RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 11.04.2025
Denumirea emitentului: INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.
Sediul social: Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova
Tel/fax: 0244-543515/0244—543606
Nr. si data inregistrarii la ORC: J29/201/1991
C.U.I: 1356635
Capital social subscris si varsat: 1.055.222,5 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. nr. 1 din 10.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/201/1991, avand C.U.I. 1356635, intrunita legal si statutar in data de 10.04.2025 , a doua convocare, la ora 11:30, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 65,1755 % din capitalul social al societatii si 65,1755 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 275.099 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099, reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 2. Se ia la cunostinta raportul de verificare si certificare a bilantului contabil pe anul 2024, intocmit de Auditorul Financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099, reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil aferent anului 2024 si repartizarea profitului net in valoare de 18.502 lei realizat pentru finantare investitii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
Propunere 1. MELNIC MIRCEA VLADIMIR
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 206.024, impotriva 0,abtineri 69.075.
Propunere 2. BURTEA DANIEL COSTIN
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099, reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 274.099 ,impotriva 0, abtineri 1.000..
Propunere 3. TOMESCU GABRIEL FLORIN
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 272.990, impotriva 0, abtineri 2.109..
Art. 6. Se aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2025 ale membrilor Consiliului de Administratie cu urmatoarea modificare: „majorarea perioadei de rambursare de la punctul 3, de la 30 de zile la 40 de zile‟.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 7. Se aproba data de 30.04.2025 ca data de inregistrare si data de 29.04.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755% din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 8. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca formalitatile privind inregistrarea la ORC a prezentei Hotarari AGOA adoptata si privind publicarea Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.099 reprezentand 65,1755 % din capitalul social, aferente unui numar de 275.099 actiuni, din care pentru 275.099 si impotriva 0.
Presedinte Consiliul de Administratie, Secretar
Melnic Mircea Vladimir Radulescu Mariana