Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2
RAPORT CURENT nr.5 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 05.02.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon / fax: 0213243196 / 0213244210
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312/1992
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
I. Consiliul de Administratie al Societatii IOR S.A a decis convocarea AGOA pentru data de 12.03.2026.
II. Consiliul de Administratie al S. IOR S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Bucovina, nr. 4, inregistrata la ORCB sub nr. J1991002827407, C.U.I. R 340312, in baza:
-Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin Legea 187/2023;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
-Regulamentului ASF nr.5/2020;
-Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 12.03.2026, ora 10.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, sector 3, Bucuresti. Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de 26.02.2026 („Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Revocarea si radierea din evidentele ONRC a administratorilor provizorii ai societatii IOR SA, ale caror mandate au incetat, respectiv: domnul Stefan COJANU – mandat expirat la 28.12.2025, domnul Ion UDROIU – mandat expirat la 28.12.2025 si domnul Valentin Mircea GURGU – mandat expirat la 28.12.2025.
2. Luare act de renuntarea la mandatul de administrator al societatii IOR S.A. a domnului Macoveiciuc Alexandru Costin din data de 03.02.2026 si radierea acestuia din evidentele ONRC;
3. Numirea unui administrator provizoriu al societatii IOR SA, in temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
4. Aprobarea formei de contract de mandat, stabilirea indemnizatiei acestuia si durata mandatului adminstratorului provizoriu;
5. Aprobarea cuantumului indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA;
6. Aprobarea cuantumului indemnizatiei brute fixe lunare a Directorului General si al Directorului Economic ai Societatii IOR SA;
7. Declansarea procedurii de selectie a unui administrator al societatii IOR S.A. pentru postul vacant;
8. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea in numele societatii, a contractului de mandat si a actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie;
9. Aprobarea datei de 02.04.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 01.04.2026, ca ex-date.
10. Imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
III.Mentionam ca unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordine a de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare, de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a (pana la 25.02.2026). Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a (pana la 25.02.2026). Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pe adresa de email: ior@ior.ro).
IV.Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul IOR S.A., putand fi consultata si completata de acestia. Actionarii pot sa formuleze propuneri pentru candidati pana la data de 25.02.2026. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
V.Formularul de vot prin corespondenta se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii, precum si pe pagina de internet www.ior.ro, incepand cu data de 12.02.2026. Formularul de vot prin corespondenta, insotit de copie dupa actul de identitate, pentru persoane fizice sau certificat ORC, impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, pentru persoane juridice, sunt expediate sau se depun la sediul societatii cu 48 ore inainte de AGOA.
VI.Transmiterea de catre actionari a imputernicirilor generale sau, dupa caz, a imputernicirilor speciale se poate face prin e-mail, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului.
VII.Fiecare actionar al S. IOR S.A., are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale conform art. 198, alin (1) din Regulamentul nr. 5/2018. Actionarii vor putea adresa intrebari in scris insotite de copia actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora) depuse la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale a actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.03.2026. Fiecare actionar va primi un raspuns la intrebarile adresate in cadrul AGA, sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe website-ul societatii www.ior.ro, sectiunea interes public - buletin informativ.
VIII.Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
IX.La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 25.02.2026 stabilita ca data de referinta.
X.In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 13.03.2026, ora 10.30 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
XI.La data convocarii capitalul social al societatii este de 72.279.308,70 lei format din 722.793.087 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA.
XII.Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie, intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.
XIII.Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.
XIX.Actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscrisi sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).
X.Imputernicirea speciala se pune la dispozitia actionarilor la sediul si pe website-ul societatii si poate fi consultata incepand cu data de 12.02.2026. Imputernicirea speciala se depune la societate sau pe email ior@ior.ro, cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala.
XI.Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004.
XII.Imputernicirile generale, conform Actului Constitutiv al societatii, se depun la societate cu cel putin 1 ora inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
XIII.Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
XIV.Materialele si documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societatii incepand cu data de 12.02.2026 precum si pe website-ul societatii www.ior.ro, sectunea interes public - buletin informativ.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 12-15, in orice zi lucratoare, la telefon 021/3244821 sau e-mail: ior@ior.ro.
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA