RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 16.12.2025
Denumirea emitentului: J.T. GRUP OIL S.A.
Sediul social: Loc. Navodari, Bulevardul Navodari, nr.1, Jud Constanta
Nr. telefon/ fax: +40730556200 / 0730556201
Cod unic inregistrare: 14162177
Nr. ordine in Registrul Comertului: J13/2069/2010
Capital social subscris si varsat: 28.632.272 lei
Numar total de actiuni: 28.632.272
Piata de tranzactionare: SMT AeRO Premium
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni, simbol JTG
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor societatii
Consiliul de Administratie al Societatii J.T. GRUP OIL S.A. (denumita, in cele ce urmeaza, „Societatea”, „Compania” sau „Emitentul”) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de 20 ianuarie 2026, ora 12:00 pentru AGOA, respectiv ora 13:00 pentru AGEA, la sediul JT Marina Mamaia situat in Loc. Navodari, Oras Navodari, strada M20, Judetul Constanta pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 9 ianuarie 2026 (data de referinta – cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGA), cu urmatoarea ordine de zi:
I. Pentru Adunarea Generala Ordinara:
1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie.
2. Aprobarea datei de 5 februarie 2026 ca „data de inregistrare” si a datei de 4 februarie 2026 ca „ex date”.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara:
1. Aprobarea majorarii capitalului social de la valoarea de 28.632.272,00 lei la valoarea de 57.264.544,00 lei prin emisiunea unui numar de 28.632.272 actiuni nominative noi, cu valoare nominala de 1 leu si valoare de emisiune de 1 leu, in schimbul aporturilor in numerar subscrise si varsate de actionari in valoare de 28.632.272,00 lei, aferent actiunilor oferite spre subscriere actionarilor, proportional cu cota de capital detinuta la data de referinta, prin exercitarea dreptului de preferinta si/sau conversia de creante certe, lichide si exigibile detinute de actionari din relatii contractuale de imprumuturi acordate Societatii.
2. Aprobarea conditiilor de derulare a operatiunii de majorare a capitalului social:
2.1 Actionarii care detin la data de inregistrare creante certe, lichide si exigibile din relatii contractuale de imprumuturi acordate Societatii vor putea exercita optiunea de conversie in actiuni la valoarea nominala a creantei, integrala sau partiala, cu conditia ca valoarea totala a creantei convertite in actiuni sa fie mai mica sau cel mult egala cu valoarea totala a actiunilor pe care actionarul are dreptul sa le subscrie in perioada de exercitare a dreptului de preferinta. Daca valoarea creantei convertite in actiuni este mai mica decat valoarea totala a actiunilor pe care actionarul are dreptul sa le subscrie in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, va putea subscrie diferenta de actiuni si varsa contravaloarea actiunilor subscrise in perioada de exercitare a dreptului de preferinta in conformitate cu Prospectul de oferta aferent majorarii capitalului social care va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
2.2 Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 zile si va fi stabilita prin Prospectul de oferta aferent majorarii capitalului social in forma in care acesta va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
2.3 Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
2.4 Pretul de emisiune este egal cu valoarea nominala, respectiv 1,00 leu/actiune.
2.5 Pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare fiecare actionar va putea subscrie 1(una) actiune noua la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala de 1,00 leu/actiune.
2.6 Actiunile ramase nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta se anuleaza.
2.7 Majorarea capitalului social are drept scop consolidarea structurii de finantare a Societatii, precum si atragerea de capital necesar finantarii activitatii curente a acesteia avand in vedere cresterea semnificativa a cantitatii comercializate odata cu finalizarea terminalului.
3. Aprobarea delegarii de competenta catre Consiliul de administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare, precum si pentru luarea tuturor deciziilor in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social in conditiile aprobate de AGA, inclusiv, dar fara a se limita la:
- contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului de oferta, Documentului de oferta si a oricaror documente necesare derularii si finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social.
