RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 19.01.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000004086
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A., legal constituit in data de 19.01.2026, a decis convocarea AGOA pentru data de 23.02.2026, ora 12:00, adoptand in acest sens Decizia nr. 01 CA / 19.01.2026.
Convocatorul AGOA 23.02.2026 este prezentat in cele ce urmeaza:
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 23.02.2026, ora 12:00, la sediul societatii–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.02.2026, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Numirea administratorilor Societatii IAR SA, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membri in consiliul de administratie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Alegerea presedintelui consiliului de administratie al Societatii IAR SA;
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administratie al Societatii IAR SA;
4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IAR SA;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii Societatii IAR SA;
6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. Societatii IAR SA pentru semnarea, in numele societatii, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie, in forma aprobata la punctul 5;
7. Aprobarea datei de 31.03.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 23.02.2026 si a datei de 30.03.2026 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017.
Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 02.02.2026 si doar in conditiile precizate prin Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr 5/2018.
Materialele si proiectele de hotarari ce vor fi supuse analizei actionarilor, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate incepand cu data de 23.01.2026, la sediul societatii sau prin accesarea site-ului www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGOA 23.02.2026.
Lista cuprinzand informatiile referitoare la persoanele propuse de oricare dintre actionarii societatii pentru functia de administrator va cuprinde propunerile transmise societatii de catre oricare dintre actionarii acesteia pana la data limita de 02.02.2026.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor legislatiei pietei de capital. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.
La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii IAR SA la data de referinta 12.02.2026. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta.
Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGOA convocate pentru data de 23.02.2026, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 23.01.2026. Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul Societatii IAR SA, cel tarziu pana la data de 23.02.2026, ora 11:00, conform prevederilor Actului Constitutiv, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala ordinara a actionarilor, in acelasi loc, in data de 24.02.2026, ora 12:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel 0268-707868, zilnic intre orele 07:15 si 15:15.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportari conform cerintelor pietei de capital/Rapoarte curente privind informatiile privilegiate, cf Legii 24/2017/19.01.2026 Raport curent convocare AGOA 23.02.2026.
Bogdan COSTAS - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE