LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991,C.1.F. (RO)912465
Capital social: 14.096.751,25 RON
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900BRLASUBOLR5224
Cont R043 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK —Targovite
Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788
CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
LACTATE NATURA S.A.
Consiliul de Administratie al LACTATE NATURA S.A., cu sediul in Targoviste, Bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/376/1991, avand CUI RO 912465 lei (denumita in continuare ,,Societatea”), intrunit in sedinta din data de 28.12.2022, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor Comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 precum si dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 07.02.2023, ora 11:00, la sediul societatii sau la data de 08.02.2023, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.
La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.01.2023, considerata data de referinta.
ORDINE DE ZI:
1) Aprobarea suspendarii temporare a activitatii societatii pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 09.02.2023.
2) Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 8.100.000 lei, de la 14.096.751,25 lei la 5.996.751,25 lei, conform prevederilor articolului 107 din Legea societatilor nr. 31/1990 Republicata, prin micsorarea numarului de actiuni de la 11.277.401 actiuni la 4.797.401 actiuni cu o valoare nominala de 1,25 lei/actiune. Reducerea capitalului social se realizeaza pentru acoperirea partiala a pierderii reportate a societatii inregistrata in situatiile financiare auditate ale Societatii la 31.12.2021.
3) Aprobarea modalitatii de reducere a numarului de actiuni prin anularea din patrimoniul fiecarui actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social la data de inregistrare.
4) Aprobarea algoritmului de calcul prin care se va realiza operatiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numarului de actiuni si anume a ratei de diminuare.
Rata de diminuare a capitalului social este determinata prin urmatoarea operatiune (numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare – numarul de actiuni ramase dupa reducerea capitalului social) se imparte la numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare.
(11.277.401- 4.797.401): 11.277.401 = 0.5746004775
Rata de diminuare a capitalului social = 0.5746004775
5) Aprobarea modalitatii de calcul a numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:
Numarul de actiuni anulate = Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare se inmulteste cu rata de diminuare a capitalului social (adica 0.5746004775).
Numarul de actiuni detinute de un actionar dupa reducerea capitalului social=Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare minus numarul de actiuni anulate in patrimoniul respectivului actionar ca urmare a reducerii capitalului social.
6) Aprobarea modalitatii de compensare a fractiilor de actiuni conform prevederilor art.91 alin.5 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata: in cazul in care dupa aplicarea algoritmului de mai sus rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste pretul de 1,25 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.
7) Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii ca urmare a diminuarii capitalului social, respectiv articolul 8 din Actul constitutiv referitor la capitalul social va avea urmatorul continut:
Articolul 8. Capitalul Social
Capitalul social subscris si varsat in suma de 5.996.751,25 lei este impartit in 4.797.401 actiuni cu valoarea nominala de 1,25 lei fiecare.
Evidenta actionariatului se realizeaza de catre Depozitarului Central conform legislatiei pietei de capital.
8) Aprobarea datei de 26.04.2023 ca data de inregistrare si a datei de 25.04.2023 ca data ,,ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
9) Se aproba data de 16.05.2023 ca data platii in conformitate cu prevederile legale aplicabile ca data platii fractiunilor de actiuni rezultate.
10) Aprobarea imputernicirii Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz:
a) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor,
b) sa semneze orice documente, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, Autoritatii de Supraveghere Financiara precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor AGEA.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA A.G.E.A.
Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal.
In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.
Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in Adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:
- prin orice forma de curierat, in original, impreuna cu documentele insotitoare, la sediul societatii, pana la data de 06.02.2023, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@lactatenatura.ro, pana la data de 06.02.2023, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Actionarii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta anterior Adunarii Generale a Actionarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.
Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 06.02.2023, ora 11:00.
In situatia depasirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in considerare. Actionarii au obligatia respectarii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, in functie de modalitatea aleasa, sub sanctiunea anularii votului.
Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de la sediul societatii si de pe website-ul oficial al societatii www.lactatenatura.ro., incepand cu data de 30.12.2022.
Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.
In termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, in temeiul dispozitiilor art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:
- in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;
- in cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale pana cel mai tarziu la data de 03.02.2023 , ora 10.00, data numarului de registratura, prin canalele de comunicare electronice puse la dispozitie de societate, respectiv adresa de e-mail office@lactatenatura.ro, utilizand semnatura electronica, extinsa incorporata, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 3 (trei) luni de zile inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Societatea poate raspunde, inclusiv, prin postarea raspunsului pe website-ul propriu al LACTATE NATURA S.A.
Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Udroiu Grigoras Claudiu, telefon 0245-216445 int. 25.
Presedintele
Consiliului de Administratie,
Popica Daniela