Hotarari AGA O 02 martie 2026

Nr. 709 din 03.03.2026.

RAPORT CURENT

privind

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,

intrunita in data de 02 martie 2026, ora 11,00.

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: 03.03.2026.

Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.

Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM  S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.

Eveniment important de raportat:

intrunire si desfasurare

A.G.O.A. in 02.03.2026, ora 11,00.

            Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018  priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea  nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administratie al IPROCHIM  S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,

a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27 februarie 2026, ora 11,00 (la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21).

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in Monitorul Oficial (nr. 375 din data de 27 ianuarie 2026) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National din data de 27 ianuarie 2026), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM  S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 02 martie 2026 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la a doua convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 57.090 actiuni (si, implicit, acelasi numar de voturi), reprezentand 17,4823% din capitalul social, respectiv, DIDILA Vasile  si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 16 februarie 2026.

Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile [potrivit art. 15 alin. (1) din Statutul Societatii].

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  IPROCHIM  S.A. a hotarat urmatoarele:

1.         Se ia act de incetarea mandatului de administrator provizoriu si de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al domnului POPESCU Marius-Ioan.

            Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 90 drepturi de vot ”pentru” ( 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea domnului BORODA George ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

            Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 90 drepturi de vot ”pentru” ( 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea domnului STOIANOVICI Marius - Mihail ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

            Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 90 drepturi de vot ”pentru” ( 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea doamnei COICULESCU Codruta ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

            Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 90 drepturi de vot ”pentru” ( 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea domnului ANDREI Florin ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

            Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 57.090 drepturi de vot ”pentru” ( 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea doamnei AVACARITEI Maria Laura ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

2.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 90 drepturi de vot ”pentru” ( 90 actiuni, reprezentand 0,0276% din capitalul social: BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ( membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ) BORODA George, STOIANOVICI Marius - Mihail, COICULESCU Codruta si ANDREI Florin pentru o perioada de 5 (cinci) luni, incepand cu data de 02.03.2026, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.

Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 57.000 actiuni, reprezentand 17,4547% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 90 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 57.000 drepturi de vot ”pentru” ( 57.000 actiuni, reprezentand 17,4547% din capitalul social: DIDILA Vasile ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea duratei mandatului administratorului ( membru al Consiliului de Administratie al Societatii ) AVACARITEI Maria Laura pentru o perioada de  4 (patru) ani, incepand cu data de 02.03.2026, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.

3.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 57.090 drepturi de vot ”pentru” ( 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social: DIDILA Vasile si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea unei indemnizatii brute fixe lunare de 3.328 lei pentru administratorii Societatii ( membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ), astfel cum a fost stabilita prin hotararea A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.

4.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 4 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot 57.090 drepturi de vot ”pentru” ( 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], alegerea doamnei COICULESCU Codruta ca Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IPROCHIM S.A.

5.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 57.090 drepturi de vot ”pentru” ( 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social: DIDILA Vasile si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], modelul cadru al contractului de mandat, ce se va incheia cu fiecare dintre administratorii Societatii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, in forma anexata Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului nr. 2421 / 15.12.2025.

6.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 6 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 57.090 drepturi de vot ”pentru” ( 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social: DIDILA Vasile si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea domnului BANU Mihai Rares pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii Societatii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

7.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 7 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 57.090 drepturi de vot ”pentru” ( 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social: DIDILA Vasile si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 17 martie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 18 martie 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

8.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 8 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 57.090 drepturi de vot ”pentru” ( 57.090 actiuni, reprezentand 17,4823% din capitalul social: DIDILA Vasile si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea domnului GORCEA Adrian, Director General provizoriu, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor adoptate. Persoana imputernicita are posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

IPROCHIM S.A.

Director General provizoriu,

GORCEA Adrian

Actionar si Secretar

al Consiliului de Administratie si al A.G.A.,

Mihai Rares Banu