Nr. 1094 din 09.04.2025.
|
CATRE
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
- Directia Generala Supraveghere,
- Directia Monitorizare Investigare,
- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti.
|
|
Fax:
|
021.659.60.51., 021.659.64.36.
|
|
CATRE
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO
|
|
Fax:
|
021.312.47.22.
|
RAPORT CURENT
RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.
Data raportului: 09.04.2025.
Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.
Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.
Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.
Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.
Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.
Eveniment important de raportat:
prelungire mandat directori:
Director General provizoriu si
Director General Adjunct provizoriu
Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea nr. 24 / 2017.
Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,
care s-a intrunit in ziua de 09.04.2025, la sediul social al societatii (din Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, Sector 1), la convocarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Statutului societatii,
legal constituit prin intrunirea cvorumului cerut pentru validarea hotararilor adoptate,
a hotarat urmatoarele:
1. Se aproba prelungirea, incepand cu data de 21.04.2025, a mandatului de Director General provizoriu al domnului TICLEA Tiberiu (cetatean roman, cu datele de identificare mentionate in actele aflate la dosarul de personal), acesta primind indemnizatia corespunzatoare acestei functii, in limita maxima prevazuta de lege, de actul constitutiv al societatii ori de catre organele de conducere colectiva a societatii.
Durata mandatului de Director General provizoriu al societatii, incredintat domnului TICLEA Tiberiu, se prelungeste cu o durata de 5 (cinci) luni, potrivit prevederilor art. 291 alin. (3) si alin. (5) din O.U.G. nr. 109 / 2011 (de la data de 21.04.2025 pana in data de 20.09.2025, sau, dupa caz, pana la ocuparea functiei in conditiile O.U.G. nr. 109 / 2011).
Drepturile si obligatiile partilor, societatea, pe de o parte, si Directorul General provizoriu, domnul TICLEA Tiberiu, pe de alta parte, se stabilesc prin contractul de mandat incheiat in acest sens, in limitele stabilite de Consiliul de Administratie si de lege ori de actul constitutiv al societatii.
Consiliul de Administratie mandateaza pe dl. ARSENE Sorin – membru si Presedinte al Consiliului de Administratie, in vederea incheierii actului aditional la contractul de mandat al Directorului General provizoriu, domnul TICLEA Tiberiu, in limitele stabilite de Consiliul de Administratie si de lege ori de actul constitutiv al societatii, respectiv, in aceleasi conditii care au stat la baza incheierii ori modificarii, dupa caz, a contractului de mandat nr. 2808 / 20.09.2024.
2. Se aproba prelungirea, incepand cu data de 01.05.2025, a mandatului de Director General Adjunct provizoriu al domnului STOE Gabriel (cetatean roman, cu datele de identificare mentionate in actele aflate la dosarul de personal), acesta primind indemnizatia corespunzatoare acestei functii, in limita maxima prevazuta de lege, de actul constitutiv al societatii ori de catre organele de conducere colectiva a societatii.
Durata mandatului de Director General Adjunct provizoriu al societatii, incredintat domnului STOE Gabriel, se prelungeste cu o durata de 5 (cinci) luni, potrivit prevederilor art. 291 alin. (3) si alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 (de la data de 01.05.2025 pana in data de 30.09.2025, sau, dupa caz, pana la ocuparea functiei in conditiile O.U.G. nr. 109/2011).
Drepturile si obligatiile partilor, respectiv societatea si Directorul General Adjunct provizoriu, domnul STOE Gabriel, se stabilesc prin contractul de mandat incheiat in acest sens, in limitele stabilite de Consiliul de Administratie si de lege ori de actul constitutiv al societatii.
Consiliul de Administratie mandateaza pe dl. ARSENE Sorin – membru si Presedinte al Consiliului de Administratie, in vederea incheierii actului aditional la contractul de mandat al Directorului General Adjunct provizoriu, domnul STOE Gabriel, in limitele stabilite de Consiliul de Administratie si de lege ori de actul constitutiv al societatii, respectiv, in aceleasi conditii care au stat la baza incheierii ori modificarii, dupa caz, a contractului de mandat nr. 2809 / 20.09.2024.
IPROCHIM S.A.
Director General provizoriu,
TICLEA Tiberiu
Secretarul Consiliului de Administratie,
Mihai Rares Banu