RAPORT CURENT
Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021
Data raportului: 21.03.2025
SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA
Sediul social: Str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE Electrocond Technologies SA, Parter, cam.14, sector 3, Bucuresti
Numarul de Telefon/Fax: 021.345.2730;
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO341644
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/2266/1992
Capitalul social subscris si varsat: 5.436.410 lei impartit in 2.174.564 actiuni cu valoare nominala de 2.5 lei pe actiune.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS Eveniment important de raportat: Convocator AGOA din 23/24.04.2025
DECIZIE
din data de 21.03.2025
Consiliul de Administratie al S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A., in baza art.111 din Legea nr.31/1990 modificata,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 23 aprilie 2025, astfel:
-
AGOA, cu incepere de la ora 11:00, la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 3, str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE ELECTROCOND, cam.14;
In cazul in care la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta, prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA pentru data de 24 aprilie 2025, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi.
Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:
1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01- 31.12.2024;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune pe anul 2024 a Consiliului de Administratie;
3. Aprobarea Raportului societatii de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercitiul financiar al anului 2024;
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale, contul de profit si pierdere, aferente anului 2024;
5. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2024;
6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. Stabilirea datei de 20.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 19.05.2025 „ex si date”.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul sedintei AGOA, doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii, inscrise in registrul actionarilor la Depozitarul Central SA la data de referinta 10.04.2025.
Accesul actionarilor la sedintele AGOA se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
Actionarii pot fi reprezentati in sedintele AGOA prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau unei imputerniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de catre consiliu de administratie al societatii sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital.
Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile, pe site-ul www.ccirj.ro, sectiunea Presa – Comunicate Presa, incepand cu data de 24.03.2025.
Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale : unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire originala impreuna cu documentele insotitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentant, la sediul societatii sau pe e-mail la adresa office@icaaro.com, pana cel tarziu 22.04.2025.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de sedintele AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia pana la data de 22.04.2025.
Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi a sedintelor AGOA, proiectele de hotarare, formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, telefon 0213452730 sau pe site-ul www.ccirj.ro, sectiunea Presa – Comunicate Presa, incepand cu data de 24.03.2025.
Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintelor AGOA. Acestea vor fi transmise, in scris, societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 05.04.2025.
Actionarii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a sedintelor AGOA, la sediul societatii, insotite de copia actului de identitate, pana la data de 23.04.2025.
Presedintele Consiliului de Administratie
Prundianu Mihai
NOTA
privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor
a repartizarii profitului net la data de 31 decembrie 2024
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, propunem spre aprobare modalitatea de repartizare a profitului societatii pentru exercitiul financiar 2024
Baza legala este reprezentata de:
- Legea nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul de Administratie al S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A., propune ca profitul net al societatii, aferent anului 2024 sa ramana nerepartizat.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.
PRESEDINTE Consiliu de Administratie,
Prundianu Mihai