INOX S.A.
J23/2005/2006
RO 409430
Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov
RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 22.04.2026
Denumirea emitentului: INOX S.A.
Sediul social: Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006
Capital social subscris si varsat: 16.020.457,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor INOX S.A. in datele de 27/28.05.2026
In urma sedintei Consiliului de Administratie din data de 22.04.2026 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul Societatii din Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, in data de 27.05.2026 ora 10:00, iar in cazul neintrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilita pentru data de 28.05.2026 ora 10:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 15.05.2026 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR INOX S.A.
INOX S.A. cu sediul social in Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, avand CUI 409430, (fiind denumita in continuare “Societatea”), prin Consiliul de Administratie,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al actului constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul Societatii din Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, in data de 27.05.2026 ora 10:00, iar in cazul neintrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilita pentru data de 28.05.2026 ora 10:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 15.05.2026 considerata ca data de referinta pentru aceste Adunari cu urmatoarele ordine de zi:
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA
1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2025.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2025
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025 – bilantul contabil si contul de profit si pierderi.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2025.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2026.
6. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2026.
7. Informare asupra incetarii contractului de de auditor extern a doamnei Ionelia Alexe incepand cu data de 10.04.2026.
8. Alegerea in functia de auditor extern a dnei Uzunov Gabriela la propunerea Consiliului de administratie.
9. Aprobarea stabilirii datei de 12.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 11.06.2026 ca ex-date
10. . Aprobarea imputernicirii domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, sa depuna, sa ridice documente si sa semneze, in numele Societatii, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotararii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat) precum si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea hotararii AGOA , si sa reprezinte Societatea in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 16.020.457,50 lei format din 6.408.183 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Se informeaza actionarii cu privire la urmatoarele :
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale;
c) de a propune, pentru Adunarea Generala Ordinara persoane fizice sau juridice, autorizate, pentru functia de auditor extern al societatii – in acest sens propunerea va fi depusa la sediul Societatii impreuna cu actele doveditoare privind calitatea de auditor a persoanei propusa.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro;
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile, de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana cel tarziu la data de 12.05.2026.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana cel tarziu la data de 12.05.2026. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 25.05.2026, ora 10:00;
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00 si pe pagina de web a societatii: www.inoxsa.ro, incepand cu data de 27.04.2026;
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 25.05.2026, ora 10:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarilor Generale de catre alte persoane decat actionari se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00 si pe pagina de web a societatii www.inoxsa.ro, incepand cu data de 27.04.2026.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 021/457.53.40, intre orele 10.00 – 14.00 sau email: inox@inoxsa.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Calin Sandel