RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018
Data raportului: 23.04.2026
Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.
Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 329
Numarul de ordine in Registrului Comertului: J40/617/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)
Capital social subscris si varsat: 1.115.628,80 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROLAM S.A Bucuresti, intrunita la prima convocare, constituita legal prin prezenta actionarilor reprezentand 5.260.057 actiuni, respectiv 47,14 % din capitalul social de 1.115.628,80 lei (11.156.288 actiuni), in baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2025.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 2. Se aproba situatiile financiare anuale, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, impreuma cu anexele, pentru anul 2025.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2025.
Hotararea a fost luata cu un numar de 3.838.681 voturi din totalul de 3.838.681 voturi exprimate, respectiv 100% din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administratie nu voteaza) respectiv 72,97 % din totalul voturilor prezente.
Pentru 3.838.681
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2026.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 5. Se aproba planul de investitii pe anul 2026.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 6. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de Administratie este format din 3 membri, cu urmatoarea componenta:
Macrea Dorian, Butmi de Catman Alexandru, Chiriacescu Roxana Mihaela.
Macrea Dorian membru in Consiliul de Administratie
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Butmi de Catman Alexandru membru in Consiliul de Administratie
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Chiriacescu Roxana Mihaela membru in Consiliul de Administratie
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Art. 7. Se aproba ca indemnizatia pentru Presedintele Consiliului de Administratie sa fie 4.000 de lei brut iar pentru membrii Consiliului de Administratie sa fie 3.000 de lei brut.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 8. Se aproba angajamentele financiare cu societatile bancare, respectiv prelungirea liniei de credit pana in octombrie 2028.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 9. Se aproba data de 21.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de 20.05.2026 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Art. 10. Se aproba mandatarea Presedintelui C.A. si Directorului General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Hotararea a fost luata cu un numar de 5.260.057 voturi din totalul de 5.260.057 voturi exprimate, respectiv 100%.
Pentru 5.260.057
Impotriva 0
Abtineri 0
Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. ing. MACREA DORIAN