Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 08.04.2026
Denumirea entitatii emitente: IPROEB S.A.
Sediul social: Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud
Numarul de telefon/fax: 0263-238.164 / 02363-234.701
Codul unic de inregistrare: 566930
Numar de ordine Registrul Comertului: J06/55/1991
Capital social subscris si varsat: 37.572.221,10 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii IPROEB S.A. Bistrita cu sediul in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Nasaud sub numarul J06/55/1991, avand C.U.I. nr. 566930, intrunit in sedinta in data de 07.04.2026 a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12/13 mai 2026, ora 1000, respectiv ora 1100.
Anexam prezentului raport convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Adunarii si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12/13 mai 2026.
DIRECTOR GENERAL,
Marin Mihai
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII IPROEB S.A.
cu sediul social in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub numarul J06/55/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 566930, Cod de Inregistrare Fiscala RO 566930, convoaca pentru data de 12 mai 2026 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 1000 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 1100.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum la prima convocare, se convoaca, pentru a doua oara, Adunarile Generale ale Actionarilor (Ordinara si Extraordinara), cu aceeasi Ordine de zi, in data de 13 mai 2026, ora 1000, respectiv ora 1100.
Adunarile Generale ale Actionarilor (Ordinara si Extraordinara), isi vor desfasura lucrarile la sediul social al societatii din municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud. La aceaste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 29 aprilie 2026 (data de referinta).
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in rezultatul reportat (cont contabil 1171).
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026 si a Planului de Investitii pentru 2026.
5. Alegerea, prin vot secret, a unui nou Consiliu de Administratie al IPROEB S.A. pentru un mandat de 4 ani.
6. Selectarea si alegerea, prin vot secret, a Auditorului financiar extern independent si fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar, mandat care va incepe dupa expirarea mandatului Auditorului financiar extern independent aflat in functie (28.08.2026).
7. Aprobarea remuneratiei fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pe perioada mandatului pentru care au fost alesi.
8. Aprobarea remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
9. Aprobarea imputernicirii domnului Caunii Mihai sa semneze contractele cu noii administratori, din partea societatii Iproeb S.A. Bistrita.
10. Aprobarea datei de 28 mai 2026, ca ex-date, a datei de 29 mai 2026, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12/13 mai 2026, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
11. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 12/13 mai 2026, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii si completarii prevederilor Actului Constitutiv ca urmare a modificarii obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate ale Societatii, in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3, inclusiv prin radierea anumitor activitati secundare si prin completarea a altor prevederi imperative incidente:
1.1. Aprobarea modificarii si completarii prevederilor Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
i.) Articolul 4.2. lit b) se modifica si va avea urmatoarea formulare:
”Art.4.2
b) Structura administrativa a societatii are in componenta sa:
· Departamente;
· Compartimente functionale
· Birouri
· Fabrici de productie
· Puncte de lucru”
ii.) Capitolul 5 se modifica si va avea urmatoarea formulare:
”TITLUL III. OBIECT DE ACTIVITATE
CAP. 5. Domeniul principal de activitate:
Ø Grupa CAEN 273 - Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
Art.5.1. Activitatea principala:
Ø Cod CAEN 2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
Art.5.2.Activitati secundare:
Ø Cod CAEN:
1611 - Taierea si rindeluirea lemnului
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2434 - Trefilarea firelor la rece
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2522 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2551 – Acoperirea metalelor
2552 – Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operatiuni de mecanica generala
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de arcuri si lanturi
2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii
2731 - Fabricarea cablurilor cu fibra optica
2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice
3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516- Depozitarea energiei electrice
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4712 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
5210 - Depozitari
5224 - Manipulari
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
7422 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri si personale si gospodaresti
7820 - Activitati ale agentiilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane
8559 - Alte forme de invatamant
9311 - Activitati ale bazelor sportive
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
iii.) Articolul 11.2. alin 1) se modifica si va avea urmatoarea formulare:
”Art.11.2. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”
2.Aprobarea datei de 28 mai 2026, ca ex-date, a datei de 29 mai 2026, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12/13 mai 2026, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
3. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 12/13 mai 2026, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).
