RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 21.01.2026
Denumirea emitentului: J.T. GRUP OIL S.A.
Sediul social: Loc. Navodari, Bulevardul Navodari, nr.1, Jud Constanta
Nr. telefon/ fax: +40730556200 / 0730556201
Cod unic inregistrare: 14162177
Nr. ordine in Registrul Comertului: J2010002069138
Capital social subscris si varsat: 28.632.272 lei
Numar total de actiuni: 28.632.272
Piata de tranzactionare: SMT AeRO Premium
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni, simbol JTG
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor societatii J.T. GRUP OIL S.A.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care au reprezentat 80,09 % din capitalul social, respectiv 22.931.354 actiuni.
In data de 20 ianuarie 2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii J.T. GRUP OIL S.A. In urma dezbaterilor Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la ordinea de zi publicata in Convocator:
1. Se aproba cu 20.554.627 voturi pentru, 2.376.727 abtineri si 0 voturi impotriva alegerea in functia de presedinte al Consiliului de administratie a domnului Aldea Bogdan-Florin. Durata mandatului este de 4 ani, de la data de 20.01.2026(data numirii in functie) pana la data de 20.01.2030.
2. Se aproba cu 22.867.739 voturi pentru, 63.615 abtineri si 0 voturi impotriva alegerea in functia de vicepresedinte al Consiliului de administratie a doamnei Tucan Elena. Durata mandatului este de 4 ani, de la data de 20.01.2026(data numirii in functie) pana la data de 20.01.2030.
3. Se aproba cu 22.931.354 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie a doamnei Barbu Anca-Georgiana. Durata mandatului este de 4 ani, de la data de 20.01.2026(data numirii in functie) pana la data de 20.01.2030.
4. Se aproba in unanimitate data de 5 februarie 2026 ca data de inregistrare si a datei de 4 februarie 2026 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
5. Se aproba in unanimitate mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor. De asemenea se aproba in unanimitate, imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui presedinte ALDEA BOGDAN-FLORIN, sa reprezinte actionarii si societatea cu depline puteri in fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta AGOA, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama actionarilor si a societatii „J.T. GRUP OIL" S.A toate si oricare acte inclusiv hotarari AGOA, contracte de orice fel, act constitutiv actualizat daca este cazul, declaratii, acte aditionale, acte modificatoare, anexe, etc., semnatura sa fiind opozabila societatii si actionarilor societatii in baza si limitele prezentului mandat. Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la revocarea sa expresa.
In data de 20 ianuarie 2026 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii J.T. GRUP OIL S.A. In urma dezbaterilor Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la ordinea de zi publicata in Convocator:
1. Se respinge cu 22.931.354 voturi impotriva, 0 voturi pentru si 0 abtineri propunerea de majorare a capitalului social in conditiile prevazute la punctul 1 din convocator.
2. Se aproba in unanimitate data de 5 februarie 2026 ca data de inregistrare si a datei de 4 februarie 2026 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGEA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
3. Se aproba in unanimitate mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor. De asemenea se aproba in unanimitate, imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui presedinte ALDEA BOGDAN-FLORIN, sa reprezinte actionarii si societatea cu depline puteri in fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta AGEA, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama actionarilor si a societatii „J.T. GRUP OIL" S.A toate si oricare acte inclusiv hotarari AGEA, contracte de orice fel, act constitutiv actualizat daca este cazul, declaratii, acte aditionale, acte modificatoare, anexe, etc., semnatura sa fiind opozabila societatii si actionarilor societatii in baza si limitele prezentului mandat. Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la revocarea sa expresa.
Presedinte al Consiliului de administratie
J.T. GRUP OIL S.A.
Aldea Bogdan-Florin