RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 20.04.2026
Denumirea emitentului: J.T. GRUP OIL S.A.
Sediul social: Loc. Navodari, Bulevardul Navodari, nr.1, Jud Constanta
Nr. telefon/ fax: +40730556200 / 0730556201
Cod unic inregistrare: 14162177
Nr. ordine in Registrul Comertului: J13/2069/2010
Capital social subscris si varsat: 28.632.272 lei
Numar total de actiuni: 28.632.272
Piata de tranzactionare: SMT AeRO Premium
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni, simbol JTG
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii
Consiliul de Administratie al Societatii J.T. GRUP OIL S.A. (denumita, in cele ce urmeaza, „Societatea”, „Compania” sau „Emitentul”) convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 22 mai 2026, ora 12:00, la sediul JT Terminal Constanta, Portul Constanta, Parcela nr. 51, Dana 97, Judetul Constanta pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 12 mai 2026(data de referinta – cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGA), cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretarului de sedinta.
2. Aprobarea constituirii unei garantii reale imobiliare („Ipoteca”) in favoarea Vitaro Energy S.R.L. („Vitaro”), in scopul garantarii oricaror sume de bani, obligatii, raspunderi sau despagubiri, dobanzi remuneratorii sau penalizatoare, costuri, taxe sau alte cheltuieli, prezente si viitoare ale Societatii fata de Vitaro rezultand din relatia contractuala aplicabila livrarii de produse energetice, inclusiv motorina, de catre Vitaro catre Societate in suma garantata de pana la 7.000.000 euro.
3. Aprobarea incheierii si/sau ratificarii contractului de Ipoteca, precum si a oricaror acte aditionale, documente accesorii sau conexe necesare pentru constituirea, perfectarea, inregistrarea si executarea garantiei si aducerea la indeplinire a obligatiilor si angajamentelor Societatii ce decurg din Contractul de Ipoteca si/sau din tranzactiile prevazute de acesta, inclusiv, pentru evitarea oricarui dubiu, a oricaror obligatii, angajamente, declaratii si garantii ce ar putea fi prevazute in acesta, in conditiile si conform prevederilor aprobate la punctul precedent.
4. Aprobarea unor dispozitii speciale privind contractul de ipoteca.
5. Imputernicirea presedinteluui consiliului de administratie, ALDEA BOGDAN-FLORIN, sa reprezinte Societatea cu depline puteri si in numele si pe seama Societatii ca:
(a) sa negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa incheie, sa inregistreze, sa primeasca, sa expedieze, sa transmita, sa modifice sau sa completeze, dupa caz, si sa agreeze termenii Contractului de Ipoteca si sa intreprinda orice actiuni necesare in legatura cu indeplinirea oricarei obligatii a Societatii in temeiul sau in legatura cu Contractul de Ipoteca;
(b) sa semneze si/sau sa expedieze orice alt document, procura, certificat, notificare sau confirmare care urmeaza sa fie trimise sau expediate de catre Societate in legatura cu Contractul de Ipoteca;
(c) sa reprezinte Societatea in fata notarului public, operatorilor autorizati ai Registrului National de Publicitate Mobiliara, precum si a oricaror alte institutii, autoritati, instante judecatoresti sau entitati private, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare, utile sau de dorit pentru incheierea si perfectarea valabila a Contractului de Ipoteca si a tuturor celorlalte autoritati competente pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea, inregistrarea si asigurarea opozabilitatii deciziilor luate in prezenta hotarare.
6. Aprobarea datei de 10 iunie 2026 ca „data de inregistrare” si a datei de 9 iunie 2026 ca „ex date”.
7. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala va avea loc in data de 23 mai 2026 ora 12:00, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Documente aferente AGA:
Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor AGA vor putea fi consultate cel mai tarziu incepand cu data de 21.04.2026 pe pagina de web a Societatii (www.jtgroup.ro) sau obtinute prin mijloacele sau formele prevazute de legislatia in vigoare, la cererea actionarilor interesati, transmisa la adresa de e-mail investitori@jtgroup.ro . Adresa registraturii societatii este Loc. Navodari, Oras Navodari, Bvd. Navodari, Nr. 1, Judetul Constanta, Romania. Orice corespondenta referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor si a voturilor prin corespondenta impreuna cu documentatia conexa) trebuie sa fie trimisa la adresa registraturii indicate mai sus.
Capitalul social al Societatii J.T. GRUP OIL S.A. este de 28.632.272,00 lei divizat in 28.632.272 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 1,00 leu/actiune, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.
Propuneri a Actionarilor cu privire la AGA:
Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale si care sa fie transmis la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: investitori@jtgroup.ro , conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: investitori@jtgroup.ro, conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial).
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 06.05.2026, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:
- prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la registratura Societatii, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026”, sau prin document semnat cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investitori@jtgroup.ro , mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026”.
Intrebari referitoare la AGA:
Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 15 mai 2026.
Intrebarile actionarilor, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la registratura Societatii mentionata mai sus, prevazand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026”, fie prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (la adresa: investitori@jtgroup.ro ), mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026”.
Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.jtgroup.ro , Sectiunea Investitori.
Participarea la AGA:
Data de referinta este 12 mai 2026. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale.
Actionarii pot participa la adunarea generala personal (prin reprezentantii legali) sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanti.
In situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor Societatii J.T. GRUP OIL S.A. de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).
Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.
Reprezentantii conventionali aferenti actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informatii privind imputernicirile (procurile) generale sau speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
Imputernicirile generale
Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana in data de 15 mai 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026”.
Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.
Imputernicirile generale, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 12 mai 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa investitori@jtgroup.ro , mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026”.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul este client al acestora, iar mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajatii sai, facand in acest sens dovada calitatii sale de imputernicit al mandatarului persoana juridica.
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora.
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.
Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
Imputerniciri (procuri) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:
§ daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
§ daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala, in conditiile legii, alaturi de actul de identitate al reprezentantului;
2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:
§ reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica se constata in baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanti.
§ in situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de 30 de zile inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).
§ persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala, in conditiile legii, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Cel mai tarziu incepand cu data de 21.04.2026, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Societatii sau pot fi descarcate de pe website-ul www.jtgroup.ro .
Dupa completarea si semnarea procurii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la registratura Societatii pana in data de 15 mai 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026”. Un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.
Procurile, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise si electronic, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail investitori@jtgroup.ro , mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026”.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor cel mai tarziu incepand cu data de 21.04.2026 pe website-ul Societatii sau la sediul Societatii. Formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice), in conditiile legii, la adresa de e-mail investitori@jtgroup.ro , mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026” pana cel tarziu la data de 15 mai 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), sau in original, la registratura Societatii. Formularul de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice), vor fi transmise in original la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 15 mai 2026, ora 17:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23 mai 2026”.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea imputernicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon 0730556197, intre orele 09:00 – 17:00.
PRESEDINTE CA
ALDEA BOGDAN-FLORIN