Nr. 3492 din 20.11.2025.
|
CATRE
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
- Directia Generala Supraveghere,
- Directia Monitorizare Investigare,
- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti.
|
|
Fax:
|
021.659.60.51., 021.659.64.36.
|
|
CATRE
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO
|
|
Fax:
|
021.312.47.22.
|
RAPORT CURENT
RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.
Data raportului: 20.11.2025.
Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.
Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.
Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.
Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.
Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.
MODIFICARE SI COMPLETARE ORDINE DE ZI
DIN CONVOCATORUL A.G.O.A. SI A.G.E.A.
din 11 / 15 decembrie 2025,
publicat in Monitorul Oficial nr. 5337 din data de 06 noiembrie 2025
si in cotidianul Jurnalul National din 05 noiembrie 2024,
si hotararea adoptata de Consiliul de Administratie in acest sens,
Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea nr. 24 / 2017.
Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO, a hotarat in data de 19.11.2025. urmatoarele:
Avand in vedere solicitarea formulata de actionarul majoritar, Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( ce detine 238.364 actiuni, reprezentand 72,9926% din capitalul social ), prin Adresa nr. 193762 / DAPS / 13.11.2025. ( comunicata si inregistrata la Societate cu nr. 3404 / 14.11.2025 ), pentru dispunerea masurilor necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor noii reglementari, cu aplicabilitate directa, urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 158 / 2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 965 din 17 octombrie 2025,
in temeiul prevederilor art. 1171 alin. (21) din Legea nr. 31 / 1990, republicata, modificata si completata ( ”Consiliul de administratie poate sa modifice convocatorul dupa momentul publicarii acestuia, in termen de cel mult 15 zile de la momentul publicarii” ), si ale celorlalte acte normative aplicabile societatilor,
Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A. modifica punctul 2 de pe ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, convocata pentru data de 11 / 15 decembrie 2025, ora 11,00, astfel:
”2. Prelungirea mandatului si/sau numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, in conditiile si sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a modificarii alin. (1) al art. 18 din Statutul Societatii.”,
si completeaza ordinea de zi a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR, convocata pentru data de 11 / 15 decembrie 2025, ora 12,00, cu urmatorul punct:
”Aprobarea modificarii alin. (1) al art. 18 din Statutul Societatii, care va avea urmatorul cuprins:
Art. 18. Organizarea consiliului de administratie.
Societatea este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 (trei) administratori.”.
Raportat la Adresa nr. 193762 / DAPS / 13.11.2025. si urmare a modificarii si completarii de catre Consiliul de Administratie a ordinii de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, convocate, mai sus aratate,
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi (prin modificarea punctului 2 al acesteia):
1. Aprobarea reluarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii IPROCHIM S.A. in baza prederilor legale aplicabile la momentul reluarii acesteia.
2. Prelungirea mandatului si/sau numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, in conditiile si sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a modificarii alin. (1) al art. 18 din Statutul Societatii.
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
5. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.
6. Aprobarea modelului cadru al actului aditional la contractul de mandat si/sau al contractului de mandat, ce se va incheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
7. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. pentru semnarea, dupa caz, a actelor aditionale la contractele de mandat ori a contractelor de mandat, ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
8. Aprobarea conditiilor in care conducerea executiva si administrativa poate incheia contracte de inchiriere ori de prelungire a acestora, pentru spatiile detinute de societate care nu sunt destinate obiectului principal de activitate.
9. Aprobarea datei de 05 ianuarie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si a datei de 08 ianuarie 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
10. Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicita sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta ( propunere: Directorul General provizoriu ).
iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi (prin completarea acesteia cu punctul 2):
1. Aprobarea incheierii cu Asociatia ”Tennis Club Micul As” a contractului de inchiriere a terenului cu destinatie sportiva si a patru locuri de parcare din cadrul activului societatii situat in municipiul Iasi, potrivit propunerilor formulate de conducerea executiva si administrativa a Societatii, si a mandatarii Directorului General al Societatii in vederea semnarii in acest sens a contractului de inchiriere.
2. Aprobarea modificarii alin. (1) al art. 18 din Statutul Societatii, care va avea urmatorul cuprins:
”Art. 18. Organizarea consiliului de administratie.
Societatea este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 (trei) administratori.”.
3. Aprobarea datei de 05 ianuarie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si a datei de 08 ianuarie 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicita sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta ( propunere: Directorul General provizoriu ).
Restul prevederilor mentionate in convocatorul dat publicitatii ( in Monitorul Oficial nr. 5337 din data de 06 noiembrie 2025 si in cotidianul Jurnalul National din 05 noiembrie 2025 ) sunt si raman valabile.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau de la dl. Mihai - Rares BANU, desemnata persoana de contact ( telefon 021.212.44.50., 0734.117.347. ).
IPROCHIM S.A.
prin Secretarul Consiliului de Administratie,
Mihai Rares Banu