CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021.307.95.19.
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/10.05.2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportarii: 25.08.2025
Denumirea entitatii emitente: IASITEX S.A.
Sediul social: Bucuresti. Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 corp A, camera 17, Etaj 2
Numar de telefon/fax: 0731.036.205, fax : 021.23.27.667
Cod unic de inregistrare: RO1957058
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/5956/2020
Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,96 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS, simbol IASX
Evenimente importante de raportat:
IASITEX S.A. informeaza actionarii si investitorii privind Hotararea nr. 2/25.08.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Iasitex S.A., prin care s-au hotarat urmatoarele:
1. Se aproba reinnoirea mandatului domnului administrator Sirbu Eduard-Dan, in aceleasi conditii ca in mandatul precedent, pentru un mandat de 4 ani, pana la data de 28.07.2029, avand in vedere expirarea, la data de 27.07.2025 a mandatului de administrator al acestuia, in cadrul Societatii IASITEX S.A..
In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 abtineri, reprezentand 3,6652% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 3,1925% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
2. Se aproba ratificarea actelor incheiate de domnul Sirbu Eduard-Dan, in calitate de administrator al Societatii IASITEX S.A. in perioada cuprinsa intre data expirarii mandatului anterior (27.07.2025) si data reinnoirii mandatului acestuia, conform celor propuse la punctul 1 de pe ordinea de zi (daca este cazul de astfel de acte).
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 abtineri, reprezentand 3,6652% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 3,1925% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
3. Se aproba stabilerea si ratificarea indemnizatiei administratorului.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 83,9108% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 abtineri, reprezentand 3,6652% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 3,1925% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
4. Se aproba mandatarea domnului Vuza Eduard, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al IASITEX S.A., care sa semneze in numele Societatii contractul de administrare reinnoit cu dl. Sirbu Eduard-Dan.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
5. Se aproba imputernicirea doamnei Administrator Kalamar Sinziana Florentina pentru semnarea hotararii adoptate de AGOA si a oricaror altor documente aferente.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
6. Se aproba data de 19.09.2025 ca „data de inregistrare”, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 18.09.2025 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
7. Se aproba imputernicirea dnei. Kalamar Sinziana Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
8. Se aproba imputernicirea LAZAROVICI SI ASOCIATII S.C.A., prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile de inregistrare necesare in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta institutie in acest scop.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VUZA EDUARD