Convocare AGA Anuala 28/29 mai 2026

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14  office@asfromania.ro

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment SMT, Categorie AeRO Standard

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021/312 47 22  email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Data Raportului: 24.04.2026

Subscrisa Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. cu sediul social in Bucuresti, Str. Calea Grivitei 391-393, sector 1, adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, cod unic de inregistrare RO4282451, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1993017093400, cont nr. RO60 BACX 0000 0015 8191 2000, UniCredit Bank informeaza publicul investitor cu privire la:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGOA

Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.

pentru data de 28/29 mai 2026

Consiliul de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 28/29 mai 2026, ora 10:30, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA din data de 28/29 mai 2026.

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR

Nicusor Marian BUICA,

DIRECTIA JURIDICA

         DIRECTOR,

     DENISA GOLEA

Consilier Juridic,

   Ionel CALIN

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Art.111 si art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentelor emise de ASF in aplicarea acesteia, prevederile Actului Constitutiv, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1993017093400, cont nr. RO60 BACX 0000 0015 8191 2000, UniCredit Bank, avand Cod Unic de Inregistrare: RO4282451, convoaca la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 28.05.2026, ora 10:30, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.      Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.  aferent anului financiar 2026.

2.      Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitate de administrare in anul 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. l09/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

3.      Prezentarea si aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2025, supus votului consultativ al actionarilor in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4.      Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

5.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Consiliului de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.  pentru anul 2025.

6.      Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., aferente exercitiului financiar 2025 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2025 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025.

7.      Aprobarea Repartizarii profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A., pentru exercitiul financiar 2025, in suma totala neta de 12.948,74 lei, conform OG nr.64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1.1.           Repartizare profit 2025:

-rezerva legala (5% - art.1 alin.a) – 647,39 lei lei;

-dividende brute cuvenite actionarilor (97,35% - art.1 alin.f) – 11.880,78 lei;

-constituire sursa proprie de finantare (art.1 alin.g) – 420,57 lei.

1.2.           Utilizare:              

-  suma totala de distribuit sub forma de dividende – 11.880,78 lei;

-  valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,01 lei/actiune.

1.3.           Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2025 la data de 09.07.2026.

8.      Aprobarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiara a societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

9.      Aprobarea achizitionarii serviciilor juridice externe, in conditiile art. I alin. (3) din OUG nr. 26/2012, in limita unui plafon anual de 25.000 euro, pentru perioada 2026–2028, precum si ratificarea masurilor adoptate in acest scop in cursul anului 2026.

10.  Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.  pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 28/29 mai 2026.

11.  Aprobarea datei de 19.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

12.  Aprobarea datei de 18.06.2026 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

13.  Aprobarea datei de 09.07.2026 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 28.05.2026, actionarii nu vor decide asupra datei participarii garantate, astfel cum este definita de Articolul 2 alin.2 litera  j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21.05.2026, stabilita ca data de referinta conform dispozitiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul in care Adunarea Generala nu se va putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, aceasta se va tine in data de 29.05.2026 la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

In conformitate cu dispozitiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

   a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

   b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, pana la data de 13.05.2026, sub sanctiunea decaderii.

In conformitate cu dispozitiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 22.05.2026, termen de decadere. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii: www.incertrans.ro, in format intrebare-raspuns.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la adresa punctului de lucru precizata mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule „INTREBARI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.05.2026.”

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii. Propunerile sau intrebarile actionarilor care nu sunt primite la adresa punctului de lucru precizata mai sus, pana la datele mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Accesul actionarilor inregistrati la data de referinta la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate. 

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (de exemplu extras / certificat constatator emis de Registrul Comertului).

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurilor afisate pe website-ul societatii: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea in sala de sedinta.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor INCERTRANS la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 b) pentru actionari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor INCERTRANS la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

 (ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana;

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale poate fi data de un actionar si unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale, anexandu-se dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Incepand cu data de 27.04.2026, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obtine de la adresa punctului de lucru precizata mai sus, in zilele lucratoare, intre orele 10.00-14.00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Imputernicirile, in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus,  pana la data de 26.05.2026, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic :  „ IMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.05.2026” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

Actionarii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispozitie gratuit Buletinele de vot prin corespondenta incepand cu data de 27.04.2026 la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul societatii: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, in plic inchis, pana la data de 26.05.2026, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic :  „ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.05.2026” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

In conformitate cu art. 105 alin. 23³ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si in aplicarea alin.  (23¹), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat;

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat in original, va fi insutit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data publicarii convocarii, in original sau copie certificata conform cu originalul, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Buletinul de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din  Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIEL SOCIETATII

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

                                   PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR

Nicusor Marian BUICA