|
|
|
|
RO-550321 SIBIU,
Str. Stefan cel Mare Nr. 152-154
RC: J1991000210322
Tel: 000269505000; 000269505001
E-mail: info@independentasa.ro
|
|
|
Nr. 1602/18.11.2025
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare-
R A P O R T CURENT
in conformitate cu prevederile
Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente finaciare
si operatiuni de piata
Data raportului: 18.11.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea INDEPENDENTA SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare 152-154
Nr. telefon: 0269/505000
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J1991000210322
Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;
Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata SMT, Simbol tranzactionare INTA
Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J1991000210322, CUI RO 2577677, in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 18.11.2025,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22.12.2025, ora 11:00, in sala de consiliu a Societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea incheierii unui contract de superficie pentru terenuri in suprafata de 49.254 m2 pe o perioada de 40 ani, cu acordarea unei perioade de gratie de pana la 2 ani ( primi 2 ani);
2. Imputernicirea dl. Staneci Ion, in calitate de Director General, sa semneze contractul de superficie
3. Imputernicirea domnului Staneci Ion – Director general al Societatii Independenta SA, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de 23.12.2025, ora 11:00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 11.12.2025 stabilita ca data de referinta, in conformitate cu art 105 din Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat intr-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.E.A..
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana la data de 03.12.2025
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 03.12.2025.
Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.independentasa.ro – sectiunea „Info Actionari” in format intrebare-raspuns.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie) . Propunerile si intrebariile pot fi transmise si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii, la adresa de e-mail info@independentasa.ro
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul societatii www.independentasa.ro.
La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri).
Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 20.11.2025 intre orele 9:00-15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro
Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Procurile (imputernicirile) vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.
Procurile (imputernicirile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 19.12.2025, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.
Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 19.11.2025, intre orele 9:00–15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.independentasa.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 20.12.2025, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 22/23.12.2025”;
sau electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii, la adresa de e-mail info@independentasa.ro.
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numare de telefon: 0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Teodorescu Constantin