Convocare AGAO 18-19 februarie 2026

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14  office@asfromania.ro

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021/312 47 22  email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Data Raportului: 29.12.2025

Subscrisa Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. cu sediul social in Bucuresti, Str. Calea Grivitei 391-393, sector 1, adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, cod unic de inregistrare RO4282451, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1993017093400, cont nr. RO60 BACX 0000 0015 8191 2000, UniCredit Bank informeaza publicul investitor cu privire la:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGOA

Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.

pentru data de 18/19 Februarie 2026

Consiliul de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 18/19 februarie 2026, ora 10:30, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmeaza sa fie publicata si in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a din data de 30.12.2025 si intr-un ziar de larga circulatie din Romania.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA din data de 18/19 februarie 2026.

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR

Nicusor Marian BUICA,

DIRECTIA JURIDICA

         DIRECTOR,

     DENISA GOLEA

Consilier Juridic,

   Ionel CALIN

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Art.111 si art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentelor emise de ASF in aplicarea acesteia, prevederile Actului Constitutiv, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1993017093400, cont nr. RO60 BACX 0000 0015 8191 2000, UniCredit Bank, avand Cod Unic de Inregistrare: RO4282451, convoaca la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 18.02.2026, ora 10:30, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.      Revocarea administratorilor Consiliului de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A, ca urmare a incetarii de drept a duratei mandatului acestora.

2.      Alegerea unui numar de 5 (cinci) administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori, numar stabilit in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si Actului Constitutiv al societatii.

3.      Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratiei, pentru o perioada de 5 luni, sau pana la numirea noilor administratori in urma finalizarii procedurii de selectie derulata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza anterior.

4.      Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor  nr.353/26.04.2023..

5.      Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administratie.

6.      Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar in AGOA pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie.

7.      Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre autoritatea publica tutelara.

8.      Imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.  pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 18/19 februarie 2026.

9.      Aprobarea datei de 10.03.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

10.  Aprobarea datei de 09.03.2026 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintei AGOA din 18.02.2026, actionarii nu vor decide asupra datei participarii garantate, astfel cum este definita de Articolul 2 alin.2 litera  j) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si nici asupra datei Platii, astfel cum este definita de articolul 2 alin. 2. litera h) si art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 09.02.2026, stabilita ca data de referinta conform dispozitiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul in care Adunarea Generala nu se va putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, aceasta se va tine in data de 19.02.2026 la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul societatii: www.incertrans.ro., putand fi consultata si completata pana cel mai tarziu la data de 15.01.2026, ora 11:00 data limita pana la care se pot duce la indeplinire prevederile art. 117 teza a II-a si art.1171 alin.(2) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii societatii au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a si art.117¹ alin.(2) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Propunerile vor fi transmise fie (a) in format fizic/letric, la registratura Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. situata la adresa punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule “PROPUNERI DE ADMINISTRATORI PROVIZORII – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.02.2026” sau (b) prin e-mail, cu semnatura electronic extinsa incorporata, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa incertrans@incertrans.ro , astfel incat sa fie receptionate pana la data de 15.01.2026 , ora 11:00, acesta fiind termenul limita.

In conformitate cu dispozitiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

   a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

   b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, pana la data de 15.01.2026, sub sanctiunea decaderii.

In conformitate cu dispozitiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 12.02.2026, termen de decadere. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii: www.incertrans.ro, in format intrebare-raspuns.

Propunerile sau intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la adresa punctului de lucru precizata mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule „INTREBARI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.02.2026.” Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii. Propunerile sau intrebarile actionarilor care nu sunt primite la adresa punctului de lucru precizata mai sus, pana la datele mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Accesul actionarilor inregistrati la data de referinta la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate. 

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (de exemplu extras / certificat constatator emis de Registrul Comertului).

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurilor afisate pe website-ul societatii: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea in sala de sedinta.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor INCERTRANS la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 b) pentru actionari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor INCERTRANS la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

 (ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana;

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale poate fi data de un actionar si unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale, anexandu-se dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Incepand cu data de 13.01.2026, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obtine de la adresa punctului de lucru precizata mai sus, in zilele lucratoare, intre orele 10.00-14.00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Imputernicirile, in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus,  pana la data de 16.02.2026, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic :  „ IMPUTERNICIRE PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18/19.02.2026” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

Actionarii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispozitie gratuit Buletinele de vot prin corespondenta incepand cu data de 13.01.2026 la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul societatii: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, in plic inchis, pana la data de 16.02.2026, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic :  „ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18/19.02.2026” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

In conformitate cu art. 105 alin. 23³ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si in aplicarea alin.  (23¹), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat;

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat in original, va fi insutit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data publicarii convocarii, in original sau copie certificata conform cu originalul, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Buletinul de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din  Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIEL SOCIETATII

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

                                   PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR

Nicusor Marian BUICA