RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018
Data raportului: 23.04.2026
Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.
Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 329
Numarul de ordine in Registrului Comertului: J40/617/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)
Capital social subscris si varsat: 1.115.628,80 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IPROLAM S.A Bucuresti, intrunita la prima convocare, constituita legal prin prezenta actionarilor reprezentand 5.260.057 actiuni, respectiv 47,14% din capitalul social de 1.115.628,80 lei (11.156.288 actiuni), in baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aproba modificarile la Actul Constitutiv.
- Art. 3 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Societatea are un punct de lucru situat in Bucuresti, Bd. Carol nr. 54, sector 2.”
Radierea punctului de lucru situat in Galati, str. Smardan nr. 1, judetul Galati.
- Art. 6 alin. (2) si (3) se modifica si se recodifica conform REV 3 si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Obiectul principal de activitate este: cod CAEN 7210 – Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie”
“(3) Obiectul de activitate al societatii nu este limitat si poate fi completat sau modificat ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie.
Obiectul principal de activitate se completeaza cu urmatoarele obiecte de activitate secundare:
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
2434 Trefilarea firelor la rece
2553 Operatiuni de mecanica generala
2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
3312 Repararea si intretinerea masinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4120 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 Alte lucrari de finisare
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
5829 Activitati de editare a altor produse software
6210 Activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)
6220 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul
6290 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor”
- Art. 11 alin. (2) lit. b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ b) Alege si revoca membrii Consiliului de Administratie si Auditorul financiar;
c)Fixeaza remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar;”
- La Art. 13 se elimina alin. (9);
- Art. 13 alin. (10) se renumeroteaza si devine alin. (9);
- Art. 13 alin. (11) se renumeroteaza si devine alin. (10);
- Art. 13 alin. (12) se renumeroteaza si devine alin. (11);
- Art. 14 alin. (1), (5) si (24) se modifica in sensul ca se reduce numarul membrilor Consiliului de Administratie de la 5 (cinci) la 3 (trei) memebrii si vor avea urmatorul cuprins:
“(1) Conducerea operativa a societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestui mandat.”
“(5) Numele membrilor efectivi ai Consiliului de Administratie pot fi mentionati in alte documente, cum ar fi hotararile adunarii generale sau documentele de inregistrare la registrul comertului.”
“(24) Toate cheltuielile efectuate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar in realizarea obligatiilor ce le incumba in aceasta calitate (acte, declaratii in nume propriu autentificate sau legalizate, asigurari de raspundere profesionala, etc.) vor fi suportate de societate in limitele si conditiile stabilite de Consiliul de Administratie.”
- Art. 16 alin. (4) si (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Directorii societatii sunt numai acele persoane carora le-au fost delegate atributii de conducere a societatii.”
“(5) Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa si ca atare se aplica si dispozitiile Legii nr. 24/2017.”
- Art. 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Auditorul financiar al Societatii se desemneaza prin hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, care va mentiona si durata contractului de audit.
Auditorul financiar al societatii este ELF EXPERT S.R.L. – membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5810/2000, CUI RO 13130754, reprezentata de Stoica Filip in calitate de administrator.
Auditorul financiar al societatii va fi desemnat cu respectarea prevederilor legale incidente in materie.”
- Art. 19 lit. e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) Din profitul societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru rezerva legala pana cand aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.”
- La Art. 19 se elimina lit. i);
- La Art. 21 se elimina lit. e);
- Art. 21 lit. f) se redenumeste si devine lit. e);
- Art. 21 lit. g) se redenumeste si devine lit. f).
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 2. Se aproba data de 21.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de 20.05.2026 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor organelor societare, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 3. Se aproba mandatarea Presedintelui C.A. si a Directorului General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. ing. MACREA DORIAN