Hotarari AGA E 19 august 2025

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:                                              19.08.2025

Denumirea entitatii emitente:                     IPROEB S.A.

Sediul social:                                                    Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud

Numarul de telefon:                                       0263-238.150

Codul unic de inregistrare:                            566930

Numar de ordine Registrul Comertului:     J06/55/1991

Capital social subscris si varsat:                   37.572.221,10 lei

Piata reglementata de tranzactionare :      Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium

Evenimente importante de raportat:

In data de 19.08.2025 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (ora 11⁰⁰) desfasurata la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin reprezentare actionari care au reprezentat 58,86% din capitalul social, respectiv 73.711.963 actiuni, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind statutara.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii IPROEB S.A. Bistrita a fost legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a IV-a nr. 3321/17.07.2025 si ziarul Rasunetul din 17.07.2025 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea contractarii si depunerii  Proiectului de Ajutor de Stat “Construire centrala fotovoltaica IPROEB” – Fondul pentru Modernizare – Ministerul Energiei, Program Cheie 1 - Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, bazat pe procedura de ofertare concurentiala Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum cu finantare din Fondul pentru modernizare, in valoare de maxim 765.000 Euro (cheltuieli eligible) + maxim 20% cheltuieli neeligibile.

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru derularea proiectului de Ajutor de Stat “Construire centrala fotovoltaica IPROEB” – Fondul pentru Modernizare – Ministerul Energiei, Program Cheie 1 - Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, in valoare de maxim  765.000 Euro (cheltuieli eligible) + maxim 20% cheltuieli neeligibile,  cu o marja de +/- 10%.

3. Aprobarea finantarii proiectului de Ajutor de Stat “Construire centrala fotovoltaica IPROEB” (O.M.E. nr.355/2024 cu modificarile si completarile ulterioare) prin surse proprii si/sau imprumutate.

4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru obtinerea finantarii proiectului de Ajutor de Stat ” Construire centrala fotovoltaica IPROEB” – Surse regenerabile de energie si stocarea energiei prin surse proprii si/sau imprumutate.

5. Aprobarea datei de 8 septembrie 2025, ca ex-date, a datei de 9 septembrie 2025, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19 august 2025, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

6. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19 august 2025, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraodinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-6 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.08.2025

    Presedinte Consiliu de Administratie,