Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2
RAPORT CURENT nr.14 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 05.05.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon / fax: 0213243196 / 0213244210
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312/1992
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
I. Consiliul de Administratie al Societatii IOR S.A a decis convocarea AGEA pentru data de 09.06.2026.
II. Consiliul de Administratie al S. IOR S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Bucovina, nr. 4, inregistrata la ORCB sub nr. J1991002827407, C.U.I. R 340312, in baza:
- Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 24/2017 republicata;
- OUG nr. 51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Legii nr. 232/2016;
- Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului ASF nr.5/2020;
- Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,
convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 09.06.2026, ora 10.30, la sediul ales din Str. Bucovina nr.4, sector 3, Bucuresti. Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de 26.05.2026 („Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, in sensul actualizarii obiectului de activitate conform codificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, aprobata prin Ordinul nr. 377/2024, precum si al corelarii, armonizarii si completarii prevederilor Actului constitutiv cu dispozitiile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Aprobarea datei de 30.06.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, a datei de 29.06.2026 ca “ex date”.
3. Imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand Extrao dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
III. La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 26.05.2026, stabilita ca data de referinta.
IV. La data convocarii capitalul social al societatii este de 72.279.308,70 lei format din 722.793.087 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA.
V. Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii AGEA sunt disponibile la sediul IOR S.A. Bucuresti, la Secretariatul AGA, incepand cu data de 08.05.2026, precum si pe website-ul societatii IOR S.A. Bucuresti www.ior.ro.
VI. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare, de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a (pana la 21.05.2026). Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a (pana la 21.05 .2026). Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice pe adresa de email: ior@ior.ro).
VII. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta in limba romana, se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.ior.ro, incepand cu data de 08.05.2026. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09.06.2026”. Formularul de vot se poate transmite si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, cu 48 de ore inainte de data A.G.E.A, la adresa: ior@ior.ro, mentionand la "subiect": "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.06.2026". Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
VIII. In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea 24/2017, republicata), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).
IX. Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) in limba romana, se pune la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.ior.ro si pot fi consultate incepand cu data de 08.05.2026. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de AGEA, conform actului constitutiv. In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09.06.2026”. Imputernicirile (Procurile) speciale, impreuna cu copia actului de identitate al actionarului in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, cu cel putin o ora inainte de data A.G.E.A la adresa: ior@ior.ro mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.06.2026". Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.
X. Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicata sau unui avocat..
XI. Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la sediul societatii sau trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire catre sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (conform actului constitutiv), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. Imputernicirile (Procurile) generale, impreuna cu copia actului de identitate al actionarului in cazul persoanelor fizice, respectiv in cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, cu cel putin o ora inainte de data A.G.E.A la adresa:ior@ior.ro mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.06.2026"
XII. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 republicata.
XIII. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 10.06.2026, orele 10:30 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 12:00 – 15:00, in orice zi lucratoare la telefon 021/3244821 sau email: ior@ior.ro.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
DIRECTOR GENERAL,
Daniel OANCEA