RAPORT CURENT
Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021
Data raportului: 24.04.2025
SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA
Sediul social: Str. Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE Electrocond Technologies SA, Parter, cam.14, sector 3, Bucuresti
Numarul de Telefon/Fax: 021.345.2730;
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO341644
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/2266/1992
Capitalul social subscris si varsat: 5.436.410 lei impartit in 2.174.564 actiuni cu valoare nominala de 2.5 lei pe actiune.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS Eveniment important de raportat: Hotarare AGOA din 24.04.2025
HOTARARE AGOA
din data de 24.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA, J40/2266/1992, CUI RO341644, a avut loc la data de 24.04.2025, ora 11:00, la sediul Societatii, fiind reprogramata din data de 23.04.2025, datorita neintrunirii cvorumului necesar.
La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 10.04.2025. Adunarea a fost legal constituita, fiind prezenti 2 actionari care detin 1.825.956 actiuni, respectiv 4.564.890 lei din capitalul social, reprezentand 83.96700% din totalul voturilor.
Au fost prezenti urmatorii actionari :
|
Nr.
crt
|
Denumire/nume actionar
|
Nr.inreg./CNP
|
Adresa
|
Nr.actiuni
Detinute
|
Procent
|
|
1
|
SC CHEMP SADU SRL
|
J40/13235/2012
|
Spl.Unirii, nr.313,sect.3,
et.2, cam.2, Bucuresti
|
1.825.916
|
83,96699
|
|
2
|
HOGEA IULIAN
|
|
|
40
|
0,00001
|
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA, societate deschisa, cu sediul in str.Splaiul Unirii, nr.313, cladirea ICPE ELCTROCOND TECHNOLOGIES SA, Parter, cam.14, sector 3, Bucuresti, inregistrata la ONRC sub nr.J40/2266/1992, CUI RO341644, convocata in temeiul prevederilor art.111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si a dispozitiilor din Actul Constitutiv, a adoptat urmatoarea :
HOTARARE
Art.1 Cu unanimitate de voturi prezente s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi a sedintei, astfel:
1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune pe anul 2024 a Consiliului de Administratie;
3. Aprobarea Raportului societatii de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL referitor la exercitiul financiar al anului 2024;
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale, contul de profit si pierdere, aferente anului 2024;
5. Aprobarea nerepartizarii Profitul net aferent anului 2024;
6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. Stabilirea datei de 20.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 19.05.2025 „ex si date”.
Art.2 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea dlui Orleanu Gabriel Cosmin, Administrator sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA, cu posibilitatea submandarii de terte persoane, inclusiv avocati, pentru semnarea tuturor documentelor necesare, precum si pentru efectuarea inregistrarilor legale Oficiul Registrului Comertului, ASF si Bursa.
Presedintele Consiliului de Administratie
Prundianu Mihai