Hotarari AGA O 29 ianuarie 2026

 Nr. 280 din 29.01.2026.

RAPORT CURENT

privind

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,

intrunita in data de 29 ianuarie 2026.

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: 29.01.2026.

Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.

Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM  S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.

Eveniment important de raportat:

intrunire si desfasurare

A.G.O.A. in 29 ianuarie 2026

            Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018  priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea  nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administratie al IPROCHIM  S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,

a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29 ianuarie 2026, ora 11,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in Monitorul Oficial (nr. 6150) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), in data de 23 decembrie 2026, precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM  S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 29 ianuarie 2026 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la prima convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 238.494 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 73,0325% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 16 ianuarie 2026.

Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  IPROCHIM  S.A. a hotarat urmatoarele:

1.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea auditorului financiar extern independent PFA CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE (cu sediul in Calea Floreasca nr. 65, mun. Bucuresti, Sector 1, C.U.I. 20769697) ca auditor statutar al situatiilor financiare anuale si de revizuire pentru informatiile financiare interimare, pentru o perioada de 3 (trei) ani. Se imputerniceste Directorul General provizoriu al Societatii sa semneze, din partea Societatii, contractul de prestari servicii de audit statutar.

2.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 16 februarie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 17 februarie 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea Directorului General al Societatii Iprochim S.A. sa semneze documentele necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor adoptate. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariata a societatii, indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

IPROCHIM S.A.

Director General,

Adrian GORCEA

Secretar al A.G.O.A.,

Mihai Rares Banu