Nr. 1993 din 01.07.2026.
|
CATRE
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
- Directia Generala Supraveghere,
- Directia Monitorizare Investigare,
- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti.
|
|
Fax:
|
021.659.60.51., 021.659.64.36.
|
|
CATRE
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO
|
|
Fax:
|
021.312.47.22.
|
RAPORT CURENT
RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.
Data raportului: 01.07.2026.
Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.
Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.
Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.
Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.
Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.
Eveniment important de raportat:
COMPLETARE ORDINE DE ZI
din CONVOCATORUL A.G.O.A. pentru 30 iulie 2026,
publicat in Monitorul Oficial nr. 4088 din 25.06.2026 si
in cotidianul Jurnalul National din 26.06.2026.
si hotararea adoptata de Consiliul de Administratie in acest sens.
Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea nr. 24 / 2017.
Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO, a hotarat in data de 30.06.2026. urmatoarele:
Avand in vedere solicitarea formulata de actionarul minoritar privat, dl. Didila Vasile (ce detine 57.000 actiuni, reprezentand 17,4547% din capitalul social), prin Adresa comunicata si inregistrata la Societate cu nr. 1947 / 26.06.2026, in temeiul prevederilor art. 119 din Legea nr. 31 / 1990, republicata, modificata si completata, privind convocarea unei adunari generale a actionarilor (dupa caz, art. 1171 privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 30 / 31 iulie 2026, ora 11,00),
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata, modificata si completata, si ale celorlalte acte normative aplicabile societatilor,
se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (convocata pentru data de 30 / 31 iulie 2026, ora 11,00) cu urmatoarele 2 (doua) puncte:
a) ”Prezentarea deciziilor si a masurilor adoptate de Consiliul de Administratie ca urmare a recomandarilor formulate prin materialele si informarile depuse de subsemnatul (Didila Vasile) la societate.”;
b) ”Prezentarea masurilor si propunerilor Consiliului de Administratie pentru redresarea economico-financiara a societatii, reducerea gradului de indatorare si cresterea eficientei operationale.”.
Raportat la Adresa actionarului minoritar privat, dl. Didila Vasile (comunicata si inregistrata la Societate cu nr. 1947 / 26.06.2026), urmare a completarii ordinii de zi (dupa punctul 6, se introduc punctele 7 si 8, potrivit propunerilor de mai sus, si se renumeroteaza ultimele doua puncte din convocatorul initial),
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:
1. Prelungirea mandatului si/sau numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
3. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii.
5. Aprobarea modelului cadru al actului aditional la contractul de mandat si/sau al contractului de mandat, dupa caz, ce se va incheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. pentru semnarea, dupa caz, a actelor aditionale la contractele de mandat ori a contractelor de mandat, ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
7. Prezentarea deciziilor si a masurilor adoptate de Consiliul de Administratie ca urmare a recomandarilor formulate prin materialele si informarile depuse de subsemnatul (Didila Vasile) la societate.
8. Prezentarea masurilor si propunerilor Consiliului de Administratie pentru redresarea economico-financiara a societatii, reducerea gradului de indatorare si cresterea eficientei operationale.
9. Aprobarea datei de 17 august 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si a datei de 18 august 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
10. Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicita sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta ( propunere: Directorul General provizoriu ).
Restul prevederilor mentionate in convocatorul dat publicitatii (in Monitorul Oficial nr. 4088 din 25.06.2026 si in cotidianul Jurnalul National din 26.06.2026) sunt si raman valabile.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau de la dl. Mihai - Rares BANU, desemnata persoana de contact ( telefon 021.212.44.50., 0734.117.347. ).
IPROCHIM S.A.
Director General provizoriu,
GORCEA Adrian
Secretarul Consiliului de Administratie,
Mihai Rares Banu