Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018
Data raportului: 29.04.2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 28-29.04.2021
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 29.04.2021, data celei de-a doua convocari. La sedinta au participat, direct si prin corespondenta, actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.250.726 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,8913 % din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul financiar
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2020
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2020, in baza rapoartelor prezentate
5. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2021, a dividendelor neplatite cuvenite pentru exercitiul financiar 2016, pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit, in baza art. 2517 din Codul Civil
6. Aprobarea Raportului anual 2020 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a Societatii IAR SA
8. Aprobarea datei de 25.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.04.2021, a datei de 24.06.2021 ca ex-date si a datei de 15.07.2021 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017 privind piata de capital.
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2021
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2021
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
2. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul sau financiar.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2021
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
3. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 33.967.230 lei, inregistrat de societate in anul 2020, dupa cum urmeaza:
- Rezerve legale: 0 lei
- Profit reinvestit in anul 2020: 1.335.690 lei
- Profit ramas de repartizat: 32.631.540 lei
o Dividende: 7.725.000 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finantare: 24.906.540 lei
Data platii dividendelor acordate, in valoare bruta de 0,4226195 lei/actiune, este 15.07.2021, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de catre actionari.
Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 25.06.2021.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2021
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2020, in baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie, precum si a Raportului Auditorului Financiar Independent si a opiniei favorabile a acestuia cu privire la descararea de gestiune a administratorilor Societatii IAR SA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2021
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
5. Se aproba prescrierea dividendelor neplatite pentru exercitiul financiar 2016, pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit stipulata prin art. 2517 din Codul Civil, si propunerea de inregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, in baza prevederilor legale.
Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2021, data ulterioara incheierii actiunii de distribuire a dividendelor cuvenite pentru perioada 2016-2019, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezulta din raportul de finalizare a actiunii de distribuire dividende pus la dispozitia societatii de catre Societatea Depozitarul Central SA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2021
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
6. Se ia act de Raportul anual 2020 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare. Subiectul nu necesita vot.
7. Se aproba politica de remunerare a conducerii administrative si executive a Societatii IAR SA
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2021
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
8. Se aproba data de 25.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29.04.2021, data de 24.06.2021 ca ex-date si data de 15.07.2021 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017.
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2021
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotararile AGOA numerele 02, 03, 04 si 05 din 29.04.2021.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Dragos Florin DAVID - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE