Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2
RAPORT CURENT nr.12 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 30.04.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon / fax: 0213243196 / 0213244210
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
Prin prezentul raport, informam actionarii despre completarea Ordinii de zi a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 28.05.2026, ora 10.30.
Consiliul de Administratie al societatii IOR S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Bucovina, nr. 4, inregistrata la ORCTB sub nr. J1991002827407, C.U.I. 340312, in baza:
-Legii nr.31/1990, art.1171 alin (21) privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin Legea 187/2023;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
-Regulamentului ASF nr.5/2020;
-Actului Constitutiv al societatii IOR S.A.,
completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 28.05.2026 ora 10:30, la sediul ales din Str. Bucovina nr. 4, sector 3, Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a, nr.2290/17.04.2026 precum si ziarul Romania Libera nr.10081/17.04.2026, cu urmatoarele puncte:
1.Aprobarea Raportului anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii IOR S.A., aferent anului 2025.
2.Aprobare prelungire a facilitatii liniei de credit contractata de la CEC Bank.
3.Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, in sensul actualizarii obiectului de activitate conform codificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, aprobata prin Ordinul nr. 377/2024, precum si al corelarii, armonizarii si completarii prevederilor Actului constitutiv cu dispozitiile Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinea de zi revizuita devine urmatoarea:
1.Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare, a Contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2025 si executia BVC pe anul 2025.
2.Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2025.
3.Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025.
4.Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
5.Aprobarea Raportului anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii IOR S.A., aferent anului 2025.
6.Aprobare prelungire a facilitatii liniei de credit contractata de la CEC Bank.
7.Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, in sensul actualizarii obiectului de activitate conform codificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, aprobata prin Ordinul nr. 377/2024, precum si al corelarii, armonizarii si completarii prevederilor Actului Constitutiv cu dispozitiile Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
8.Aprobarea datei de 18.06.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 17.06.2026, ca ex-date.
9.Imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
DIRECTOR GENERAL
DANIEL OANCEA