Convocare AGA O & E 09/10.04.2025

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 06.03.2025

Denumirea emitentului: INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.

Sediul social: Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova

Tel/fax: 0244-543515/0244—543606

Nr. si data inregistrarii la ORC: J29/201/1991

C.U.I: 1356635

Capital social subscris si varsat: 1.055.222,5 lei

Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/201/1991, C.U.I. 1356635, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru 09.04.2025, respectiv 10.04.2025 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 11,00, respectiv la ora 11,30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 31.03.2025, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, cu ordinea de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Ratificarea Hotararii nr. 3 din data de 28.02.2025 a Consiliului de Administratie privind prelungirea liniei de credit pentru activitate curenta in valoare de 600.000 lei, conform Contract nr. 3 din 15.03.2012, incheiat cu Leumi Bank sucursala Ploiesti si preluat de First Bank sucursala Ploiesti.

2. Aprobarea radierii obiectelor secundare de activitate ale societatii reprezentate de codurile CAEN Rev. 2 constand in:

• CAEN 4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti;
• CAEN 2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica;
• CAEN 2343 – Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica;
• CAEN 2344 – Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic;
• CAEN 2349 – Fabricarea altor produse ceramice;
• CAEN 2320 – Fabricarea de produse refractare;
• CAEN 2352 – Fabricarea ipsosului;
• CAEN 2369 – Fabricarea altor elemente din beton, ciment, ipsos;
• CAEN 4211 – Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor;
• CAEN 2562 – Operatiuni de mecanica generala;
• CAEN 4399 – Alte lucrari speciale de constructii;
• CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
• CAEN 4532 – Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
• CAEN 4619 – Intermedieri cu comertul cu produse diverse;
• CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
• CAEN 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;
• CAEN 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;
• CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
• CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate;
• CAEN 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie;
• CAEN 4751 – Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;
• CAEN 4771 – Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;
• CAEN 4772 – Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine de specialitate;
• CAEN 4759 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si a altor articole de uz casnic, in magazine specializate;
• CAEN 4777 – Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;
• CAEN 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
• CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
• CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata;
• CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;
• CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
• CAEN 5610 – Restaurante;
• CAEN 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
• CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;
• CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri;
• CAEN 7911 – Activitati ale agentiilor turistice;
• CAEN 7912 – Activitati ale tur – operatorilor;
• CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
• CAEN 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
• CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
• CAEN 6831 – Agentii imobiliare;
• CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice;
• CAEN 7410 – Activitati de design specializat;
• CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive;
• CAEN 9312 – Activitati ale cluburilor sportive;
• CAEN 9329 – Alte activitati recreative si distinctive n.c.a;
• CAEN 9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare;
• CAEN 9604 – Activitati de intretinere corporala.
• CAEN 3511 –  Productia de energie electrica
• CAEN 3514 –  Comercializarea energiei electrice.
• CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

3. Societatea INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. a efectuat la ORC formalitatile aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si se propune aprobarea restrangerii obiectului secundar de activitate al societatii prin eliminarea unor coduri CAEN Rev. 3 si anume:

• CAEN 2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica,
• CAEN 2343 - Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica,
• CAEN 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramica,
• CAEN 2345 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.,
• CAEN 2352 - Fabricarea varului si ipsosului,
• CAEN 4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase,
• CAEN 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun,
• CAEN 4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare,
• CAEN 4751 - Comert cu amanuntul al textilelor,
• CAEN 4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.,
• CAEN 4763 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive,
• CAEN 4769 - Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.,
• CAEN 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintii,
• CAEN 4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele,
• CAEN 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice,
• CAEN 4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice,
• CAEN 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie,
• CAEN 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor,
• CAEN 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi,
• CAEN 4782 - Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule,
• CAEN 4911 - Transport de pasageri pe cai ferate grele/magistrale,
• CAEN 4912 - Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare,
• CAEN 5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri,
• CAEN 8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora,
• CAEN 9311 - Activitati ale bazelor sportive,
• CAEN 9312 - Activitati ale cluburilor sportive,
• CAEN 9319 - Alte activitati sportive n.c.a,
• CAEN 9621 - Activitati de coafura si frizerie,
• CAEN 9622 - Activitati de tratament si infrumusetare,
• CAEN 9623 - Activitati ale centrelor spa, saunelor si bailor de abur.

