatii pentru a semna orice documente, a indeplini orice formalitati si a reprezenta Societatea in relatie cu partenerii sau institutiile publice in vederea implementarii hotararii AGEA.

5.      Aprobarea mandatarii domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGEA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGEA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararii AGEA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea  a IV-a.

Informatii generale cu privire la AGOA/AGEA

La data convocarii AGOA/AGEA IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., capitalul social al Societatii este de 7.520.000 lei divizat in 75.200.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale a Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor (AGA)

Incepand cu 27.04.2026 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia www.ihunt.ro/investitori.ro documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarii Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, situatiile financiare, raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar, Raportul anual, precum si alte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Societatii, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, pana cel tarziu in data de 12.05.2026, ora 16:00.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondenta mentionata in preambulul convocatorului sau posta electronica la adresa gabriela@ihunt.ro, vor fi insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.05.2026”.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA/AGEA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 15.05.2026.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 27.05.2026 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii, sectiunea AGA, in format intrebare-raspuns. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar. Intrebarile vor putea fi expediate prin email, la adresa gabriela@ihunt.ro, purtand semnatura electronica extinsa incorporata, sau prin curier/servicii postale cu confirmare de primire, la sediul secundar al Societatii mentionat in preambulul convocatorului.

Participarea la AGOA/AGEA

Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare.

a)                  In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedintele AGOA/AGEA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

b)                  In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintele AGOA/AGEA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa din Ploiesti, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa gabriela@ihunt.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA/GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.05.2026”.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese. Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

c)                  In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintelor AGOA/AGEA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la adresa din Ploiesti, str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, jud. Prahova, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 28.05.2026”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa gabriela@ihunt.ro, cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

·         copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

·         certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

·         certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGOA/AGEA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

·         copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul.

In cazul exprimarii votului prin curierat sau posta electronica, buletinul de vot privind pct. 3 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mentiunea ,,VOT SECRET”.

Pozitia de “ABTINERE” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale , nu reprezinta un vot exprimat.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederilor legale aplicabile.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. 0722.427.213 sau adresa de email gabriela@ihunt.ro persoana responsabila pentru relatia cu investitorii fiind dna. Gabriela Costache.

Presedintele Consiliului de Administratie,

STROE Cezar Catalin

Propunerea Consiliului de Administratie al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. privind repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2025 - punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 mai 2026

Cezar Catalin STROE

Presedintele Consiliului de Administratie

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.