- constatarea rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, anularea actiunilor ramase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii capitalului social, aprobarea actului constitutiv astfel actualizat si efectuarea tuturor demersurilor necesare si legale privind finalizarea si inregistrarea rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social.
4. Aprobarea datei de 5 februarie 2026 ca „data de inregistrare” si a datei de 4 februarie 2026 ca „ex date”. Data platii drepturilor de preferinta va fi 6 februarie.
5. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala va avea loc in data de 21 ianuarie 2026 ora 12:00 pentru AGOA, respectiv ora 13:00 pentru AGEA, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Documente aferente AGA:
Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor AGA vor putea fi consultate cel mai tarziu incepand cu data de 20.12.2025 pe pagina de web a Societatii (www.jtgroup.ro ) sau obtinute prin mijloacele sau formele prevazute de legislatia in vigoare, la cererea actionarilor interesati, transmisa la adresa de e-mail investitori@jtgroup.ro . Adresa registraturii societatii este Loc. Navodari, Oras Navodari, Bvd. Navodari, Nr. 1, Judetul Constanta, Romania. Orice corespondenta referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor si a voturilor prin corespondenta impreuna cu documentatia conexa) trebuie sa fie trimisa la adresa registraturii indicate mai sus.
Capitalul social al Societatii J.T. GRUP OIL S.A. este de 28.632.272,00 lei divizat in 28.632.272 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 1,00 leu/actiune, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.
Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:
Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale si care sa fie transmis la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: investitori@jtgroup.ro , conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: investitori@jtgroup.ro, conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial).
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 08.01.2026, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:
- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la registratura Societatii, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”, sau prin document semnat cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investitori@jtgroup.ro , mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.
Intrebari referitoare la AGA:
Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 12 ianuarie 2026.
Intrebarile actionarilor, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la registratura Societatii mentionata mai sus, prevazand pe plic in clar „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”, fie prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (la adresa: investitori@jtgroup.ro ), mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.
Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.jtgroup.ro , Sectiunea Investitori.
Participarea la AGA:
Data de referinta este 9 ianuarie 2026. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota in cadrul prezentelor adunari generale.
Actionarii pot participa la adunarile generale personal (prin reprezentantii legali) sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanti.
In situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor Societatii J.T. GRUP OIL S.A. de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.
Reprezentantii conventionali aferenti actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informatii privind imputernicirile (procurile) generale sau speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
Imputernicirile generale
Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana in data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.
Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.
Imputernicirile generale, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa investitori@jtgroup.ro , mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul este client al acestora, iar mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajatii sai, facand in acest sens dovada calitatii sale de imputernicit al mandatarului persoana juridica.
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora.
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
Imputerniciri (procuri) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:
§ daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
§ daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala, in conditiile legii, alaturi de actul de identitate al reprezentantului;
2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:
§ reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica se constata in baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanti.
§ in situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de 30 de zile inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).
§ persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala, in conditiile legii, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Cel mai tarziu incepand cu data de 20.12.2025, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Societatii sau pot fi descarcate de pe website-ul www.jtgroup.ro .
Dupa completarea si semnarea procurii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la registratura Societatii pana in data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”. Un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Procurile, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise si electronic, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail investitori@jtgroup.ro , mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor cel mai tarziu incepand cu data de 20.12.2025 pe website-ul Societatii sau la sediul Societatii. Formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice), in conditiile legii, la adresa de e-mail investitori@jtgroup.ro , mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026” pana cel tarziu la data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), sau in original, la registratura Societatii. Formularul de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice), vor fi transmise in original la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 12 ianuarie 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 20/21 ianuarie 2026”.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea imputernicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi este 12 ianuarie 2026. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de vicepresedinte se afla la dispozitia actionarilor, incepand cu 20.12.2025, putand fi consultata si completata de acestia.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon 0730556197, intre orele 09:00 – 17:00.
PRESEDINTE CA
ALDEA BOGDAN-FLORIN