4.  Aprobarea modificarii in mod corespunzator cu actualizarea obiectelor de activitate ale societatii conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) a Art. 6.1. din Actul constitutiv al societatii INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., care va avea continutul: "6.1 Pe langa activitatea principala, societatea va putea desfasura si alte activitati secundare precum:

• CAEN 2320 – Fabricarea de produse refractare
• CAEN 2366 – Fabricarea altor articole din beton, ciment, ipsos
• CAEN 2553 – Operatiuni de mecanica generala
• CAEN 3511 – Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
• CAEN 3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile
• CAEN 3515 – Comercializarea energiei electrice
• CAEN 3516 – Depozitarea energiei electrice
• CAEN 3540 – Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale
• CAEN 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
• CAEN 4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
• CAEN 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
• CAEN 4323 – Lucrari de izolatii
• CAEN 4335 – Alte lucrari de finisare
• CAEN 4342 – Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
• CAEN 4350 – Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
• CAEN 4391 – Activitati de zidarie
• CAEN 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a
• CAEN 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse
• CAEN 4712 – Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
• CAEN 4791 – Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
• CAEN 4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
• CAEN 4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu sofer, pe baza de comanda
• CAEN 4934 – Transportul de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi
• CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
• CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
• CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
• CAEN 5540 – Intermedieri pentru servicii de cazare
• CAEN 5590 – Alte servicii de cazare
• CAEN 5611 – Restaurante
• CAEN 5612 – Activitati ale unitatilor mobile de alimentatie
• CAEN 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
• CAEN 5640 – Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
• CAEN 6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
• CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
• CAEN 6831 – Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
• CAEN 6832 – Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
• CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
• CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
• CAEN 7411 – Activitati de design industrial si vestimentar
• CAEN 7412 – Design grafic si activitati de comunicare vizuala
• CAEN 7413 – Activitati de design de interior
• CAEN 7414 – Alte activitati de design specializat
• CAEN 7751 – Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
• CAEN 7911 – Activitati ale agentiilor turistice
• CAEN 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
• CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
• CAEN 8122 – Activitati specializate de curatenie
• CAEN 8240 – Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprindere n.c.a
• CAEN 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a
• CAEN 9531 – Repararea si intretinerea autovehiculelor
• CAEN 9540 – Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor.", precum si aprobarea modificarii Art. 3.3. din Actul constitutiv al societatii INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., care va avea continutul: "Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:
• Sediul secundar/activitate : Ploiesti, str. Gageni nr. 92 A,
• Sediul secundar/activitate : Ploiesti, str. Sinaii nr. 28;
• Sediul secundar/activitate : Busteni, str. Telecabinei nr. 7."

5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus.

6. Aprobarea datei de 30.04.2025 ca data de inregistrare si a datei de 29.04.2025 ca ex date.

7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a hotararii AGEA ce se va adopta.

8. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGEA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr.5/2018.
2. Prezentarea  raportului de verificare si certificare a bilantului contabil pe anul 2024, intocmit de Auditorul Financiar.
3. Aprobarea bilantului contabil aferent anului 2024 si repartizarea profitului pentru finantare investitii.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2025.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023 – 2024.
6. Aprobarea obiectivelor si a criteriilor de performanta pentru anul 2025 a membrilor Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea datei de 30.04.2025 ca data de inregistrare si a datei de 29.04.2025 ca ex date.
8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a hotararii AGOA ce se va adopta.
9. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca formalitatile privind inregistrarea la ORC a Hotararii AGOA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor cel tarziu pana la data de 06.04.2025.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii www.industriemica.ro, incepand cu data de 07.03.2025.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarea generala contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@industriemica.ro, pana la data de 06.04.2025. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand  atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: office@industriemica.ro.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

MELNIC MIRCEA VLADIMIR