La Adunarile Generale (Ordinara si Extraordinara) a Actionarilor, pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 29 aprilie 2026 inclusiv, aceasta fiind data de referinta.
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care voteaza prin corespondenta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale (Ordinare si/sau Extraordinare) a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarii Generale (Ordinare si/sau Extraordinare) a Actionarilor.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale (Ordinare si/sau Extraordinare ) a Actionarilor.
Drepturile prevazute la aliniatele a) si b) pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, respectiv pana pe data de 27 aprilie 2026, iar documentele vor fi expediate prin curier postal sau depuse la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul Central - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar raspunsurile vor fi publicate pe website-ul societatii (www.iproeb.ro Sectiunea Actionariat) in format intrebare-raspuns. Intrebarile vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societatii pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii A.G.O.A./A.G.E.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A/A.G.E.A. DIN DATA DE 12/13.05.2026. Aceste intrebari trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale (Ordinare si/sau Extraordinare) a Actionarilor fie direct prin reprezentantii lor legali sau alti reprezentanti carora li s-a acordat imputernicire speciala sau generala, fie prin corespondenta pe baza formularului de buletin de vot prin corespondenta. Actionarii nu pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.
Formularul de imputernicire speciala, respectiv formularul de buletin de vot prin corespondenta, poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.iproeb.ro Sectiunea Actionariat/A.G.O.A./A.G.E.A.) incepand cu data publicarii convocarii. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale (Ordinare si/sau Extraordinare) a Actionarilor.
Imputernicirile speciale sau generale si buletinele de vot completate si semnate corespunzator, vor fi depuse sau expediate prin curier postal, in original, la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU A.G.O.A./A.G.E.A DIN DATA DE 12/13.05.2026” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa laurentiu.dobre@iproeb.com, pana cel tarziu cu 48 de ore inaintea datei intrunirii A.G.O.A./A.G.E.A., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele in dezbaterea adunarilor generale.
Actionarii IPROEB S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A./A.G.E.A., utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la sediul social al societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 10 aprilie 2026. Formularele de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate - in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal - in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 08 mai 2026, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul nici pentru determinarea cvorumului in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A.
Candidaturile pentru alegerea Consiliul de Administratie se pot depune la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 27 aprilie 2026, la adresa laurentiu.dobre@iproeb.com mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. din 12/13 mai 2026 – Candidatura Consiliu de Administratie”.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor candidate pentru functia de administrator se va afla la sediul si pe website-ul societatii (www.iproeb.ro - Sectiunea Actionariat /A.G.O.A./A.GEA), la dispozitia actionarilor pentru a fi consultata si completata de catre acestia, pana pe data de 27 aprilie 2026 care este si data limita de depunere a dosarelor.
Candidatii pentru calitatea de Administrator vor fi inscrisi in Buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii acestora.
Candidaturile pentru alegerea Auditorului Financiar se pot depune la sediul social al societatii sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 27 aprilie 2026, la adresa de e-mail laurentiu.dobre@iproeb.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. din 12/13 mai 2026 – Candidatura Auditor Financiar”.
Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele care si-au depus oferta pentru calitatea de auditor financiar va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul social al societatii si pe website-ul societatii (www.iproeb.ro - Sectiunea Actionariat /A.G.O.A./A.G.E.A.), pentru a fi consultata si completata de catre acestia, pana pe data de 27 aprilie 2026, care este si data limita de depunere a dosarelor.
Candidatii pentru calitatea de Auditor Financiar vor fi inscrisi in Buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii candidaturii acestora.
Formularele de procura speciala si formularele de vot pentru sedinta A.G.O.A./A.G.E.A. vor fi actualizate pana pe data de 28 aprilie 2026 in cazul in care unul sau mai multi actionari ce indeplinesc conditiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.19, judetul Bistrita-Nasaud, Actionariat, intre orele 1000-1400, sau pe website-ul societatii (www.iproeb.ro - Sectiunea Actionariat / A.G.O.A./A.G.E.A.) incepand cu data de 10 aprilie 2026.
Presedinte Consiliu de Administratie
Marin Mihai