CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14 office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Data Raportului: 19.02.2026
|
Raport curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS – S.A.
|
|
Sediul social:
|
Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
|
|
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO4282451
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J40/17093/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
2.970.195 RON
|
|
Cod LEI
|
2549008A8COC7R7ING54
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Actiuni;
Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzactionabila
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 19 FEBRUARIE 2026.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocata pentru datele de 18.02.2026, ora 10.30 sau 19.02.2026, ora 10.30 (a doua convocare) si-a desfasurat lucrarile in data de 19.02.2026, ora 10.30 (a doua convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a constatat o participare de 23,0478 % din totalul capitalului social, respectiv 23,0478 % din totalul actiunilor cu drept de vot (273.827 actiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 actiuni).
In conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv, sedinta este statutara.
Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:
La punctul 1
Hotararea Nr. 449 / 19.02.2026
cu 273.827 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
exprimate prin VOT SECRET
Art. 1 Se aproba revocarea administratorilor Consiliului de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A, din cauze neimputabile, ca urmare a incetarii de drept a duratei mandatului acestora, respectiv:
BUICA NICUSOR-MARIAN
CLADOVEANU FLAVIUS - VALERIU
ZAPCIU MIRON
PUIU MARIUS CRISTIAN
MATEI ALEXANDRA MIRONA
La punctul 2
Hotararea Nr. 450 / 19.02.2026
cu 273.827 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere” exprimate prin VOT SECRET
Art. 1 Se aproba alegerea unui numar de 5 (cinci) administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori, numar stabilit in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
- BUICA NICUSOR-MARIAN;
- CLADOVEANU FLAVIUS – VALERIU;
- ZAPCIU MIRON
- CHIRTES IOAN-CRISTIAN;
- NICA GABRIELA ANDREEA
La punctul 3
Hotararea Nr. 451 / 19.02.2026
cu 273.827 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratiei, pentru o perioada de 5 luni, sau pana la numirea noilor administratori in urma finalizarii procedurii de selectie derulata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza anterior.
La punctul 4
Hotararea Nr. 452 / 19.02.2026
cu 3.435 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba indemnizatia fixa bruta lunara a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor nr.353/26.04.2023 si cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data prezentei.
La punctul 5
Hotararea Nr. 453 / 19.02.2026
cu 3.435 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administratie.
La punctul 6
Hotararea Nr. 454 / 19.02.2026
cu 273.827 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar in AGOA pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie.
La punctul 7
Hotararea Nr. 455 / 19.02.2026
cu 273.827 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre autoritatea publica tutelara.
La punctul 8
Hotararea Nr. 456 / 19.02.2026
cu 273.827 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 18/19 februarie 2026.
La punctul 9
Hotararea Nr. 457 / 19.02.2026
cu 273.827 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 10.03.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
La punctul 10
Hotararea Nr. 458 / 19.02.2026
cu 273.827 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 09.03.2026 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTE SEDINTA
Nicusor Marian BUICA,
Director Juridic
Denisa GOLEA
Consilier Juridic,
Ionel CALIN