Nr. 4574 / 23.04.2026
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Data raportului: 23.04.2026
S.C. IAMU S.A.
Sediul social: Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba
Nr. telefon/fax 0258/711907; 0258/713604
Cod unic de inregistrare: J/01/189/1991
Capital social subscris si varsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza: Aero
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. IAMU S.A.
Intrunit in sedinta din data de 23.04.2026
C O N V O A C A
Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 26.05.2026, ora 11:00 si Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 26.05.2026, ora 12:00 la sediul societatii din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de referinta 15.05.2026. Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Reglementarilor pietei de capital si Legii nr.31/1990R.
A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2025, pe baza dezbaterilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
5. Aprobarea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2026, la nivelul stabilit prin AGOA nr. 7 din data 28.04.2025.
6. Aprobarea constatarii termenului de prescriptie a dreptului material de actiune al actionarilor la dividendele aferente exercitiilor financiare 2015 – 2022, neridicate pana la data de 31.12.2025, in valoare totala de 491.259,30 RON, dividende ce vor fi inregistrate in contabilitatea Societatii conform reglementarilor contabile aplicabile.
7. Aprobarea datei de 26.06.2026 ca data de inregistrare (25.06.2026 ex-date) in conformitate cu art 87 din Legea nr. 24/2017.
8. Aprobarea imputernicirii Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al IAMU SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General/Presedinte al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinirea formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
A.G.E.A va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea creditelor de lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banci;
2. Aprobarea datei de 26.06.2026 ca data de inregistrare (25.06.2026 ex-date in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.
3. Aprobarea imputernicirii Directorului General/Presedinte al Consiliului de Administratie al IAMU SA, in vederea semnarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. Directorul General/Presedinte al Consiliului de Administratie va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinirea formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal insotit de documentul care atesta calitatea sa de reprezentant legal.
In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ONRC prezentat, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 30 de zile.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, pana la data de 11.05.2026.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, pana la data 11.05.2026.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de administratie intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 22.05.2026. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.
Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii, sau prin e-mail la adresa aga@iamu.ro.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane fizice sau juridice care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului nu mai vechi de 30 de zile sau un act emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Documentele si materialele informative, referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.iamu.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 25.04.2026 in zilele lucratoare intre orele 13-15.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala si document de identitate.
Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 12.05.2026 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site–ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii imputernicirile speciale sau imputernicirile generale pana cel tarziu in 22.05.2026, ora 12.
Imputernicirile speciale sau generale depuse dupa expirarea termenului mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 12.05.2026 intre orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.iamu.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (B.I./C.I. in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator ORC, nu mai vechi de 30 de zile, in cazul persoanelor juridice care atesta calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA de 26.05.2026/ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA de 26.05.2026 sau electronic pe adresa de e-mail aga@iamu.ro, pana cel mai tarziu in 22.05.2026, ora 12.
Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la numarul de telefon 0258/711907 intre orele 13-15.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 27.05.2026, ora 11, si Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 27.05.2026, ora 12, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Cimpean Gligor