|
|
|
|
RO-550321 SIBIU,
Str. Stefan cel Mare Nr. 152-154
RC: J1991000210322
Tel: 000269505000; 000269505001
E-mail: info@independentasa.ro
|
|
|
Nr. 459 /28.04.2026
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare-
R A P O R T CURENT
in conformitate cu prevederile
Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente finaciare
si operatiuni de piata
Data raportului: 28.04.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea INDEPENDENTA SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare 152-154
Nr. telefon: 0269/505000
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J1991000210322
Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;
Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata SMT, Simbol tranzactionare INTA
Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Independenta SA, intrunita in sedinta legal si statutar constituita in data de 28.04.2026 la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 2.644.636 actiuni cu drept de vot, reprezentand 92,0932 % din capitalul social al Societatii, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, ale Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018,
HOTARASTE
Hotararea nr.1
Articol unic Se aproba Raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025 intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Hotararea nr.2
Articol unic Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Hotararea nr.3
Articol unic Se ia act de indeplinirea de indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2025; Se aproba acordarea remuneratiilor variabile pentru anul 2025 in baza contractelor de administrare si mandat, in cuantum de 7% din profitul brut.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Hotararea nr. 4
Articol unic Se aproba raportul de remunerare pe anul 2025
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Hotararea nr.5
Articol unic Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2025 in cuantum de 4.233.307,01 lei, astfel:
- Constituirea rezervei legale conform Legii 31/1990, in valoare de 0,00 lei
- Acordarea de dividende actionarilor in valoare de 2.125.053,56 lei cu dividend brut per actiune de 0,74 lei
- Suma de 2.108.253,45 lei ca profit nerepartizat
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Hotararea nr.6
Articol unic Se aproba data de 17 iunie 2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu art. 87.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 16 iunie 2026 ca ex-date conform dispozitiilor art. 176 (1) din regulamentul ASF nr. 5/2018
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Hotararea nr.7
Articol unic Se aproba data de 30 iunie 2026 ca data a platii pentru plata unui dividend brut/actiune de 0,74 lei. Plata dividendelor va fi efectuata in RON, prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare emise de societatea Independenta SA, respectiv prin intermediul SC Depozitarul Central SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Hotararea nr.8
Articol unic Se aproba mentinerea remuneratiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 la nivelul aprobat pentru anul 2025.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Hotararea nr.9
Articol unic Se alege firma Data Cont SRL auditor financiar statutar al societatii pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2026 si se stabilestre onorariul cuvenit acesteia in limita ofertei de pret depuse la societate.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Hotararea nr.10
Articol unic Se aproba imputernicirea domnului Staneci Ion – Director general al Societatii Independenta SA, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol a fost aprobat cu 2.644.636 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii care au votat in nume propriu sau prin corespondenta, respectiv 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.644.636 voturi valabile, reprezentand 92,0932 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.644.636 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” . Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Membru al Consiliului de Administratie
Muntean Lucian-Ioan